内部职工持股调研

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内部职工持股调研
机密文件 家电行业的深度调研报告 ——内部职工持股调研 2002年12月20日 TCL内部职工持股的深度调研报告 TCL集团的“改制”工作牵扯方方面面的利益,因此其“改制方案”一直是在秘密进行的 。这一计划是属于该公司的高度机密,为此李东生要求主要操作人员都与公司签有保密 协定,以保障了实施过程中避免出现不必要的干扰。因此,TCL绝大多数员工对此并不知 情,甚至包括部分高级管理层都不太清楚。 TCL内部职工持股的出资情况: 单位:人民币 |出资时间 |出资总额 |资金来源 |个人持股条件 | |1999年12月 |1.3亿元 |员工缴款 |劳动人事关系在TCL集团公| | | |前年度结余的奖励基金 |司的。 | | | |前年度结余的工资和福利基 |各事业部的核心层、中层 | | | |金 |、基层干部。 | | | | |经评定拥有经营者才能的 | | | | |管理者和拥有科技成果的 | | | | |技术专家。 | | | | |在关键岗位上工作的中层 | | | | |、基层干部。 | |2000年12月 |1.4亿元 |前年度结余的奖励基金 | | | | |前年度结余的工资和福利基 | | | | |金 | | TCL集团在实行“授权经营”过程中,李东生所进行的“改制”活动具体如下: | |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 | |国有资产 |3.3 |4.1 |5.3 |6.7 |7.7 |9.2 | |管理层持股 | |0.4 |0.8 |1.5 |2.3 |2.7 | |员工出资 | | | |1.3 |1.8 |2.4 | |企业出资 | | | | |1.4 |1.7 | |TCL集团公司资产 |4.5 |6.1 |9.5 |13.2 |16 | 单位:亿元 从1997~2002年,TCL集团经历了从“地方国有全资”到“地方国有控股”,再到“多元股 权的股份公司”三个阶段,具体如下: TCL产权结构及比例情况: |公司 | |国家 |管理层 |战略投资者|非战略投资者 | |产权结构 |公司名称 |持股比例 |持股比例|持股比例 |的原有其他股 | | | | | | |比例 | |地方国有 |1997-04 | | | | | |全资公司 |TCL集团有限公司|100% | | | | |地方国有 |1999-2001 | |ESOP | | | |控股公司 |TCL集团有限公司|58% |42% | | | |多元股权的|2002-05 | | | | | |股份公司 |TCL集团股份有限公 |40.97% |25% |18.38% |15.65% | | |司 | | | | | 用李东生的话讲,TCL集团“改制”顺利完成的关键要素有: o 首先得益于政府的大力支持(这是最重要的基本点),政府比较早地鼓励、推动企 业往改革的方向走。 o 二是改革的操作方案比较切合实际,把国家利益、企业发展、员工得利这三个目标 很好地结合了起来,形成了多赢的局面。 o 三是规范了操作,改革的所有操作过程都符合国家的政策要求,既没有越线,也没 有违规。 o 四是授权改革时的时机好,操作思路也好,是从增量资产而不是从存量资产上来做 文章。 TCL集团的“改制”工作,一直得到广东省政府、尤其是惠州市政府的全力积极支持, 其中主要的三个原因是: 1. TCL从用起家的5000元借款到1997年初约3.3亿元资产全部划归惠州市政府所有,政 府名利双收。 2. 李东生不仅说服TCL的创业者,将TCL3.3亿元资产全部划归惠州市政府所有,还交给 惠州市政府的50万的风险抵押金(包括:现金、自己和父亲的房子)。 3. 授权改革时,TCL是从增量资产上来做文章,不仅使政府资产增值及企业规模扩大, 并且也增加了政府税收和企业利润。 1997年,惠州市在公司制改革方面进行了大胆的探索和实践。TCL集团的公司制改造 也被列为惠州市政府当年主要的经济政绩之一,最重要的是开明的惠州市不仅将李东生 做为授权经营协议的第一责任人,全权负责TCL的经营,还授权李东生为国有资产的代表 。 从1997~2002年,在这五年里TCL集团的平均资产回报率超过30%,在广东省政府、尤 其是惠州市政府的大力支持下,TCL集团“改制”工作得以顺利进行,通过近三年的股份改 造,TCL集团股份公司于2002年5月获准成立。其间,李东生多次在公司内部发誓,要让 TCL所进行的一切股权改革“一百年有效”,他还表示过不会钻政策的空子。 1999年,TCL集团按照现代企业制度的基本要求进行“改制”,李东生为此开始了一系 列的动作: 1) 进行内部资产重组,将内部同类企业、相关企业组成新的股份制公司。 2) 将与TCL集团公司整体发展无关联的企业剥离出去。 3) 实施内部职工持股计划。 4) 加强企业外部的收购兼并工作,使总资产规模以更快的速度扩张。 TCL授权经营期间的资产增长情况: 单位:亿元 TCL集团公司内部职工持股计划概况: 一、认购原则   1、坚持风险共担、利益共享的原则; 2、坚持自愿出资的原则; 3、坚持公开、公平、公正的原则。 二、职工持股的权益和股权管理 1. 参与公司分红,可转让。 2. 内部职工股份的转让,必须符合规定的转让条件,并只能在本公司的职工之间进行 。职工调离企业,其股份可以带走,如需转让,须转让给本公司的职工。职工死 亡,其股份由合法继承人继承;继承人如需转让股份,亦须转让给股份公司的职 工;上述股份的转让、继承,均须到有关机构办理手续和过户登记。股份公司应 将有关股份转让、继承和带走的情况在年底查核股东的书面报告中加以说明,并 接受证券主管机关的检查。 3. 内部职工股转让的价格,由转让和受让双方商定,公司可根据每股资产净值和投资 回报率予以指导。 4. 内部职工股暂不上市交易。 5. 发行内部职工股股权证须报证券主管机关批准,由证券经营机构具体办理。 三、股权分配的范围 1. 公司的在册职工(包括在本公司工作,并在劳动工资花名册上正式列名的工人、管 理人员以及其他工作人员); 2. 公司派往子公司、联营企业工作,劳动人事关系仍在公司的人员。 3. 公司全资附属企业的在册职工。 4. 公司及其全资附属企业的离退休人员。 四、股权认购资格 根据职工在企业中的岗位分工和工作绩效,职工股分为三个层次,具体是: 1. 核心层,事业部经理、集团公司部门经理、高级技术人员。 2. 中层,部门正、副经理和中级技术人员。 3. 基层,课室的正、副课长。 五、资金来源 1. 个人出资。 2. 公司以前年度结余的奖励基金,可提取一定比例奖励给优秀员工认购股份,如:经 评定拥有经营者才能的管理者和拥有科技成果的技术专家。 3. 公司前年度结余的工资和福利基金,可提取一定比例,按员工岗位、贡献大小、工 龄长短等分配给员工认购股份。 4. 经股东大会同意,公司可将部分奖金作为内部职工股。 六、利润分配 实行内部员工持股的公司将照《公司法》进行利润分配,不得损害国有产权或其他股东 利益,持股员工依法享受公司的红利分配。 职工所持股份不采取保息分红的办法。公司利润分配将同股同权,不得损害国家和其 他股东的权益。经公司股东同意,鼓励职工将应分得的红利全部留在企业增加投资、扩 大股本。 -----------------------
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