金科集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司 主要业务流程规范手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 简称对照表 |序号 |简 称 |全 称 |序号 |简 称 |全 称 | |1 |集 |集团主管部门 |17 |销财 |销售财务 | |2 |总 |公司总经理 |18 |研 |产品研发 | |3 |策 |公司经营策略委员会 |19 |经营 |生产经营 | |4 |管 |公司管理部 |通 |通|20 |采购 |采购 | | | | |称 |称| | | | | | | |部 |职| | | | | | | |长 | | | | | |5 |财 |公司财务部 | | |21 |车间 |各车间 | |6 |内销 |国内营销（对外称国内营销公司） | | |22 |计 |计划 | |7 |外销 |海外营销（对外称海外营销公司） | | |23 |设 |设备管理 | |8 |制 |制造部 | | | | | | |9 |安 |安全委员会 | | | | |10 |秘 |总经理秘书室 | | | | |11 |法 |集团驻广东金科集团有限法务 | | | | |12 |人 |管理部人事行政企划 | | | | |13 |品 |管理部品质保证 | | | | |14 |信息 |财务部信息工程 | | | | |15 |财管 |财务部财务管理 | | | | |16 |制财 |制造财务 | | | | 编 制 说 明 一、本《规范手册》的编制原则： 1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2. 重流程，而不重组织、部门的原则。 3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向 压缩组织，使组织扁平化。 5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》 进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1. 财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金 额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批 权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审 批。 2. 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理 负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一 管理； 3. 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办 公效率 目 录 |序号|业务内容 |页码 | |一 |经营管理 |4 | |二 |投资管理 |4 | |三 |人力资源管理 |5 | |四 |财务管理 |9 | |五 |质量管理 |10 | |六 |营销管理 |11 | |七 |研究开发 |12 | |八 |生产制造管理 |12 | |九 |行政后勤 |13 | |十 |审计监察 |14 | |十一|信息工程 |15 | | | | | |序 |业 务|提案 |会签 |审核 |审议 |批转 |批准 |备案 | | |内 容| | | | | | | | |1 |公司经|人 | |管 |策 |总 |集 | | | |营理念| | | | | | | | | |、方针| | | | | | | | | |目标 | | | | | | | | |1 |公司中长期/年度投资规划 |财管 | |部长 |策 |总 |集 | | | | |10万元以下 |职 | |财 | | |总 |集 | | | |10万元及以上 |职 | |财 | |总 |集 | | | |10 |新产品、新事业及外延发展建议 |职 | | 财 | |总 |集 | | | | |申报 | | | | | | | | | |11 |固定资产集团内配置变更审批 |职 | |财 | |总 |集 | | | |12 |投资项目验收报告 | | | | | | | | | | |50万元以下 |职 | |财 | | |总 |集 | | | |50万元及以上 |职 | |财 | |总 |集 | | | | |外延性新产品、新事业投资项目 |职 | |财 | |总 |集 | | | | |验收 | | | | | | | | | |13 |设备选型、工程承包商选择 | | | | | | | | | | |单个合同10万元以下 |职 | |财 | | |总 |集 | | | |单个合同10万元及以上 |职 | |财 | |总 |集 | | | |14 |生产经营场址选址 |策 | | | |总 |集 | | | | | | | | | | | | | |三、人力资源管理 | | | | | | | | | |1 |公司组织机构设置 |人/职 | |管 |策 |总 |集 | | | |2 |人力资源规划 |人 | |管 |策 | |总 |集 | | |3 |定薪管理/技术人员岗位编制 |职 |人 |管 | | |总 |集 | | |4 |间接计件人员岗位编制 |车间 | |制 |人 | |管 | | | |5 |生产人员岗位编制 |车间 | |制 | |人 |管 | | | |6 |人事政策、制度 |人 | |管 |策 | |总 |集 | | |7 |招聘计划 |职 | |部长 |人 | |管 | |超编制需报总经理特批 | |8 |员工入职、离职、调动 | | | | | | | | | | |助理级（工程师）及以上人员 |职 | |部长 |人 |管 |总 | |以月薪超过2500元人员为准 | | |其他月薪人员 |职 | |经理 |部长 |人 |管 | | | | |非定薪人员 |职能 | |主任 | | |人 | |含直接计件、间接计件 | | |跨公司间调动 |本人 | |部长 | |总 |集 | |生产员工直接由双方人事管理单位签字确| | | | | | | | | | |认 | |9 |人员任免 | | | | | | | | | | |副部级及以上 |策 | | | | |总 |集 |财务部长由集团直接任免 | | |助理至科级 |部长 | |管 | | |总 | | | | |主管级以下 |职 | |部长 | | |人 | |主指班组长、主管任命 | |10 |直接计件、间接计件人员变动 |车间 | | | | |人 | | | | |车间人员借调 |车 | | | | |人 | |适合内部借调，对于跨事业部间借调需由| | | | | | | | | | |双方人事单位牵头。 | |11 |考勤管理 |部门 | |经理 | | |人 | |...
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