风险防控课程体系
一、企业设立环节1、抽逃出资的法律责任2、为个人购置资产的税收风险控制3、股东身份与税收待遇差异4、转让股权的涉税处理5、异地设立项目公司如何选择企业组织形式6、筹建期业务招待费二、土地征用环节1、规划红线外支出的处理2、拆迁补偿费入账凭证3、契税计税依据4、土地使用税的开始交纳时点5、不同征地方式的税负比较6、股权收购方式取得土地，股权溢价的筹划（增资后转...
讲师：童晓莲咨询电话：010-82593357下载需求表
背景导言1、中国企业走出去2、跨文化环境挑战3、海外非商业风险4、海外经营四纲要5、派驻海外的目标一、国际区域市场经济1、全球主要区域经济组织2、中国企业在海外的布局3、贸易保护和贸易壁垒4、外汇管制及汇率风险二、海外政治环境1、跨国经营国家政治风险2、政策、立法及税收歧视3、海外财产没收风险4、签证限制风险5、海外政治风险防控三、海外法律环境1、跨国经营法...
讲师：张慧海咨询电话：010-82593357下载需求表
【课程大纲】一讲 认识财务报表，充分利用企业的“听诊器”1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表3、财务报表分析的框架财务报表就是企业的“听诊器”，在密密麻麻的数据背后所包含的是企业经营状况与潜在的风险。那该如何从这些大量的财务数据中发掘出企业的秘密下面我们从7个方面了解财务报表里的数据分析。（1）实收资本注意的问题：虚假投资、虚假验资...
讲师：简生仁咨询电话：010-82593357下载需求表
讲：防范“四大危险”，坚持从“廉”治企一、摆在领导干部面前的“四大危险”1、精神懈怠危险——解决干部队伍思想纯洁性问题，坚定个人理想信念2、能力不足危险——增强创新意识，自我完善与自我提高3、脱离群众危险——强化危机意识和责任意识，以人为本、带好团队4、消极腐败危险——洁身自好和廉洁自律二、加强企业廉政建设的重要性和紧迫性1、加强反腐倡廉建设是开创企业发展新...
讲师：夏国维咨询电话：010-82593357下载需求表
单元：认知廉政风险一、廉政风险基本知识1、什么是廉政风险？2、廉政风险防范管理3、廉政风险有哪些基本特征4、廉政风险与反腐倡廉教育二、廉政风险有哪些类型？1、思想道德风险2、岗位职责风险3、业务流程风险4、外部环境风险第二单元：“打铁”还需“自身硬”一、道德修养是领导干部的党性要求1、领导干部道德修养的基本内容2、正确的权力观、地位观、利益观3、艰苦奋斗、勤...
讲师：夏国维咨询电话：010-82593357下载需求表
部分：采购合同的管理一、采购合同的准备1、如何对供应商对进行法律资格审查？2、谁有权代表企业进行合同谈判？3、准备好你的合同文本：为你的合同谈判画图二、采购合同的谈判与签订1、采购合同通常必须具备哪些条款？2、解析各类型的采购合同条款1）分析常规物料采购：进一步了解框架合同2）分析一次性设备采购3）分析服务采购3、从合同成立到合同生效1）合同成立：要约与承诺...
讲师：李文发咨询电话：010-82593357下载需求表
【大纲提示】单元：廉政风险防控相关知识一、廉政风险的本质1、什么是廉政风险？2、廉政风险防范管理3、廉政风险有哪些基本特征4、廉政风险与反腐倡廉教育二、廉政风险的类型与表现1、思想道德风险2、岗位职责风险3、业务流程风险4、外部环境风险第二单元：“打铁”还需“自身硬”一、道德修养是领导干部的党性要求1、领导干部道德修养的基本内容2、正确的权力观、地位观、利益...
讲师：夏国维咨询电话：010-82593357下载需求表
一、企业设立环节1、抽逃出资的法律责任2、为个人购置资产的税收风险控制3、股东身份与税收待遇差异4、转让股权的涉税处理5、异地设立项目公司如何选择企业组织形式6、筹建期业务招待费二、土地征用环节1、规划红线外支出的处理2、拆迁补偿费入账凭证3、契税计税依据4、土地使用税的开始交纳时点5、不同征地方式的税负比较6、股权收购方式取得土地，股权溢价的筹划（增资后转...
