兰亭老师的内训课程
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2024重点行业：业务机遇、项目评估与授信审批策略@商业银行模块一、内外部金融环境分析监管新政频出习近平总书记健全金融监管体系守住不发生系统性金融风险的底线银保监会主席郭树清今后整个趋势是金融监管会越来越严维护金融安全关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事金融领域风险点多面广隐蔽性、突发性、传染性、危害性强须格外小心，审慎管理既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”不能掉以轻心也不能置若罔闻国际经济金融形势美国等主要经济体政策美联储政策“印太战略”地缘政治博弈俄乌冲突台海局势中美关系“拜登”时代500强：中国 VS 美国企业质量行业特点企业大 = 企业强？国内经济金融形势外部形势与环境分
讲师：陈烨查看详情
《流动性风险风险管理》 问题的提出 • 国家新政频出，WHY ← 国家最新政策 ➢ 习近平总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底 线 ← 中共中央政治局集体学习 ➢ 维护金融安全，是关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性 的一件大事 ← 全国金融工作会议
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2024：集团授信风控和大额风险暴露管理模块一：集团客户授信风控管理集团客户授信的问题与挑战集团客户风险特点系统性隐蔽性破坏性强需要重视的问题机制不够健全管理线条较粗缺乏差别化安排牵头行把关不严应对措施：集团客户授信的风险控制与管理构建有效集团客户授信额度管控机制科学确定集团额度批复额度加强集团客户合同额度管理监督集团客户主办行认真履职加快推进授信谈判和平行作业工作集团客户授信额度的分级管理（示例）批复额度合同额度占用额度实证应用：商业银行集团客户授信实操去伪存真，精确识别关联方交易关联交易的范围与程度关联交易的动机及影响资金（产）转移路径及最终去向……提高警惕，严控多元化经营风险分析多元化业
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2024：商业银行风险计量与数字转型下的风控管理模块一：二十大后商业银行外部环境分析监管新政频出总书记：守住不发生系统性金融风险的底线银保监会：金融监管越来越严金融领域风险点多面广隐蔽性、突发性、传染性、危害性强既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”国内经济金融形势外部形势与环境分析后疫情时代的金融环境对冲疫情和经济下行最直接有效的办法数字化时代来临催生中国产业升级新技术，新生产力、新生产关系、新生产要素外部经营环境新局势……二十大后：新形势下的监管政策目标服务实体经济防控金融风险深化金融改革趋势“严”，金融监管政策会越来越严“全”，国务院金融稳定发展委、银保监会“稳”，防止发生系统性金融风险“优”，
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2024：商业银行不良贷款清收处置与合规管理一、新形势下不良贷款处置环境变化（一）监管新政频出：背景及目标1.习总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线2.银保监会主席郭树清：今后整个趋势是金融监管会越来越严3.既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”；不能掉以轻心，也不能置若罔闻（二）国内环境与政策分析1.“二十大”后的政策趋势2.后疫情时代的金融环境（三）金融监管趋势研判1.趋势是“严”：金融监管政策将越来越严2.方式是“全”：金融稳定发展委3.底线是“稳”：防止发生系统性金融风险4.目标是“优”：优化结构，完善金融体系二、不良贷款合规管理综述（一）基本概念（二）基本原则1.专业管理
讲师：陈烨查看详情
2024：商业银行不良贷款合规管理一、新形势下不良贷款处置环境变化（一）监管新政频出：背景及目标1.习总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线2.银保监会主席郭树清：今后整个趋势是金融监管会越来越严3.既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”；不能掉以轻心，也不能置若罔闻（二）国内环境与政策分析1.“二十大”后的政策趋势2.后疫情时代的金融环境（三）金融监管趋势研判1.趋势是“严”：金融监管政策将越来越严2.方式是“全”：金融稳定发展委3.底线是“稳”：防止发生系统性金融风险4.目标是“优”：优化结构，完善金融体系二、不良贷款合规管理综述治理架构1.董事会2.监事会3.高管层4.相关机构
