郭良兵老师的内训课程
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《银行金融机构合规管理办法》主讲:周思闻老师【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理,防范和控制合规风险,促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务,同时,合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】增强员工对合规管理重要性的认识理解并掌握银行合规管理的基本要求和流程提高员工在日常工作中遵守合规规定的自觉性【课程时长】12天(6小时/天)6小时/天【课程对象】银行各级管理人员【课程方式】专题讲授+案例剖析+问题讨论+经验总结【课程特色】● 教学通俗易懂,擅长把枯燥的理
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客户尽职调查与业务合规要点主讲:周思闻【课程背景】银行在贷款、投资和资产管理等业务中,需要对客户和项目进行严格的风险评估。尽职调查能够帮助银行人员识别潜在的风险点,从而做出更合理的信贷决策。银行业务受到严格的监管,尽职调查是满足反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)等合规要求的重要手段。银行在审批贷款时,需要对借款人的财务状况、信用历史和业务模式进行深入了解。尽职调查提供了一套系统的方法论,帮助银行人员更准确地评估借款人的还款能力和意愿。银行在进行股权投资或参与并购时,需要对目标公司进行全面的尽职调查,以评估投资价值和潜在风险。通过尽职调查,银行可以更好地评估和管理资产质量,及时发现和处理不
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反洗钱制裁与合规主讲:周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》面向社会公众征求意见到2024年11月,最新反洗钱法颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】了解制裁的含义掌握反洗钱合规的要点了解洗钱、反洗钱基础知识点了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求了解反洗钱模型建立方法论和建模思路【课程时间】0.51天【课程对象】适合金融机构内部员工,包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员【课程方式】问题讨论+要点
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《反洗钱义务基础理论阐述》主讲:周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》面向社会公众征求意见到2024年11月,最新反洗钱法颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性,安排线上课程为银行反洗钱工作人员解读国内、外形势和需求,巩固反洗钱义务工作开展要求和重点。【课程收益】了解《新反洗钱法》核心修订解读解读受益所有人及其识别方法梳理不同阶段的尽职调查了解美国财政部金融制裁框架回溯大额可疑交易监测报告探索若干典型洗
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《反洗钱义务基础理论阐述》主讲:周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》面向社会公众征求意见到2024年11月,最新反洗钱法颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性,安排线上课程为银行反洗钱工作人员解读国内、外形势和需求,巩固反洗钱义务工作开展要求和重点。【课程收益】了解《新反洗钱法》核心修订解读解读受益所有人及其识别方法梳理不同阶段的尽职调查了解美国财政部金融制裁框架回溯大额可疑交易监测报告探索若干典型洗
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反洗钱履职实务与最新动态主讲:周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》面向社会公众征求意见到2024年11月,最新反洗钱法颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求分析反洗钱的最新趋势解读反洗钱新法规的要点对比反洗钱与反电信诈骗的异同以及结合管理建议【课程时间】0.51天,6小时/天【课程对象】适合金融机构内部员工,包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员【课程特色】实
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《反洗钱尽职调查讲解》主讲:周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(2024年修订)》颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性。洗钱的本质是一种资金转移的行为,可疑交易识别和报告是反洗钱工作的重中之重,掌握可疑交易的识别和报告工作,无论是从满足监管要求,还是掌握风险为本的工作方法,都是反洗钱义务中最重要的一环。【课程收益】了解反洗钱可疑交易的识别方法了解反洗钱可疑交易报告要素了解如何开展反洗钱尽职调查工作探索反洗钱尽职调
