战略风险管理课程体系
银行卡法律风险管理 课时：24H
《银行卡法律风险管理》课程培训大纲前言：随着银行卡业务的迅速扩张和竞争的日趋激烈，全国各地有关银行卡方面的投诉、纠纷、案件频发，银行卡业务风险处于多发、高发期。为此，银监会对当前银行卡业务风险进行了专门调查分析，并提出了相应的防范建议。银监会先后发布了授信尽职、外部营销、银行卡安全管理等一系列规范性文件和风险提示，各银行机构应查漏补缺，进一步建立健全内控机制...
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银行柜面操作法律风险培训大纲前言：银行柜面操作风险防控已成为银行业务经营与管理的主要任务。如何从银行柜面操作风险防控入手，构建风险防控的长效机制，实现业务经营的安全发展，通过对基层网点柜面业务操作风险隐患调查分析,本课程将对银行柜面容易出现的相关操作及法律风险进行分析，期望能对从事银行柜面业务人员提供借鉴。课程大纲：第一部分柜台操作中的法律风险的新特点与新挑...
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《新资本协议与信用风险管理》培训大纲前言信用风险（CreditRisk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。在过去的数年中，利用新的金融工具管理信用风险的信用衍生工具（CreditDerivatives）发展迅速。适当利用...
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《上市公司管理人员风险管理》课程大纲前言：企业合规与风险管理是企业的核心竞争力。十八届四中全会提出了“法治”理念，法治与法制的概念不同，就好比企业的合规与合规治理不同的概念是一样的。企业合规是符合监管规定及企业行为准则，然而企业管理者合规治理与风险管理则是要求企业在符合监管规定、行为准则的原则下，将合规与风险管理的核心精神融入企业文化之中，最终达到依法治企、...
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《商业银行个人信贷业务风险管理》主讲：林承铎课程大纲：一、个人信贷主要风险点与防控措施1、个人信贷业务操作风险点与防控措施2、农户小额贷款风险点与防控措施3、个人助业贷款风险点与防控措施4、个人住房贷款风险点与防控措施5、个人商业用房贷款风险点与防控措施6、个人综合消费贷款风险点与防控措施7、个人汽车消费贷款风险点与防控措施8、个人贷款法律风险分析二、个人信...
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商业银行全面风险管理全面风险管理体系的建立（一）风险治理架构（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额（三）风险管理政策和程序（四）管理信息系统和数据质量控制机制（五）内部控制和审计体系二、流动性风险管理及最新政策解读（一）流动性风险的基本内容和流动性风险管理的作用（二）流动性风险产生的内部因素和外部因素（三）流动性风险短期计量指标和中长期结构性指标（四）流动性...
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商业银行法律风险管理课程大纲半天版 课时：3H
《商业银行法律风险管理》课程大纲授课教师：林承铎目前，商业银行的法律风险体现在几个方面：不良贷款余额和比例指标出现一定程度的恶化，不良贷款反弹压力明显增大；逾期贷款增幅较快，对公逾期贷款不良比倒挂明显；行业性风险继续发酵，部分行业性风险尚未充分暴露；区域性风险突出等。本专题授课将针对商业银行常见的几个法律进行讲授，结合实际案例，对可能出现的信贷业务法律风险、...
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《商业银行小微企业与三农金融业务风险管理》前言：党的十八大、十八届三中全会及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）等会议及文件所传达的精神，金融机构应提升金融服务以促进“三农”和实体经济发展水平，促进经济持续健康较快发展国务院也在今年八月印发...
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《企业法律风险管理》主讲：林老师课程大纲：一、挂靠行为、非法转包、违法分包的法律法规及司法解释（一）挂靠行为1、工程挂靠的定义2、司法实践有四种挂靠形式例外情况第一种，挂靠者本身具有建筑等级资质，挂靠资质等级高的企业，但其实际承揽的工程与其自身资质等级相等，如何认定挂靠协议？第二种，挂靠人虽然是实际施工人，但是全部施工过程中均由被挂靠方负责进行，包括提供工程...
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《企业合作及并购过程中的风险管理》林承铎主讲一、企业合作及并购的尽职调查1目标公司2公开出版物3目标公司的专业顾问4登记机构5当地政府6目标公司的供应商、顾客三、企业合作及并购的合同谈判战略制定与谈判节奏1谈判分析的七个核心要素2交易双方合作关系矩阵3谈判战略选择模型4什么情况下不适合谈判5掌控谈判节奏的三要务6谈判战略制定之四步曲7谈判必备的四把武器8影响...
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互联网金融法律风险管理林承铎老师P2P行业风险分析合作趋势破除迷思分析P2P中的第三方支付平台责任发展现状问题的产生爱增宝事件浩亚达e金融案件第三方支付发展情况第三方支付行业本身不规范相关法律法规第三方资金托管业务难点系统安全性问题网络借贷业务监管草案第三方支付平台如何避险？P2P问题一、债权转让二、风险备用金三、平台担保四、其他担保主体五、反担保的登记 六...
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《国有企业投融资风险管理》培训大纲一、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等合规政策解读1、企业国有资产监督管理体制2、履行出资人职责的机构3、国家出资企业相关问题解析4、国家出资企业的管理者5、关于涉及企业国有资产权益的重大事项二、国有资产评估与处置的法律合规问题分析1、关于法律适用范围2、出资人制度有3、履行出资人职责的机构范围4、履行出...
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《风险管理关注点的方法与技巧》大纲第一部分风险来源与管理框架第一节风险管理的概述一、操作风险的起源（一）商业银行操作风险提出的背景和原因（二）操作风险的相关案例1.巴林银行倒闭事件2.日本大和银行事件3.中国银行开平之劫4.邯郸农行金库盗窃案（三）国内外专家的观点和认识二、操作风险的分类（一）操作风险的定义（二）操作风险的分类三、操作风险的性质四、操作风险的...
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担保项目风险管理课程大纲担保相关行业服务客户：中国光大银行全国合规系统、中国邮储银行天津分行、浙江省农信联社成员、江苏省农村信用社联合社一、我国宏观及微观金融环境解读(一)十八大以后的我国金融政策变化分析(二)依法治国方略提出后对金融担保领域的影响二、全面风险管理体系(一)全面的风险意识(二)全过程的风险控制(三)全新的风险管理手段和方法(四)全员参与的风险...
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《信贷风险管理》课程大纲（2天） 课时：24H
《2019信贷风险管理》课程大纲（四天）第一部分信贷趋势分析与合规一、2019商业银行贷款业务背景1、央行货币调控政策趋势分析2、金融市场资金流动轨迹分析3、重点产业信贷背景分析3.1重大基础设施贷款3.2政府主导投资贷款3.3民生及消费类贷款3.4战略新兴产业贷款3.5产能过剩行业贷款二、信贷市场运行现状分析1、商业银行贷款供给与需求分析2、大型企业贷款需...
