邱健老师的内训课程
各类型审计开展实务邱健老师课程背景我国是以中小企业为主的国家，中小企业的发展会在很大程度上影响到国家经济的增长。一项针对2004年我国全部中小工业企业的研究报告指出，近年来，中小企业发展迅速。从2001年到2004年的短短三年间，新增企业10万余家，增长了61.05；总资产规模也上升近六成，而工业增加值、产品销售收入及利润总额均翻了一番；2004年中小工业企业创造的利润是2001年的近2.5倍，年均增长达34.4。但目前我国中小企业的发展仍存在诸如民营企业很难发展为大型企业，中小企业的平均寿命过短，中小企业体制不健全等问题。这些问题的出现固然有外部竞争环境的原因，但中小企业经营管理不完善、不到
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一、各业务循环内控1、人力资源管理1.1业务模块分类1.2各模块通用目标，风险1.3对应内控规范、指引及其他要求1.4标准化内控流程1.5流程图示例2、财务管理2.1业务模块分类2.2各模块通用目标，风险2.3对应内控规范、指引及其他要求2.4标准化内控流程2.5流程图示例3、生产管理3.1业务模块分类3.2各模块通用目标，风险3.3对应内控规范、指引及其他要求3.4标准化内控流程3.5流程图示例4、采购管理4.1业务模块分类4.2各模块通用目标，风险4.3对应内控规范、指引及其他要求4.4标准化内控流程4.5流程图示例5、仓储物流管理5.1业务模块分类5.2各模块通用目标，风险5.3对应内控
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课程大纲一、什么是合规1、合规概念2、合规成本与收益2.1合规成本2.2合规收益二、合规体系建设1、董事会监督2、高级管理层负责与组织3、管理方法和工具3.1六大方法3.2四大工具4、风险评估和尽职调查4.1风险评估总论4.2风险识别内容4.3风险识别环节4.4风险识别方法4.5风险识别六种导向及案例讲解4.6风险识别七种方法及案例讲解4.7风险评估4.7.1风险准则的建立4.7.2定量（结合定性）分析评估各类风险4.7.3企业及其分支和部门重大风险排序4.7.4重大风险及其对策影响模拟分析4.7.5根据需要形成风险评价报告4.7.6风险评估应关注的有关方面4.8总结：风险评估十八步法4.9尽
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课程大纲一、什么是风险管理与内部控制1、案例12、案例23、案例34、教训与启示5、基本概念6、COSO框架介绍6.1 COSO是什么6.2 COSO 2013《内部控制-整合框架》“五要素”介绍6.3 COSO 2004《风险管理—整合框架》“八要素”介绍6.4《内部控制—整体框架》与《风险管理—整合框架》的对照7、中国内控体系的整体框架7.1 2008年五部委《内部控制基本规范》7.2 2010年五部委《内部控制配套指引》7.3 2012年财政部内部控制问题解释8、风险管理的理论8.1 ISO31000简介8.2央企全面风险管理指引介绍二、认识企业风险管理1、风险管理概念的确立1.1何为风
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课程大纲一、引言1、内部控制的几个小故事二、内控的标准和法规1、COSO框架介绍1.1 COSO是什么1.2 COSO 2013《内部控制-整合框架》“五要素”介绍1.3 COSO 2004《风险管理-整合框架》“八要素”介绍1.4《内部控制-整体框架》与《风险管理-整合框架》的对照2、美国内部控制法规简介2.1《萨班斯·奥克斯利法案》2.2美国《反海外贿赂行为法》3、中国内控体系的整体框架3.1 2008年五部委《内部控制基本规范》3.2 2010年五部委《内部控制配套指引》3.3 2012年财政部内部控制问题解释三、内控概述1、内控定义2、为什么要内控3、内控控什么？4、如何控制？5、谁来
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课程时间:1天一、内控体系建设必要性1、外部监管需要2、企业经营管理需要3、企业战略目标的保障二、内控体系建设依据和原则1、内控体系建设依据1.1基本依据1.2其他依据2、内控体系建设指导思想3、内控体系建设原则4、内控体系建设过程中的PDCA4.1内部控制体系建设总体的PDCA4.2内部控制体系建设各阶段的PDCA三、内控体系建设目标和内容1、内控体系建设的总体目标1.1总体目标1.2项目周期1.3项目范围2、内控体系建设的阶段性目标和内容2.1准备与规划2.1.1理清需求2.1.2建立组织2.1.3制定短、中、长期规划2.1.4阶段成果展示2.2项目启动2.2.1制定工作计划2.2.2召开