战略风险管理课程体系
新形势下的洗钱风险管理一、洗钱风险管理职责（一）管理层职责（二）基层机构、业务条线等一道防线职责（三）合规、内控、风险等二道防线职责（四）审计等三道防线职责二、反洗钱监管形势分析（一）国内反洗钱监管形势1.国内主要法律法规及发展趋势2.法定反洗钱义务与责任3.国内监管重点关注的洗钱风险4.监管检查处罚分析5.监管检查重点案例解析（二）国际反洗钱与制裁合规形势
讲师：梁栋 咨询电话：010-82593357 下载需求表
数字人民币洗钱风险管理主讲：梁栋•课程纲要数字人民币简介（一）数字人民币发展现状（二）数字人民币监管现状二、数字人民币交易特点及存在的问题（一）匿名钱包（二）离线交易的迟报（三）运营机构与客户机构的职责问题（四）合作银行交易监测的问题三、数字人民币可疑交易分析（一）可疑特征分析（二）可疑交易分析（三）利用数字人民币洗钱的风险场景案例四、数字人民币洗钱应对分析
讲师：梁栋 咨询电话：010-82593357 下载需求表
反洗钱风险管理实务与典型案例讲解一、新型电信网络犯罪特点（一）监管政策解析（二）复杂欺诈手法分析（三）电信网络诈骗案例二、电信网络新型违法犯罪防控操作技能（一）涉案帐户风险特征1.账户特征2.取款特征3.交易特征4.账户行为特征（二）电信网络诈骗风险防范手段（三）异常账户排查及风险管理三、客户尽职调查实操重难点解析（一）客户全生命周期尽职调查（二）客户准入尽
讲师：梁栋 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《商业银行授信风险管理和尽职调查》 课时：12H
商业银行授信风险管理和尽职调查课程背景：商业银行的本质是经营风险，信贷是经营风险的具体体现。信贷业务是商业银行最核心的业务，并对银行整个资产端业务都有深刻的影响，是银行利润和风险最重要的来源。信贷赢，全局主动；信贷输，满盘皆输。现状和痛点：信贷业务风险主要表现形式是信用风险，当经济高速增长的大潮开始回落后，信贷质量的压力随之增大，不少银行自身的风险管理问题也
讲师：莫达明 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《风险管理和保险规划》 课时：12H
风险管理和保险规划课程背景：后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险市场看，保险监管、从业人员、客户群体、开发方式等也发生了巨大的变化。作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出
讲师：王俊峙 咨询电话：010-82593357 下载需求表
内控、风险管理课程方案 课时：6H
内部控制和风险管理任嘉宁业财融合高级财务管理专家/高级财务实战顾问课程背景高度开放的企业市场环境面临着内部和外部多种风险，使企业在实现经营目标的过程中充满各种不确定性。而企业的内部控制和风险管理可以帮助企业“正确地做事”和”做正确的事情“，从而使企业在经营的过程中提高对风险的可控度。课程立足“业财融合”的管理理念，内容包含充足的理论原理，课程内容结构逻辑清晰
讲师：任嘉宁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《并购重组与风险管理》 课时：12H
《并购重组与风险管理》课程背景随着中国资本市场的逐渐成熟，科创板、创业板注册制以及新三板精选层的制度创新，产业集聚效应集聚，企业已经进入并购重组时代，你是否想知道：企业的并购的时机并购要经过哪些程序？如何制定并购战略？如何寻找目标企业？如何选择并购的时机？如何设计并购交易结构？如何进行并购后的价值重塑及风险管理课程收益全面了解企业成长的逻辑全面掌握企业并购的
讲师：刘耀光 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《企业风险管理与内部控制》 课时：12H
