周杰老师某大型国有股份银行31年从业经历曾任某大型国有股份银行省分行法律合规部高级合规经理（专业技术序列）曾任某大型国有股份银行省分行内控合规部门副总经理15年风险管理、内控、合规工作经历，14年省分行部门纪检、法律合规、内控合规管理经验持有银行高级内训师、高级合规经理资质高级经济师美国全球风险管理协会认证的金融风险管理师资格FRM中国人民银行总行（金标委）委托起草银行业内部控制标准主要起草人中国金融作家协会会员AML反洗钱师专栏撰稿人【主讲课程】n【反洗钱系列课程】1《反洗钱履职基本要点实务一线》 2《特定业务场景下的反洗钱尽职调查实务一线》3《跨境业务反洗钱尽职调查实务一线》4《监管新规下反洗钱合规风险管理实务一线、专岗》5《国际社会金融制裁框架一线、专岗、高管》6《反洗钱预警账户分析技巧与实战专岗》 7《反洗钱新形势对高管履职的影响分析高管》8《强监管下银行柜面电信网络诈骗、洗钱风险防控》n【内控合规管理系列课件】1《合规新形势对高管履职的影响高管》2《内控合规管理框架和工具技巧专岗》3《信贷业务流程中内控合规风险分析客户经理》4《财私业务合规风险管理一线》5《反欺诈训练营新员工...详细>>

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