邱健老师的内训课程
一、卓越绩效准则1、卓越绩效模式背景及介绍1.1产生背景1.2各国质量奖活动介绍1.3中国引入和应用2、卓越绩效准则的理念和构成2.1基本理念2.2基本结构及其关系3、卓越绩效准则3.1组织3.2领导3.3战略3.4顾客与市场3.5资源3.6过程管理3.7测量分析和改进3.8结果二、卓越绩效评估1、评估要素及评分说明2、评估的组织2.1高层沟通2.2评估目的2.3评估组织3、评估的开展3.1组织的评估及举例3.2领导的评估及举例3.3战略的评估及举例3.4顾客与市场的评估及举例3.5资源的评估及举例3.6过程管理的评估及举例3.7测量分析和改进的评估及举例3.8结果的评估及举例3.9各要素如何
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一、COSO框架和萨奥法案介绍1、COSO框架介绍1.1COSO是什么1.2COSO2013《内部控制-整合框架》“五要素”介绍1.3COSO2013版的改变1.4COSO内控逻辑框架1.5COSO2004《风险管理—整合框架》“八要素”介绍1.6两个框架的对比和融合2、《萨班斯·奥克斯利法案》2.1404条款介绍2.2302条款介绍2.3遵循法案必须采取的行动2.4合规性检查内容2.5合规性评价流程框架3、美国《反海外贿赂行为法》二、内控规范解读1、中国内控体系的整体框架1.12008年五部委《内部控制基本规范》1.22010年五部委《内部控制配套指引》1.32012年财政部内部控制问题解释
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一、合规体系建设1、合规概念2、合规目的3、合规内容4、合规体系建设必要性5、合规体系顶层设计6、某公司合规体系建设实例二、舞弊风险理论及舞弊调查1、舞弊风险理论2、常见舞弊类型3、有效舞弊预警和调查方法三、各业务循环舞弊防范要点和案例研究1、人力1.1舞弊防范要点1.2舞弊查处诀窍1.3案例研究2、财务2.1舞弊防范要点2.2舞弊查处诀窍2.3案例研究3、采购3.1舞弊防范要点3.2舞弊查处诀窍3.3案例研究4、物流4.1舞弊防范要点4.2舞弊查处诀窍4.3案例研究5、生产5.1舞弊防范要点5.2舞弊查处诀窍5.3案例研究6、研发6.1舞弊防范要点6.2舞弊查处诀窍6.3案例研究7、销售7.
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一、什么是风险管理与内部控制1、案例12、案例23、案例34、教训与启示5、基本概念6、COSO框架介绍6.1COSO是什么6.2COSO2013《内部控制-整合框架》“五要素”介绍6.3COSO2004《风险管理—整合框架》“八要素”介绍6.4《内部控制—整体框架》与《风险管理—整合框架》的对照7、中国内控体系的整体框架7.12008年五部委《内部控制基本规范》7.22010年五部委《内部控制配套指引》7.32012年财政部内部控制问题解释8、风险管理的理论8.1ISO31000简介8.2央企全面风险管理指引介绍二、认识企业风险管理1、风险管理概念的确立1.1何为风险？1.2何为企业价值？1
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一、内控评价概述1、内控评价的内涵2、内控评价的原则和内容3、内控评价的对象二、评价标准选择1、国际内部控制评价标准1.1审计标准1.2COSO两个标准的融合2、国内内部控制评价标准3、内控评价方案三、内控评价的程序1、内控评价的程序2、内控评价的组织3、内控评价方法4、案例研究四、内控缺陷认定1、内控缺陷分类2、内控缺陷认定3、内控缺陷整改五、内控评价报告1、报告编制2、报告内容3、报告报送4、报告归档和持续监控六、内控评价案例1、某知名公司内控评价体系介绍...
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一、企业风险管理必要性1、案例12、案例23、案例34、教训与启示二、认识企业风险管理1、风险管理概念的确立1.1何为风险？1.2何为企业价值？1.3企业价值创造的指标2、风险管理的普遍性及意义2.1国内风险管理的现状2.2对操作风险的认识3、风险的分类3.1央企风险管理指引分类3.2巴塞尔协议分类3.3企业商务风险分类4、各层级各部门在其中的角色和定位4.1风险管理组织架构举例4.2各层级的作用三、风险管理体系1、股东对企业风险管理关心的四个问题2、风险管理的一个基础，三道防线3、构建风险管理体系的成功因素4、建立风险管理体系的几个阶段4.1准备与动员4.2诊断与评估4.3规划与设计4.4实