讲师：童晓莲咨询电话：010-82593357下载需求表
单元：认知廉政风险一、廉政风险基本知识1、什么是廉政风险？2、廉政风险防范管理3、廉政风险有哪些基本特征4、廉政风险与反腐倡廉教育二、廉政风险有哪些类型？1、思想道德风险2、岗位职责风险3、业务流程风险4、外部环境风险第二单元：“打铁”还需“自身硬”一、道德修养是领导干部的党性要求1、领导干部道德修养的基本内容2、正确的权力观、地位观、利益观3、艰苦奋斗、勤...
讲师：夏国维咨询电话：010-82593357下载需求表
（互联网银行风险防控及信用评价） 课时：12H
互联网金银行风险防控及信用评价时间：2天讲师：胡老师第一天模块一、宏观经济分享主要经济数据分享目前经济特点分析2021年经济走势模块二、银行业务痛点一、业务痛点风控痛点银行转型之痛及路径。。。模块三、全流程风险控制一、何谓全流程风险控制风险产生的根源三、全流程风险控制的形式模块四、银行主要风险信用风险市场风险操作风险运营风险。。。第二天模块五、小额信贷信用风...
讲师：胡元末咨询电话：010-82593357下载需求表
（个贷业务法律风险防控） 课时：6H
课程大纲课时：1天讲师：胡元未课程一：个贷业务实质一、个贷业务本质1、金融业务实质2、个贷业务特征二、个贷业务类型1、个人经营性贷款2、个人消费性贷款三、个贷业务难点痛点1、个贷业务难点2、个贷业务痛点课题二、个贷业务监管制度一、中国人民银行最新政策二、银保监会最新政策三、其他部门最新政策四、“个人贷款暂行办法”及修订版征求意见稿解读1、政策导向2、业务实质...
讲师：胡元末咨询电话：010-82593357下载需求表
（存货质押风险防控） 课时：6H
课程大纲时间：1天讲师：胡元未课程一（上午）：存货质押概论存货质押的基本概念存货质押的特点课程二（上午）存货质押的特点存货质押的主体要素存货质押的流程课程三（上午）：存货质押风险点一、信用风险二、市场风险三、政策风险四、道德风险五、操作风险休息10分钟课程三（上午）：存货质押全流程风控项目初审要点项目实调技巧及重点项目综合分析午休醒神曲、小游课程四（下午）：...
讲师：胡元末咨询电话：010-82593357下载需求表
互联网金银行风险防控及信用评价模块一、宏观经济分享主要经济数据分享目前经济特点分析2019年经济走势模块二、银行业务痛点一、业务痛点风控痛点银行转型之痛及路径模块三、全流程风险控制一、何谓全流程风险控制风险产生的根源全流程风险控制的形式模块四、银行主要风险信用风险市场风险操作风险运营风险模块五、小额信贷信用风险诱因一、欺诈二、过渡负债三、上下游拖欠四、不良行...
讲师：胡元末咨询电话：010-82593357下载需求表
《小微信贷风险识别与防控》课程大纲第一部分 小微客户贷款总体风险控制第二部分客户角度分析第三部分银行管理角度分析第一部分 小微客户贷款总体风险控制一、什么是小微贷款二、小微小微企业（个体工商户）贷款分类三、银行发放小微贷款存在的主要问题四、小微贷款风险防控总体措施第二部分客户角度分析第一节客户经营风险识别与控制一、借款人经营失败原因分析（一）原材料来源出问题...
讲师：雷春柱咨询电话：010-82593357下载需求表
柜面法律风险防控 课时：6H
《柜面法律风险防控》课程大纲(1天课程)主讲：雷春柱常住地址：武汉市本讲议总体介绍第一章民法典与银行柜面风险防控第二章《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》解读第三章《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》解读第四章与柜面业务相关的犯罪类型第一章民法典与银行柜面风险防控一、《民法典》关于自然人民事行为能力问题（一）什么是自然人（二）自然人民事行为...
