风险防控课程体系
合同管理与法律风险防控（提纲）第一部分：相关法律知识一、合同原理—合同的五大功能模块第一大功能模块：谁和谁？第二大功能模块：要干什么？第三大功能模块：怎么干？第四大功能模块：干不成怎么办？第五大功能模块：基本规则二、合同的订立1.如何确定当事人的民事权利能力和民事行为能力？2.签订合同一般应该包含哪些主要条款？3.什么是格式条款？《合同法》对格式条款有哪些特...
讲师：霍明亮咨询电话：010-82593357下载需求表
合同法律风险防控（课纲）主讲：霍明亮律师开篇法律逻辑思维▲客观思维▲逆向思维▲发散思维第一篇合同总则第一部分：合同原理—合同的五大功能模块第一大功能模块：谁和谁？第二大功能模块：要干什么？第三大功能模块：怎么干？第四大功能模块：干不成怎么办？第五大功能模块：基本规则第二部分：合同的订立1.如何确定当事人的民事权利能力和民事行为能力？2.电子合同订立规则？3....
讲师：霍明亮咨询电话：010-82593357下载需求表
《商业银行柜面特殊业务及结算账户风险防控》主讲：黄立新一、柜面特殊业务风险防控1)票据防伪1.纸张防伪2.油墨防伪3.缩微文字防伪4.印刷防伪5.银行承兑汇票辨伪2)常见结算业务差错处理1.票据票面要素审核要点2.票据背书审核要点3.印鉴造假防范4.支付密码管理5.结算差错处理与解决6.空头支票报告7.电汇业务风险防控8.银行承兑汇票申请承兑及兑付处理9.协...
讲师：黄立新咨询电话：010-82593357下载需求表
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》主讲:黄立新一、引言（一）外部风险1.买卖账户的成因及案例情况2.“断卡”行动目标和工作要求简介（对象，要求，重点领域）（二）监管要求1.结算账户风险管理文件梳理与工作要求2.结算账户风险控制的重要意义3.近期监管重要的风险提示二、结算账户管理及风险防范（一）自然人客户身份识别1.买卖自然人账户特征分析2.自然人...
讲师：黄立新咨询电话：010-82593357下载需求表
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》 课时：6H
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》主讲：李老师课时：6小时第一部分小微金融战略背景一、复杂的经济环境1.几个关键经济指标2.不确定性风险二、商业银行总体经营战略的发展趋势1.当前及未来的挑战2.三大板块的发展趋势三、小微市场状况1.小微企业的行为特点2.小微企业的风险特点3.小微业务机遇第二部分小微金融发展模式及同业小微金融发展状况一、小微金融主要发展模...
讲师：李德胜咨询电话：010-82593357下载需求表
《个人信贷业务及风险防控技术》 课时：2H
《个人信贷业务及风险防控技术》主讲：李老师约6-12小时课程纲要：第一部分：个人信贷业务风险防控第一节风险防控概述1.风险与风险防控2.银行面临的主要风险类型3.个人信贷业务的主要风险 第二节个人住房贷款业务的风险分析与风险防控1.中国房地产行业风险分析我国房地产行业概况分析房地产是国民经济中占主导地位的产业房地产是国民经济中基础性和先导性产业我国房地产行业...
讲师：李德胜咨询电话：010-82593357下载需求表
信贷法律风险防控及不良资产清收处置讲座提纲（光大石家庄）第一部分贷前信贷法律风险及防控措施1.贷前如何综合运用各种大数据平台调查了解借款人（担保人）的基本情况（20几个平台的特色和作用及综合运用，附平台界面）2.贷前法律风险及防控措施（一）如何对借款人、担保人公司的章程及决议进行法律审查（附案例）1、公司章程未明确相关事项决策权限时的应对方案2、对借款人、担...
讲师：吴春玉咨询电话：010-82593357下载需求表
2024：科技型/“专精特新”客户审查审批要点、风险防控及案例分析一、国内形势与信贷环境分析监管新政频出习近平总书记健全金融监管体系守住不发生系统性金融风险的底线银保监会主席郭树清今后整个趋势是金融监管会越来越严维护金融安全关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事金融领域风险点多面广隐蔽性、突发性、传染性、危害性强须格外小心，审慎管理既防“黑天...
讲师：陈烨咨询电话：010-82593357下载需求表
2024：商业银行“专精特新”业务营销与风险防控外部环境“双碳”目标带来的机遇与挑战“二十大”之后的新形势后疫情时代的金融环境绿水青山就是金山银山“专精特新”业务背景“专新特精”专业化、精细化、特色化、新颖化多指中小企业《中国产业发展和产业政策报告》报告首次提出“十三五”时期政策回顾工信部指导意见工信部提出培育制造业单项冠军企业专精特新“小巨人”企业有关方案...
讲师：陈烨咨询电话：010-82593357下载需求表
《新形势下信贷业务全流程风险防控能力提升实务解析》课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可实现防范化解金融风险。本...
讲师：王鑫咨询电话：010-82593357下载需求表
《对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力》暨调查报告撰写提升实务解析课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可...
讲师：王鑫咨询电话：010-82593357下载需求表
主播职业规范与风险防控基础阶段：一、教学目标通过对直播行业（以下简称“行业”）现状以及近期相关法律法规出台的分析，帮助学员认识主播的职业性与规范性。通过实际案例与法条相结合的方式，让学员更全面的认识该行业的行为准则，加强学员的法律意识，从新的角度看待该行业，提高该行业规范性。二、教学内容（一）了解法律法规存在该行业的意义1、不规范的执业行为导致不良的后果2、...
讲师：林竹咨询电话：010-82593357下载需求表
商业银行小微信贷风险防控实务 课时：6H
商业银行小微信贷风险防控实务一、商业银行小微信贷风险概述1、小微信贷三种模式2、小微信贷风险主要成因经济金融环境因素企业因素（管理/财务/市场/意愿/能力）银行管理因素（三查不尽职，人员不胜任，机制不完善，手段不优化）3、小微信贷全流程管理全流程概述主要阶段尽职免责与问责4、小微信贷主要监管政策及合规风险点最新小微监管政策主要合规风险点与处罚二、小微信贷尽职...
讲师：杨贵院咨询电话：010-82593357下载需求表
运营人员案件风险及操作风险防控 6h 课时：6H
【课程主题】运营人员案件风险及操作风险防控【课程对象】会计主管、检辅人员等【课程收益】1、了解银行案件防控和操作风险防控的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式和业务层面的操作风险防控手段。3、以法律和监管法规为出发点，掌握合规管理内涵，明晰履职要求。【课程时间】6小时【课程大纲】一、银行案件危害及后果（一）近期银行案件分享（实时更新）（二）银行案...
讲师：杨飞咨询电话：010-82593357下载需求表
商业银行厅堂客户服务风险防控 6h 课时：6H
【课程主题】商业银行厅堂客户服务风险防控【课程对象】厅堂客户服务经理【课程收益】1、强化厅堂员工合规意识。2、以案说法明确厅堂各项业务风险隐患。3、举一反三防控风险化解危机。【课程时间】6小时【课程大纲】一、厅堂客户服务风险及压力1、外部风险冲击持续加大（案例）2、监管对合规管理要求愈加严苛（案例）3、员工风险行为引发内部案件增加（案例）二、厅堂环境建设风险...
