风险防控课程体系
《信用卡风险防控技巧》 课时：12H
课程名称：《信用卡风险防控技巧》主讲：乐嘉琪老师6-12课时【课程背景】：信用卡作为一种的信贷产品，既能给银行带来丰厚的利润，同时也伴随着一定的风险，各家银行都依托自身的数据和专门的风控人员对自身的业务进行风险控制，根据客户的风险承受能力给予适当的额度。但在实际的业务操作中，由于涉及到市场、客户以及客户经理等多重因素的影响，可能产生一系列操作风险和道德风险，...
讲师：乐嘉琪咨询电话：010-82593357下载需求表
《案件风险防控专题培训》 课时：6H
课程名称：《商业银行案件风险防控》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行管理人员课程大纲/要点：一、银行风险与银行案件1.银行风险再认识。2.银行案件及特点。3.风险管理的定位。二、商业银行典型案件剖析1.信贷业务案件。➢某农商行巨额贷款诈骗案。➢邮储银行客户经理贪污贷款案。2.柜面及存款案件。➢某信用社柜员盗取公款案。➢某农商行网点负责人内外勾结盗取存款...
讲师：王敏求咨询电话：010-82593357下载需求表
王敏求《 近期监管政策解读及案件风险防控》 课时：6H
课程名称：《近期监管政策解读及案件风险防控》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行管理人员课程大纲/要点：一、近期重点监管政策解读1.强监管态势的背景与起因分析。2.重点监管政策解读。《开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》《开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》《开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”...
讲师：王敏求咨询电话：010-82593357下载需求表
征管新体制下的社保个税筹划与风险防控 课时：6H
随着国地税合并和社保等非税收入划归税务部门征收，企业面临着更为严苛的社保和税收征管与监控的新体制。而金税三期全面升级，使得企业经营数据在税务等国家部门面前一览无余；五证合一、税收实名制和CRS的推进，更是将企业置于一张严密的监控大网之中；企业面临着新的征管体制和监控新环境，将使企业社保成本和税负大幅增加，偷漏税等违规行为受到更为严密监控，企业管理层、财税和人...
讲师：马军生咨询电话：010-82593357下载需求表
【课程背景】企业劳动用工合规日益成为企业经营与发展的重要战略基础，是企业长远健康可持续发展必不可少的重要基石。世界首富比尔盖茨曾经说过一句话：“即使失去现有的一切财产，只要留个这个团队，我能再造一个微软”，可见员工对企业的重要性。因此，每个企业主都必须重视劳动用工，明确各种用工的法律关系，选择正确且适合企业特征的用工方式，以保证企业合理、合法、合规的良性运转...
讲师：常亮咨询电话：010-82593357下载需求表
银行职务犯罪风险防控 课时：12H
课程背景：资金是企业的命脉。很多企业或者项目的瘫痪，都是因为资金链的断裂。银行，虽然也是企业，但却是极特殊的企业。企业家们谋求合法的或非法的利益，往往都会想到银行，这在客观上增加了银行及其从业人员的风险；基于人性的弱点，如果从业人员合规意识淡薄、个人私利膨胀，很容易受到诱惑，滑向犯罪的深渊。曾经身边的朋友、最敬仰的企业家，突然之间被有关部门带走，都会引起难以...
讲师：崔甲生咨询电话：010-82593357下载需求表
金融企业刑事法律风险防控与合规建设 课时：12H
课程背景随着金融市场的快速发展与创新，金融企业在享受机遇的同时，也面临着日益复杂的刑事法律风险。近年来，金融领域刑事犯罪频发，不仅给金融企业自身带来巨大损失，也严重影响了金融市场秩序和社会稳定。在此背景下，提升金融企业对刑事法律风险的防控意识与能力，显得尤为重要。课程目标1.系统梳理金融企业容易触及的刑事罪名，使学员全面了解相关法律规定与风险点。2.通过深入...