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反洗钱监测与合规管理主讲:周思闻【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今,中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间,中国从成为FATF正式成员,到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估;反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高,可以说,中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步,正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大步迈进。 金融机构承担了反洗钱的最重大的任务,而在金融机构中,银行类金融机构又独占鳌头。2021年以来,随着最新《中华人民共和国反洗钱法》进入校改阶段,2022年来,中
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《反洗钱“第七感”:deepseek赋能银行反洗钱业务开展》主讲:周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(2024年修订)》颁布,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势。与此同时,随着金融科技的快速发展和数字化转型的深入推进,人工智能(AI)技术正在深刻改变银行业的风控模式。本课程以“AI赋能反洗钱”为核心,聚焦银行反洗钱工作人员在实际工作中面临的痛点与需求,结合AI技术在反洗钱建模、流程管理等场景,帮助银行反洗钱业务人员借助AI技术推动模型建立,制度建设和流程设置等工作开展。通过理论与实践相结合的方式,助力银行反洗钱工作人员提升反洗钱管理的能力和成效。【课程收益】掌
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“背后的真相”——反电信诈骗之涉案篇主讲:周思闻【课程背景】近年来,全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻,犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰,中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度,2020年10月10日, HYPERLINK quot;https://baike.baidu.com/item/E59BBDE58AA1E999A2/343590fromModule=lemma_inlinkquot; \t quot;https://baike.baidu.com/item/_blankquot; 国务院召开会议,决定在全国范围内开展该行动,命名为“断
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《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》主讲:周思闻老师【课程背景】近年来,全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻,犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子,中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度,过去的一年,不少银行不仅领了罚单,而且暂停开户资格,遭遇了有史以来最严厉处罚。2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开,会议决定在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡(简称“两卡”)违法犯罪。国家对于打击治理电信诈骗,显示了很强的决心。再次,2022年《中华人民共和国反电信网络诈骗
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《点金圣手,柜砺精技—之新人版》主讲:周思闻老师【课程背景】银行柜员作为金融服务的quot;第一窗口quot;,是客户感知银行专业性与安全性的核心触点,更是风险防控的quot;第一防线quot;。在金融科技高速发展的当下,柜面服务已从传统quot;单一操作quot;向quot;综合服务+风险管控quot;转型:一方面,客户期待更高效、精准的业务处理与人性化沟通;另一方面,监管对操作合规性、反洗钱识别、数据安全的要求持续升级。现代化的柜员不仅需要具备过硬的内控意识和技能功底,更要兼具投诉处理、交叉销售和反洗钱尽职调查等多样技能,本次培训以quot;强基提效、防控为先quot;为目标,通过系统化技
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《点金圣手,柜砺精技—之老员工版》主讲:周思闻老师【课程背景】银行柜员作为金融服务的quot;第一窗口quot;,是客户感知银行专业性与安全性的核心触点,更是风险防控的quot;第一防线quot;。在金融科技高速发展的当下,柜面服务已从传统quot;单一操作quot;向quot;综合服务+风险管控quot;转型:一方面,客户期待更高效、精准的业务处理与人性化沟通;另一方面,监管对操作合规性、反洗钱识别、数据安全的要求持续升级。现代化的柜员不仅需要具备过硬的内控意识和技能功底,更要兼具投诉处理、交叉销售和反洗钱尽职调查等多样技能,本次培训以quot;强基提效、防控为先quot;为目标,通过系统化
