企业内部控制与风险管理课程体系
训练课题一、集团公司的人力资源风险控制1、企业风险管理与人力资源管理企业经营管理过程中存在哪些风险我国企业人力资源管理现状企业经营管理中大的风险是什么２、如何规避企业员工招聘风险招聘员工风险的表现形式规避员工招聘风险的六种方法３、如何规避企业员工甄选风险员工甄选风险分析规避员工甄选风险的七项措施４、如何规避企业员工任用风险员工任用风险分析规避员工任用风险的五
讲师：卜范涛 咨询电话：010-82593357 下载需求表
一、商业银行风险管理问题1.1什么是管理科学1.2管理的本质是什么1.3当前商业银行风险管理主要问题管理科学与银行信用风险管理体系问题管理的本质与救火做大做强与做分母1.4案例:扁鹊、律师故事、深发展、齐鲁银行等二、商业银行风险管理转型2.1从事后控制到事前控制转型2.2从“科学管理”到“经验管理”转型2.3从专业能力到讲师能力转型2.4从静态思维到动态思维
讲师：廖晓 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程大纲： 一、基本可靠度原理 1、质量与可靠度 2、产品可靠度的描述 3、不同特性产品之可靠度指针 4、可靠度分类 二、可靠度统计分析 1、前言 2、常用的寿命分布、可靠度函数与失效率函数 3、数据分析 4、参数估计 5、可靠度估计 三、可靠度目标订定、配当与保固 1、MIL-STD-785B系统可靠度工作计划 2、可靠度规格展
讲师：熊鼎伟 咨询电话：010-82593357 下载需求表
引言：解开你对内审的困惑、解除你工作的无力感与内审有关的六大要点一、如何快速的建立一支有效的内审团队1、内审部门该处于的组织结构2、内审成员需要具备的才能3、内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效二、内审的程序与实用文书1、重新审视内审的流程2、介绍各阶段过程的常用文书与表格三、内审的技术方法与实战技巧1、审查书面资料的方法2、顺查法与逆查法3、详查法与
讲师：孙犁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
一、财务风险是企业风险的核心1.一个深奥理论和一个通俗的故事2.什么是企业风险3.什么是财务风险4.财务风险种类5.财务风险发展的四个阶段6.财务风险控制的两个层面一、内部控制基本认知1.日常生活中的内控思想2.什么是企业风险3.什么是内部控制4.美国内部控制的发展5.中国内部控制的发展6.内部控制与风险管理的关系7.内部控制的五要素8.企业内部控制的两个层
讲师：杨立国 咨询电话：010-82593357 下载需求表
1、透视应收帐款的本质√何谓应收账款√帐款逾期的损失√帐款拖延对企业利润的影响√坏帐对销售的影响2、掌握应收帐款管理的常用工具√帐龄分析法的运用√DSO的含义及其运用√逾期违约率的计算3、科学的客户信用管理方法√客户信用档案管理√客户的信用群体划分√客户付款类型与习性分析4、怎样有效地保障企业债权√企业债权保障的三大基本要素√企业内部单据管理的重要性5、合同
讲师：王强 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程大纲：一、财务诊断的概念1、案例指引2、财务诊断的方法：阅读、分析、诊断、改进二、企业三张报表------诊断经营风险1、资产负债表各项目分析及结构比例，诊断企业的财务风险。案例讲解2、利润表三个层次的分析，诊断经营风险。案例的讨论，根据所学知识找出问题并提出解决方案3、现金流量表企业三项活动内部结构比例的分析，诊断财务风险。现金流失败的案例进行讨论，引
讲师：孙洁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
部分：集团企业解读1.什么是企业集团2.什么是集团公司3.分子公司的多种形式4.形成母子公司控制的条件和路径5.企业集团的成立条件6.企业集团的组建方式7.为何要成立企业集团8.集团化企业的矛盾与困惑第二部分：集团整体管控一、集团管控的目标信息对称效率提升风险受控二、集团管控的总体架构集团管控整体框架以战略为导向以组织结构为框架以法人治理为纽带以管控模式和手
讲师：杨立国 咨询电话：010-82593357 下载需求表
讲对建筑业企业全面风险管理的认识教学目的集团公司风险源的分析，认清风险管理的极端重要性，在今后的管理工作中注意把好企业风险管理关,做到趋利避害，化险为夷。教学内容一、为何要重视企业风险管理二、企业风险的由来二、建筑业企业风险源分析三、建筑业企业风险防控措施课堂讨论题：制约建筑业企业快速健康持续发展的有哪些风险如何有效防范这些风险第二讲合同风险分析及有效防范学
讲师：白均生 咨询电话：010-82593357 下载需求表
采购合同及其特点 采购合同的定义及其种类 合同意向的要件 报价与订单、承诺与兑现 采购合同的构成要素 采购合同的重要性及其作用 采购合同的内容 采购合同的架构 采购合同的内容及其作用力之间的关系 采购合同的标准内容：对象、目的、品名、价格、交货、付款、品质、变更 采购合同范例 常用的采购合同形态 采购合同与采购人员 采购人员应如
讲师：汤晓华 咨询电话：010-82593357 下载需求表
部分：引言1、风险无处不在……2、由日常行为看内控本质日常生活中朴素的内控行为和风险防范思想制衡——内部控制的本质之一监控——内部控制的本质之二激励——内部控制的本质之三和尚分粥故事的启示3、由国内外风险案例看内控美国世通公司案例英国巴林银行案例中航油新加波公司案例四川长虹案例……4、内部控制与舞弊理论5、企业不同发展阶段对内控的需求程度第二部分：内部控制的
讲师：杨立国 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程提纲前言：l成功企业的基本特征l什么是管理l管理的职能l管理的“九段三十六级”一、汽车零部件企业的市场风险管理l中国汽车零部件行业的激烈竞争l风险管理的诞生l风险管理的发展l中国的风险管理研究1、风险的含义2、风险的要素3、风险各构成要素的关系4、风险的分类5、各类风险的交叉作用6、风险的特征7、营销风险（1）需求风险（2）计划编制风险（3）组织和管理风
讲师：裘文才 咨询电话：010-82593357 下载需求表
模块一财务经理人的角色定位和专业修养一、财务经理人的角色定位1、现代企业中财务经理人的基本角色及职能n财务体系构建（会计科目，报表体系，财务信息化建设，流程设计）n企业经营决策（经营计划，全面预算，财务分析）n企业风险管控（内部控制和全面风险管理）n企业价值管理和创造（资本资产结构，EVA和WACC管理，DCF方法体系建设）2、财务经理人在组织中的地位和作用
讲师：付华 咨询电话：010-82593357 下载需求表
部分由记账会计向管理会计的发展1、新的财务模型从记帐工到决策支持者从低效率到高效率交易业务比重由原来的22变为现在的66决策支持业务比重由原来的9变为50交易处理的六项内容决策支持的八项内容角色转变（管家婆－业务部门伙伴）2、财务职能的定位职能转变后，财务在决策支持上更重要的地位3、未来财务管理的目标角色转换4、财务变革是怎样发生的1）转变的六个方面2）转变
讲师：卜范涛 咨询电话：010-82593357 下载需求表
章签订合同前的主要准备工作一、资信调查1.1资信调查的目的1.2资信调查的主要内容1.3资信调查的主要途径二、缔约准备2.1确定合同的性质2.2确定合同文本初稿的提供方2.3使用格式合同应当注意的事项2.4缔约过失责任的防范第二章签订合同时需注意的关键法律问题一、订立合同的形式二、注意合同条款完备性和表述准确性三、合同订立程序四、合同的成立、生效、无效、变更
