风险防控课程体系
银行柜面法律风险防控|一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战||操作风险中法律因素的新特点：|法律风险的新挑战：||1.网点柜台操作平台是建立在过滤“|1、高息揽储，盗用客户资金||操作风险、法律风险和道德风险”基|2、存单挂失止付的法律风险||础之上的高质量、高效率、高水平的|3、一字之差，信用社赔款九千余元||盈利模式。|钱||2.银行在结算层面设计到...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
《投资与贸易项目的法律风险防控》课程大纲授课教师：林承铎企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。尽职调查的根本原因在于信息不对称。融资方的情...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
《企业经营管理风险防控》 主讲：林承铎第一部分风险概念与操作风险1、风险的理解（1）警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件（2）防范风险、化解风险挑战的策略（3）防范和抵御风险的战略2、操作风险的起源（1）企业操作风险提出的背景和原因（2）操作风险的相关案例（3）操作风险的分类（4）现代操作风险管理的新趋3、操作风险管理的环境和文化（1） 公司治理（2...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
实战攻略：物业管理法律风险防控与纠纷处理提升必修课【课程背景】在依法治国、建设法治中国的大背景下，在业主及业主委员会维权意识及法律意识不断觉醒和增强的语境下，物业服务企业面临着史无前例的法律风险考验。物业公司在管理、服务、运营的过程中，稍有不慎就有可能触发法律风险点；在法律纠纷发生后，往往又缺乏专业高效的法律应对措施和指导，导致各类纠纷不断，削弱了物业公司的...
讲师：王占强咨询电话：010-82593357下载需求表
《投资与贸易项目的法律风险防控》课程大纲授课教师：林承铎企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。尽职调查的根本原因在于信息不对称。融资方的情...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
企业税务内控体系的建立课程背景近年经济发展环境面临形势极为复杂，经济社会发展中“两难”问题增多，政府“很差钱”。税收任务全面吃紧，“严稽查”成不二法则，税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。在这样的大背景下，企业普遍感到税负很重，有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税，这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动，需要“一把手”决策，而很多决策...
讲师：郭伟咨询电话：010-82593357下载需求表
部分开启网络金融之门模块一：开启网络金融之门1.案例：从阿里贷款故意隐藏的一个数字说起2.阿里贷款的密码解剖3.网络金融之门模块二：网络金融概述1.概念2.互联网金融的特点3.互联网金融的突破4.金融商业模式的三分法5.互联网金融的主要分类6.金融互联网化的主要模式7.目前我国网络金融的特点第二部分网络金融创新的主要形态模块一：商业形态与互联网金融1.揭示商...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
模块：我国法治环境概说1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、企业应防控的法律风险第二模块：刑事法律风险解读1、应慎重对待的罪名2、不要轻易忽视的罪名3、企业家原罪和刑事风险4、刑事风险规避方法建议第三模块：其他法律风险浅说1、劳动合同风险2、贸易合同风险3、税务缴纳风险4、知识产权风险5、内外融资风险6、股权运作风险7、政府...
讲师：熊鹤龄咨询电话：010-82593357下载需求表
一、去运营商化—商业模式的发展趋势1、企业生命周期的墨菲定律2、好的商业模式应该具体什么样的条件？3、商业模式是企业竞争的高形态4、挖掘不一样的商业模式5、从沃尔玛到淘宝看卖场的商业模式演变二、互联网下的去运营商化商业模式变革1、销售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆盖规模3、去运营商的品牌溢价概念4、核心渠道合作伙伴转型5、渠道扁平化和销售本土化6、如何面...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
部分（一）：金融担保创新调研的案例分析（一）地方政府项目融资中的担保创新案例；（二）小微型企业融资中的担保创新；（三）长三角地区人民法院相关案件审判实务分析部分(二)：实践中新出现的主要担保类型及其操作模式(一)商铺租赁权质押；(二)出租车经营权质押；(三)银行理财产品质押；(四)人身保险的保单质押；(五)排污权质押；(六)保理；(七)存货动态质押；(八)保...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
【课程大纲】一、互联网股权众筹概述1.定义2.分类3.参与主体（1）筹资人（2）出资人（3）众筹平台（4）托管人4.运作流程二、股权众筹运营的模式及其风险特征1.凭证式众筹及其风险特征2.会籍式众筹及其风险特征3.天使式众筹及其风险特征三、股权众筹主要法律风险及防范1.运营的合法性（1）非法吸收公众存款的风险（2）非法发行证券的风险2.出资人的利益保护（1）...
讲师：林承铎咨询电话：010-82593357下载需求表
国土空间规划综合防灾——从风险防控到韧性城市课程背景：在全球气候变化与极端灾害频发的背景下，传统灾害模型未耦合气候变化因子（如京津冀小时降雨量突破千年一遇），传统“单灾种、应急式”防灾模式已难以应对系统性风险。国家《“十四五”国家综合防灾减灾规划》明确要求“将防灾减灾纳入国土空间规划体系”，2023年自然资源部《关于加强国土空间规划综合防灾专项编制的通知》进...
讲师：王沐沐咨询电话：010-82593357下载需求表
《筑牢廉洁防线守护企业利润》服装行业采购风险防控实战指南主讲：罗蕴姣老师【课程背景】在服装行业竞争加剧、成本压力攀升的背景下，采购环节的廉洁风险已成为侵蚀企业利润、威胁合规经营的隐形杀手，采购成本虚高、供应商舞弊、员工收受贿赂等问题导致企业年均损失高。然而许多采购从业者仍存在“腐败与我无关”的认知偏差，对法律红线模糊不清，面对利益诱惑缺乏应对策略，事后补救更...
讲师：罗蕴姣咨询电话：010-82593357下载需求表
《招标采购全流程风险防控与效能提升实战训练营》主讲：罗蕴姣老师【课程背景】招标采购是企业成本控制与项目成败的核心环节，然而实践中却频频“掉坑”：1、巨额损失频发；2、合规风险凸显；3、供应商管理痛点；4、新技术挑战；5、成本控制困局。此背景下，企业亟需系统性提升招标采购人员识别风险、驾驭规则、管理供应商、商务管控、运用新技术的能力，从“踩坑”走向“避坑”，实...
讲师：罗蕴姣咨询电话：010-82593357下载需求表
《招标全流程实战指南：供应商筛选、风险防控与AI智能化应用》主讲：罗蕴姣老师【课程背景】企业招标常面临流程不规范、供应商质量参差、围标串标难识别等痛点；传统纸质化操作效率低下，AI技术为招标管理带来革命性变革；政策监管趋严倒逼企业建立标准化、可追溯的招标管理体系。【课程收益】掌握招标各环节操作标准与风控方法，降低合规风险；学会运用大数据筛查供应商资质，提升考...