讲师：崔甲生咨询电话：010-82593357下载需求表
警示教育：职务犯罪的法律风险防控 课时：6H
课程目标使学员清晰理解职务犯罪的内涵、量刑标准及模糊地带，通过企业实际案例掌握在销售、采购等关键业务环节中如何有效防控职务犯罪的法律风险，提升法律意识与风险防范能力。课程对象企业中高层管理人员、销售、采购、仓库管理、技术、设备项目、生产外加工等部门相关人员。课程时间：1天，6小时/天课程内容第一讲职务犯罪的定义、特点及形势分析1.概念阐述2.企业职务犯...
讲师：崔甲生咨询电话：010-82593357下载需求表
经济合同全过程法律风险防控 课时：6H
课程背景：合同的成败，在于风险意识的强弱，更在于风险防控措施的高人一筹。本课程根据合同管理的实践，依据民法典的基本原理，提出合同全过程风险管理的构想，在合同的重要节点上，都提出了切合实际、直接落地的方法和技巧。学完本课程并将其中的方法和技巧应用到合同管理中，必将极大地提高合同管理水平，帮助企业锁定风险、达成利润目标。课程收益：●强化企业中高层管理者及合同经办...
讲师：崔甲生咨询电话：010-82593357下载需求表
企业合规与风险防控培训 课时：6H
课程目标：帮助学员深入了解反舞弊合规、贸易行为“十不准”以及国有企业管理人员处分条例相关知识，提升合规意识与风险防范能力。培训对象：国有企业员工，尤其是涉及采购、财务、贸易等关键岗位人员培训时长：1天，6小时/天第一讲：反舞弊合规一、舞弊行为概述1.舞弊的定义与特征2. 舞弊的类型划分：财务舞弊、商业贿赂、侵占资产、利益输送等3. 舞弊行为的危害：对企业经济...
讲师：崔甲生咨询电话：010-82593357下载需求表
《企业人力资源管理法律风险防控全景实务培训》 课时：6H
课程背景：随着经济的发展和社会的进步，劳动法律法规不断健全，劳动者的法律意识也在不断提高。企业面临的劳动仲裁风险也越来越高。据调查，在劳动争议案件中，企业的败诉率高达85.6以上！加班工资、社保、工伤、经济补偿金、年休假等为主要劳动争议类型。甚至有人专门到企业去“劳动碰瓷”。劳资纠纷既伤钱又伤情，还容易引发连锁反应和群体事件，严重影响公司管理经营。现如今，如...
讲师：杨海清咨询电话：010-82593357下载需求表
高客经营，风险防控——高净值客户私人 课时：12H
通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个...
讲师：张瑞丹咨询电话：010-82593357下载需求表
房地产开发全过程涉税疑难及风险防控【课程大纲】第一章：购地阶段拿地环节如何确定契税的计税依据？如何确定契税的计税依据？项目换土地并未支付土地出让金，是否缴纳契税？以零地价方式受让土地是否征收契税？购买公司股权也要缴纳契税吗？二、持有环节的涉税事项土地使用税如何缴纳？开发商应何时开始缴纳土地使用税？开发用地有什么税收优惠政策？在商品房完工前缴纳的土地使用税能否...
讲师：童小莲咨询电话：010-82593357下载需求表
《商业银行柜面特殊业务及结算账户风险防控》主讲：黄立新一、柜面特殊业务风险防控1)票据防伪1.纸张防伪2.油墨防伪3.缩微文字防伪4.印刷防伪5.银行承兑汇票辨伪2)常见结算业务差错处理1.票据票面要素审核要点2.票据背书审核要点3.印鉴造假防范4.支付密码管理5.结算差错处理与解决6.空头支票报告7.电汇业务风险防控8.银行承兑汇票申请承兑及兑付处理9.协...
讲师：黄立新咨询电话：010-82593357下载需求表
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》主讲:黄立新一、引言（一）外部风险1.买卖账户的成因及案例情况2.“断卡”行动目标和工作要求简介（对象，要求，重点领域）（二）监管要求1.结算账户风险管理文件梳理与工作要求2.结算账户风险控制的重要意义3.近期监管重要的风险提示二、结算账户管理及风险防范（一）自然人客户身份识别1.买卖自然人账户特征分析2.自然人...