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《保险公司新反洗钱法解析》主讲:周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法(2024修订)》颁布(以下简称“新发洗钱法”),2025年1月1日正式实施,反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势,帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展,反洗钱工作已成为金融行业,尤其是保险行业的重要任务。新法的实施对于保险行业需要着重注意什么?保险公司的反洗钱工作开展会有什么变化?【课程收益】了解洗钱的基本知识了解新反洗钱法的解析和要求梳理保险行业反洗钱工作探讨
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《“智能风控,合规护航”:银行柜面操作风险防范》主讲:周思闻老师【课程背景】在全球“数字化”浪潮的推动下,银行柜面业务正在经历前所未有的变革。新技术的引入也带来了一系列新的风险挑战,诸如网络斯诈、数据泄露、操作失误、内部欺诈等问题日益突出。此外,监管机构对金融机构的风险管理要求也在不断提高,比如“反洗钱、反电信诈骗”,在柜面操作环节,要求银行建立更加完善的风险防范与内部控制体系。因此,银行迫切需要结合柜面业务的具体特点,强化内部控制,有效防范各种操作风险。本课程正是在此背景下应运而生,旨在帮助银行员工掌握数字时代下柜面操作风险防范与内部控制的关键策略和最佳实践。【课程收益】了解数字技术对柜面业
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《“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇》主讲:周思闻老师【课程背景】近年来,全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻,犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰,中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度,2024年11月8日,《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布,于2025年1月1日正式实施,电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯罪之一,电诈资金通过什么方式清洗?银行的金融机构如果以反洗钱的视角做好电信诈骗的资金清洗防范?【课程收益】了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息了解当前买卖、骗取银行卡账户的手法和场景以“真相揭秘”的方式,揭开电信诈骗资金洗钱的
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实战型班组长综合能力提升 主讲:郑祖国老师【课程背景】 在大环境下,2015年初,中国进入到“新常态中国经济”模式之下,制造业的利润率被压缩到产销平衡的临界点,物竞天择,适者生存;客户不断在要求“高质量、低成本、快交期”产品,而同时,约1.5亿的新生代的90、95、00后农民工成为企业的生产主力,这个生产群体希望得到更多个性与自由空间,这使得我们班组长面对如下的调整: 1、优秀的人才留不住 2、招工难,或者招来的人留不住,不得不委托派遣公司和使用临时工 3、主管习惯
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班组长系列现场管理者员工关系修炼手册 主讲:郑祖国老师【课程背景】 TWI是Training(培训)Within(内部的)Industry(企业)缩写,日文是:监督者的技能训练,中文是:一线主管的管理技能培训,最早起源于20世纪20年代的英国。1941年日本偷袭珍珠港,引起了太平洋战争,美国战时委员会研发了TWI技能训练体系,170万一线主管在美国接受TWI课程训练,保证了军需品顺利供应。二战后,美国在日本为了恢复工业经济,把TWI搬到了日本,1955年由日本产业训练协会开始在日本推广TW
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班组长系列实战指导下属实现降本增效 主讲:郑祖国老师【课程背景】今年两会,总书记再谈“新质生产力”,企业走数据精细化管理来提升自身的“内功”,是产业升级赢得竞争优势的关键,谁掌握精益生产管理系统,谁实现了精益企业的转型,就拥有了数智化时代的通行证!在未来的竞争中占据先机。中国规模以上企业也多多少少都在应用精益的理念和工具,开展精益管理实践,但效果却不尽如人意,生产现场存在的效率低下和浪费现象依然严重,原因何在?造成这种现象的原因在于我们的生产干部缺乏一定的专业知识的学习,特别是系统的学习。而这门
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班组长系列基层主管教导与培育 主讲:郑祖国老师 【课程背景】 TWI是Training(培训)Within(内部的)Industry(企业)缩写,日文译为:监督者的技能训练,中文译为:一线主管的管理技能培训。TWI理念:他山之石,可以攻玉,以我为主,博采众长。此经历80多年考验的TWI课程,课程体系完整,逻辑严谨,案例丰富,工具落地性强,能有效的帮助中国企业成长和进步。 TWIJI课程以工作指导四阶段法和作业分解法为指导技术核心和内容指导核心,学员就能够在老师的指导之下完成制定训
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班组长系列全员参与现场安全主讲:郑祖国【课程背景】2024年生产安全主题:“人人讲安全,个个会应急畅通生命通道”。安全是企业,也是个人成长的核心,班组长是桥梁和纽带,其绩效也反映着公司隐形的业绩。一把火、一场事故或许会让一切不复存在,您是否觉得“环境、健康、安全”与您遥远?“安全第一、预防为主”是企业的第一法则和基本法,也成为众多企业纷纷效仿的热点。“熟视无睹”是指,如果没有安全卫生意识,那么即使是眼前有问题也会把它放过去,最后造成给社会、公司以及个人产生重大不良影响的后果:※ 大伤虽没有,小伤不断※ 现场5S不到位,整理整顿混乱※ 安全规范作业标准没有贯彻执行※ 现场时常发生惊吓的状况※ 抱
