风险防控课程体系
1天《邮政代理金融业务合规操作风险防控》 课时：6H
邮政代理金融业务合规操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、...
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2天《网点柜面内控合规操作风险防控》 课时：12H
银行网点柜面合规操作风险防控（2天版）一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、...
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2天《银行内控案防合规操作风险防控》 课时：12H
银行内控案防合规操作风险防控（二天版）一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、...
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1天《银行网点反洗钱及柜面操作风险防控》 课时：6H
银行网点反洗钱及柜面操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏...
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1天《银行网点合规操作及反洗钱风险防控》 课时：6H
银行网点柜面操作及反洗钱风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、...
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1天《网点柜面内控合规操作风险防控》 课时：6H
银行网点柜面合规操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发...
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1天《客户经理合规操作风险防控》 课时：6H
客户经理合规操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民...
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一、课纲大纲：1.柜面操作风险防控2.产品销售风险把控二、培训对像：操作柜员、风控主管、网点负责人柜面操作风险防控1、柜员的职责定位1.1高效业务处理1.2优质柜面服务1.3操作风险把控1.4产品推荐销售2、柜面操作主要风险有那些？2.1现金业务差错2.2外部欺诈风险2.3重要凭证管理2.4员工监守自盗（盗窃库款、挪用客户资金）2.5内外勾结作案（销售飞单、...
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一、合规操作风险概念1、合规操作的内涵与主体2、什么是合规文化？3、操作风险的概念与特点案例：一个员工搞跨一家银行4、操作风险的七种具体事件二、柜面操作风险防控本章目录：本章多达50多个一线操作风险案例分析1、柜员职责定位2、柜面操作风险主要有那些？3、现金业务差错管理与防范4、抹账业务风险防范及案例分析5、外部欺诈风险案例分析6、空白重要凭证管理及案例分析...
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《HR视角-企业劳动用工法律风险防控》 课时：12H
HR视角-企业劳动用工法律风险管控——轻松化解劳动用工风险主讲：余宏厚【课程背景】因为用工不规范，融资尽调被“减分”，融资“泡汤”；因为用工不合规，IPO被否，上市计划搁浅，老板哭晕在厕所……劳动用工风险存在于劳动用工的全过程，包括招聘、入职、劳动合同订立、日常管理，劳动合同解除和终止等；要求用人单位规范劳动用工，防范和化解劳动用工风险，从而尽可能避免劳动纠...