企业风险管理与内部控制课程背景：“企业成长发展，各有各的理由，但企业的破产必然是财务风险失控的结果”。新形势新常态、后疫情时代、K型复苏、国家环境恶化等背景叠加下，企业面临更大的风险。本课程以最通俗的语言，从几个典型案例分析比较入手，首先全面解读企业面临的国内外环境、财税政策及技术环境和趋势等，指出对企业面临风险的影响，然后定义企业风险的内涵，识别风险产生的
讲师：刘万成 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《建设工程项目全过程合同风险管理》 课时：12H
《建设工程项目全过程合同风险管理》【课程背景】随着城市整体发展的不断加速,以及人们经济收入的持续增长,我国房地产市场越发活跃,尤其是城市化建设规模的不断扩大,为建筑行业的发展带来了更多的活力,也为建筑行业带来了更多的机遇,但同时也面临着更多的竞争与挑战。建筑工程项目中,为了确保工程项目设计、施工质量达到相关标准,同时保证双方权益得到维护,会以合同的方式作为各
讲师：詹钧 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《工程项目风险管理》 课时：6H
《工程项目风险管理》【课程背景】造价学习过程中，学习完工程项目管理的一些基本概念后，我们对项目风险管理发展历程有了一定的了解并知道工程项目风险管理的重要性和必要性。在实际工程项目中，需要知晓项目风险管理的基本流程以及工程项目风险管理的基本概念和理论基础，按照工程建设项目的进展流程，对立项阶段、准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、竣工决算阶段、后评
讲师：詹钧 咨询电话：010-82593357 下载需求表
银行经营管理《商业银行监管指标与风险管理》课程导语:近年来，金融脱媒、存款理财化、互联网金融以及民间融资的迅猛发展，加速了银行资产负债业务的竞争，商业银行资产负债业务复杂程度上升、管理难度加大。在严监管大环境下，商业银行应当在探索资产负债管理的目标指导下，加快管理体系的构建与完善，提升负债质量管理水平，从而助力商业银行运营管理质量提升与安全保障。在商业银行传
讲师：陈瑞辉 咨询电话：010-82593357 下载需求表
商业银行经营管理《流动性風險管理与利率风险管理》课程导语:近年来，金融脱媒、存款理财化、互联网金融以及民间融资的迅猛发展，加速了银行负债业务的竞争，商业银行负债业务复杂程度上升、管理难度加大。在严监管大环境下，商业银行应当在探索资产负债管理的目标指导下，加快负债管理体系的构建与完善，提升负债质量管理水平，从而助力商业银行运营管理质量提升与安全保障。在商业银行
讲师：陈瑞辉 咨询电话：010-82593357 下载需求表
商业银行信用风险管理与防范课程纲要：一、宏观经济局势下的银行信用风险1、全球及我国经济发展现状2、我国商业银行的经营环境面临的挑战3、当前经济形势下的银行信用风险管理4、信用风险随着新冠疫情影响加剧吗5、中国银行业转型四大挑战关注信用风险6、国际结算中的信用风险案例：从贸易融资被倒账失败案例中谈谈银行到底犯了哪些疏失7、我国信用债市场的信用风险二、信用风险识
讲师：陈瑞辉 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《稳中有忧经济新形势下，如何做好市场风险管理系列》课程导读：当前宏观经济形势比较复杂。国际环境复杂多变，美国执意挑起世界贸易争端，给世界经济复苏带来很多不确定性，也给我国经济稳定发展带来很大挑战。一是经贸摩擦加剧。美国强行推动“美国优先”战略，挑起经贸摩擦，特别是针对中国挑起贸易摩擦，这是当前最大的热点问题。近十年来金融市场风险变动幅度一波大于一波,市场互相
讲师：陈瑞辉 咨询电话：010-82593357 下载需求表
强监管下，商业银行金融市场业务与风险管理 课时：6H
强监管环境下，商业银行金融市场业务发展趋势与风险管理课程纲要：背景：经济下行稳中有忧、产业转型升级，利率汇率走向市场化、传统存贷业务利差减少，资产不良率上升、ROE下滑，国家更加注重经济社会的可持续发展，更加需要用金融的活水来浇灌实体经济之树。随着我国金融业深化改革，加上政策倾向越来越开放，各金融机构面临竞争环境下必须加快转型经营甚至发展方式，挖掘出新的利润