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《企业海外品牌营销》主讲:郑佳乐老师【课程背景】经历了20多年的高速发展,中国已经形成了全球最完备和强大的制造业,中国以18的人口贡献了全球32的制造业比重,超过美日德英法意总和,made in China遍布全球。但需要看到的是,在多数情况下中国产品的出海都以中低端和低利润产品为主,主要的毛利被掌控渠道和品牌的国外商家拿走,在这背后是中国企业对品牌建设缺少必要的认知和能力。随着中国企业出海浪潮汹涌而至,中国制造业无力建设品牌的缺陷被无限放大。本课程讲师硕士毕业于品牌营销专业,多年来在快消、互联网行业担任品牌市场负责人角色,拥有三年海外工作经验,对海外品牌建设有相当丰厚的沉淀,并形成一套深入浅
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《企业出海市场分析与竞争分析》主讲:郑佳乐老师【课程背景】随着全球化的不断深入,越来越多的企业开始考虑拓展海外市场,寻求更广阔的发展空间。企业出海意味着面临着新的挑战和机遇,需要制定科学合理的市场进入和竞争策略。因此,对企业出海市场进行深入的分析和竞争分析显得尤为重要。【课程收益】1、了解全球化趋势以及海外市场的特点;2、掌握企业出海市场分析方法;3、掌握企业出海市场竞争分析方法;4、了解企业出海面临的挑战以及应对策略;【课程对象】出海团队主要负责人、商品团队主要负责人、市场团队主要负责人【课程时间】1天(6小时/天)【课程大纲】第一部分:企业出海市场概述1、全球化背景下的企业出海全球化趋势及
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《企业出海如何进行市场营销》主讲:郑佳乐老师【课程背景】随着中国经济形势与国际环境发生剧变,出海扩展市场已经成为众多企业的战略选择。但需要看到的是,在过去几十年中国企业出口海外主要依靠的是中间商或者第三方渠道,这导致尽管商品的终端售价达到了供货价的几倍,但主要利润却被中间商和渠道掌握,企业自身的收益并不丰厚。本课程梳理了企业出海的主要渠道与方式,帮助企业选择合理的商品出海渠道组合,实现规模增长与利润最大化。【课程收益】1、对跨境电商、中间商、海外线下、海外自营线上、海外代理商等渠道进行对比介绍,了解其各自的经营策略与优缺点;2、掌握目标市场的分析方法,建设企业商品的竞争力与竞争壁垒;3、掌握海
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《企业出海经营与营销》主讲:郑佳乐老师【课程背景】“不出海,就出局”,这个口号近年来在中国反复被提及。随着中国经济形势和国际环境日益变化,走出去成为中国企业迫在眉睫的行动。从过去几年中国企业出海的整体表现看,成少而败多,投入巨资出海,却铩羽而归的公司不在少数,其主要原因在于中国企业普遍缺少跨国管理的能力和国际化的视野,对海外市场十分陌生,加上对国内的经营模式具有路径依赖,使得在出海过程中容易踩坑碰壁。本课程的主旨在于通过12天的沟通,向企业全面呈现出海业务大图,让企业能够快速跨过摸着石头过河的过程,找到适合自己的出海之路。除了对宏观经营的分解之外,课程还将提供企业出海过程中所需要的多种工具和方
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企业出海经营与营销主讲:郑佳乐【课程背景】“不出海,就出局”,这个口号近年来在中国反复被提及。随着中国经济形势和国际环境日益变化,走出去成为中国企业迫在眉睫的行动。从过去几年中国企业出海的整体表现看,成少而败多,投入巨资出海,却铩羽而归的公司不在少数,其主要原因在于中国企业普遍缺少跨国管理的能力和国际化的视野,对海外市场十分陌生,加上对国内的经营模式具有路径依赖,使得在出海过程中容易踩坑碰壁。本课程的主旨在于通过12天的沟通,向企业全面呈现出海业务大图,让企业能够快速跨过摸着石头过河的过程,找到适合自己的出海之路。除了对宏观经营的分解之外,课程还将提供企业出海过程中所需要的多种工具和方法论,通
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《企业出海GTM全流程》主讲:郑佳乐老师【课程背景】中国企业出海是近年来热门的课题,中国每年输出的商品数量不可胜数,有的火爆全球,有的铩羽而归。但不论是否成功,每一次出海的背后都是繁重的人力财力的付出,在各个企业都谋求降本增效的今天,如何提升产品出海的成功率,或者让产品出海取得最大化的成果,是每个公司都需要思考的问题。本课程主要针对有志于出海或者已经出海的企业,通过全流程的拆解,帮助企业实现产品登陆海外一举成功。【课程收益】1、从产品视角出发,掌握从产品筹备到登陆海外市场,再产生可观销量的全流程;2、对产品出海的各环节进行分析诊断,找到每个环节潜在的卡点进行补强;3、掌握海外爆品打造方法和商品
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《预算是企业战略落地的手段》如何做好企业全面预算?主讲:赵春国老师【课程背景】《礼记.中庸》中说“凡事预则立,不预则废”,毛泽东在《论持久战》中也说:“没有事先的计划和准备,就不能获得战争的胜利”。预算是企业对未来事务提前做彩排的工具,就是明年所有能够发生的数据在今年提前预演一遍,所以预算的过程就是“彩排”过程。很多老板认为预算是财务部门的一项工作,但这是根本上错解了预算的意义。准确的说预算不是数字,是方向,是整个经营班子经过一整套审慎的研究评估之后为企业目标设定的达成路径和最终目标的方法。经常有公司财务总监说,公司年年搞预算,年年都是拍脑袋,老板扔个目标,我们就各种算,结果不是业务部门抱怨管