管理评审会议记录4月4日
会议记录 表格编号：QR－0209 |会议主题 |2003年品质管理体系管理评审 | |会议时间 |2003年4月4日 |会议地点 |会议室 | |主持人 | |记录人 | | |出席人员 | | |缺席人员 | | |主要内容 |责任部门 |跟踪完成情况 | | | | | |本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适 | | | |用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督 | | | |和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 | | | |根据本次各部门提供报告及资料表明： | | | |品质/环境方针检讨： | | | |品质/环境方针能满足标准要求，包括对满足要求、持续改进、| | | |遵守法规及其它要求的承诺； | | | |通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全 | | | |员对品质/环境方针有一定的认识。 | | | |公司均有按承诺执行：建立、执行及维护一套完善的品质/环境| | | |管理系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提 | | | |供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门 | | | |绩效，持续不断提升顾客满意度。 | | | |公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程 | | | |控制污水排放，充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，节 | | | |约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。 | | | |我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公| | | |司品质控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻 | | | |理解和领会 | | | |审核结果： | | | |到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式有由总经理 | | | |室策划的全面性的审核、生产部企划部每周进行常规性内部审 | | | |核。主要有：2002年12月的全公司的品质管理体系系统的审核 | | | |、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各 | | | |部门的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工 | | | |作之一。审核过程见各审核报告。 | | | |各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现 | | | |的不符合项，责任部门均能够积极改善。 | | | | | | | | | | | 会议记录（附页） 编号：QR－0209 |主要内容 |责任部门 |跟踪完成情况 | |鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予 | | | |以提高审核技巧。 |总经理室 | | |建议：总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内 | | | |审员的审核经验。 | | | |顾客反馈： | | | |公司建立《合约审查管理程序》规范了业务部门与客户之间的沟 | | | |通，同时也理顺了业务部门的管理流程，使业务部门与其它部 | | | |门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为客户与生产之 | | | |间的桥梁作用。 | | | |为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度管理程| | | |序》，客户满意度调查于2002年9月份进行，共调查了8家客户，| | | |总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95%的要求。 | | | |2003年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查，调查结果| | | |：总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交 | | | |期问题，业务部已提出纠正措施。 | | | |根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目 | | | |标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成 | | | |，建议适当修改客户满意度的品质目标，修改为90分。 |总经理室 | | |为有效处理客户抱怨，建立《客户抱怨管理程序》予以规范。通 |业务部 | | |过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。2002 | | | |年、2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移图”。 | | | |过程的业绩和产品的符合性 | | | |材料采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司对原材 | | | |料的采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努 | | | |力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的 | | | |控制定有两个目标： | | | |进料进货合格率99%以上； | | | |材料进货准时率95%以上。 | | | |通过三个月的统计，合格率达成较低，只有2月份达成。合格率| | | |目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计，并把结果知 | | | |会采购部即可。 | | | |在2002年度公司的生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术 | | | |、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间 | | | |可挖掘。 | | | |面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧 |采购部 | | |迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。 |总经理室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 会议记录（附页） 编号：QR－0209 |主要内容 |责任部门 |跟踪完成情况 | |对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、品检 | | | |人员专职检验。公司设置品保课负责产品的检验。品保课从原 | | | |材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。 | | | |生产各车间另外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公 | | | |司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品流出厂。 | | | |2003年度1月到2月的产品符合性统计： | | | |进料检验合格率：97.7%、99.02% | | | |工序抽检合格98.4、98.6、99.7 | | | |出货抽检合格率100、99.3、99.3 | | | |批次规格退货率：到目前为止，未出现退货事项。 | | | |预防和纠正措施的状况； | | | |目前各部门均能根据《纠正和预防措施管理程序》执行，建立了 | | | |公司的自我改进机制，有效地提高了公司的自我改进能力。各 | | | |部门对收到的“纠正和预防措施报告”均能得到重视和改善。 | | | |生产部反映，公司其它部门如采购对生产反馈的“纠正和预防措| | | |施报告”不能及时予以解决，总是有一段时间滞后。 | | | |总经理要求：所有部门对其它部门写来的“纠正和预防措施报告| | | |”一定要认真对待，不得有丝毫马虎。生产部如有问题需要其它| | | |部门解决，又不能及时得到支持的，把“纠正和预防措施报告” | | | |交给总经理室，由总经理室负责追踪，如再不能解决的，立即 | | | |向总经理报告。 | | | |以往管理评审的跟踪措施； | | | |之前没有进行管理评审。 |总经理室 | | |可能影响质量管理体系的策划的变更； | | | |目前导入的品质/环境管理体系是有效的，适合于目前的运行。| | | |为提高内部管理，公司计划在今年内导入管理系统软件，届时 | | | |，可能会引起品质/环境管理体系的变更。 | | | |为提前避免导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突，由总 | | | |经理室全程跟踪管理软件的导入过程，发现问题，随时解决， | | | |或向总经理汇报。 | | | |品质目标达成情况分析； | | | |共制定了2个总目标，根据总目标分解出25个分目标。品质目标| | | |见“品质目标展开表”。 |总经理室 | | |对2003年1月到2月的统计，共有 7 | | | |个目标没有达成，已由责任部门制定出相应的改进措施。达成 | | | |率为 85.4 ％ | | | |业务部、采购部分别提出修改品质目标的要求，如前面所述。 ...
管理评审会议记录4月4日