风险防控课程体系
法律风险防控培训大纲第一部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷务审批环节的法律风险控制贷款主体的法律风险防范与控制合法的贷款主体不合法的贷款主体具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制合法合规明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制担保主体担保方式担保物四、法律问题的尽职...
讲师：郭耀峰在线咨询下载需求表
全增值税时代税务稽查与企业风险防控【课程介绍】“营改增”加上金税三期的系统工程“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”的推行，形成了以软件系统测评分析、预警评估、风险推送的稽查新模式；伴随着新一轮税收专项检查的实施，五证合一、税收实名制认证、个人税号、信用体系、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查制度等税收新措施，……这一系列税务稽查措施稳步推进，给广大纳...
讲师：赵丹慧在线咨询下载需求表
《新形势下信贷业务全流程风险防控能力提升实务解析》课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可实现防范化解金融风险。本...
讲师：王鑫在线咨询下载需求表
《对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力》暨调查报告撰写提升实务解析课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可...
讲师：王鑫在线咨询下载需求表
运营风险防控课程目的：拓展思路、教（学）会方法、关注重点、提高能力一、做好消保工作，防范保护不当引发的风险（一）9号令关于消费者八项权益解读（二）侵犯消费者八项权益案例分析二、做好反洗钱工作，防范洗钱风险（一）涉及反洗钱的主要法律法规和规章（二）反洗钱运营履职内容1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易和可疑交易报告4.反洗钱协查（三）反洗...
讲师：黄赫在线咨询下载需求表
《“数电发票”下的——企业票据风险防控与一户式指标预警》 课时：12H
“数电发票”下的——企业票据风险防控与一户式指标预警课程背景：随着《关于进一步深化税收征管改革的意见》的指导，在“互联网+税务”和“涉税信息大数据”税收征管形式下，全面上线“金税四期”，数电发票试点全面推开，这代表智慧税务征管时代已经到来。税务机关将使用大数据分析和人工智能技术等新型工具对企业税票的全生命周期进行实时监控。作为增值税最重涉税犯罪，虚开发票税务...
