强监管下--进一步深化反洗钱客户尽职调查（对公）(1)   02.13

强监管下---进一步提升反洗钱客户尽职调查能力和效果课程背景-------------------------------------------------2024年人民银行将着手开始迎检准备工作。明年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。国内金

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强监管下--进一步深化反洗钱客户尽职调查（对私）   02.13

强监管下——进一步提升反洗钱客户尽职调查能力和效果课程背景-------------------------------------------------2024年人民银行将着手开始迎检准备工作。明年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。国内金融

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监管长牙带刺下---银行案件防范与合规管理   02.13

监管长牙带刺下——银行案件防范与合规管理课程背景-------------------------------------------------案件防控是银行内控合规管理的重中之重，也是监管部门强化监管的重点领域，近期金融监管总局出台了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，对银行案件防控作出更为严格的部署安排，要求银行健全案件风险防控组织架构，完善制度

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监管长牙带刺下——银行内控合规管理的目标和行动   02.13

监管长牙带刺下——银行内控合规管理的目标和行动课程背景-------------------------------------------------金融监管总局明确2024年八项重点任务，监管主基调是坚决做到监管“长牙带刺”“有棱有角”，总体方向是：全力推进中小金融机构改革化险；加大不良资产处置力度；配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开

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监管长牙带刺下---银行网点员工行为管理   02.13

监管长牙带刺下—银行网点员工行为管理课程背景-------------------------------------------------员工行为失范是案件的诱因，员工行为管理是防范案件和合规风险的重要内容。员工违规屡查屡犯，合规培训和案件警示教育效果不明显，究其原因，主要是未规范好员工的职业行为。有的员工缺乏正确的人生观与价值观，导致思想观念滑坡，内外

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强监管下银行柜面涉赌涉诈、洗钱风险防范   02.13

强监管下银行柜面电信网络诈骗、洗钱风险防控课程背景-------------------------------------------------当前，电信网络诈骗、洗钱手段层出不穷，上当受骗者众多，给人民群众的财产安全造成损失的同时，也给金融机构一线员工带来很多困扰。一线柜面员工对繁杂监管要求理不明、记不清，因违规或失误造成客户投诉、监管处罚比比皆是。电

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商业银行合规治理实践和展望大纲（高管）   02.13

商业银行合规治理实践和展望大纲课程背景-------------------------------------------------合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。国内金融机构和高管“双罚”的天价罚单屡见不鲜，合规成本骤然提升，高管问责压力如影随形。如何有效履职，防范合规风险，降低监管处罚成为金融机构各层级关注的重点。本课程以监管部门

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涉诈风险应对实务（一线）   02.13

涉诈风险应对实务（一线）课程背景-------------------------------------------------当前我国电信诈骗形势严峻，给个人、社会和国家都造成了巨大的损失，有些银行员工也深陷其中，由于员工身份特殊，直接影响银行的声誉和形象，电信诈骗对银行正常经营也带来严重困扰。防范电信网络诈骗是银行法定义务，员工树立反诈意识，银行正确履

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财私条线风险管理实务（条线）   02.13

财私业务消保内控合规风险管理实务课程背景-------------------------------------------------随着社会公众对金融活动的参与度不断加深，对金融服务与体验的要求不断提高；在科技技术加持下，金融交易和金融产品日益多样化、复杂化，监管机构也加强了对金融机构消保监管和处罚。如何交出一份令客户和监管满意的答卷，唯有通过合规履行

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反洗钱履职要点和实务（业务部门）   02.13

反洗钱履职要点实务课程背景-------------------------------------------------2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。国内金融机构和高管反洗钱“双罚”的天价罚单屡见不鲜，反洗钱合规成本骤然提升，

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