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2024：商业银行“专精特新”业务营销与风险防控外部环境“双碳”目标带来的机遇与挑战“二十大”之后的新形势后疫情时代的金融环境绿水青山就是金山银山“专精特新”业务背景“专新特精”专业化、精细化、特色化、新颖化多指中小企业《中国产业发展和产业政策报告》报告首次提出“十三五”时期政策回顾工信部指导意见工信部提出培育制造业单项冠军企业专精特新“小巨人”企业有关方案“隐形冠军”企业是多省市打造“双创”发展格局的重点“专精特新”发展现状与趋势研判制造强国深入推进“专精特新”梯度培育格局形成ing聚焦细分领域创新SME要走“专精特新”道路政策红利持续释放助力“专精特新”中小企业发展专注信息技术领域数字赋能
讲师：陈烨查看详情
2024：科技型/“专精特新”客户审查审批要点、风险防控及案例分析一、国内形势与信贷环境分析监管新政频出习近平总书记健全金融监管体系守住不发生系统性金融风险的底线银保监会主席郭树清今后整个趋势是金融监管会越来越严维护金融安全关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事金融领域风险点多面广隐蔽性、突发性、传染性、危害性强须格外小心，审慎管理既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”不能掉以轻心也不能置若罔闻外部形势与环境分析“二十大”的政策趋势研判后疫情时代的金融环境外部经营环境新局势金融监管趋势研判趋势是“严”：金融监管政策将越来越严方式是“全”：金融稳定发展委底线是“稳”：防止发生系统性金融风
讲师：陈烨查看详情
2024：不同视角下商业银行全面风险管理模块一：二十大后外部环境分析监管新政频出总书记：守住不发生系统性金融风险的底线银保监会：金融监管越来越严金融领域风险点多面广国内经济金融形势外部形势与环境分析后疫情时代的金融环境外部经营环境新局势……二十大后：新形势下的监管政策目标服务实体经济防控金融风险深化金融改革趋势“严”，金融监管政策会越来越严“全”，国务院金融稳定发展委、银保监会“稳”，防止发生系统性金融风险“优”，优化结构，完善金融体系模块二：商业银行全面风险管理他山之石COSO全面风险管理中外银行风险管理差异研究组织机构外国银行重视水平制衡中资银行重视垂直管理风险防范外资银行重视事前防控中资
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课程名称：银行运营/网点数字化转型研究与实战对策 主讲：罗薇老师【课程背景】当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。面对数字化转型带来的关键转折和机遇，银行的营业网点，作为主要的面客渠道、最核心的销售终端、最直接的形象窗口，如何做好网点转型下半场，加快营销模式的数字化转型，持续提升风险防范能力，是每个经营行必须应对的挑战。【课程对象】金融机构
讲师：罗薇查看详情
课程名称：《银行运营风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、运营高风险业务案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机构高管、行长、网点主任、运营主管、会计主管、内勤行长、支行长等银行从业人员等。授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：一、操作风险与银行案件1.什么是操作风险？2.什么是银行案件？3.银行案件与操作风险的关系4.监管处罚政策与形势 二、网点运营风险与案件防控
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课程名称：《银行信贷业务案例防控与法律风险（零售）》主讲：罗薇老师 【培训课纲】一、当前信贷业务监管处罚解析与形势研判1、2022年银行业处罚概览2、2022年银行信贷业务领域监管处罚重点解析3、2023年银行监管政策与处罚研判银行信贷业务监管政策重点解析1、“三个办法一个规定”，《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》《 项目融资业务管理规定（征求意见稿）》，重点内容解析。2、“资产风险分类办法”，《商业银行金融资产风险分类办法》，重点内容解析。3、“资本新规”，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，重点内容解析。监管
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课程名称：银行不法贷款中介合规风险与案件防控 主讲：罗薇老师6课时【培训课纲】一、银行业监管处罚动态分析总体处罚情况全国区域分析受罚机构分析处罚原因分析业务领域处罚要点分析2023年监管趋势研判二、为什么会出现不法贷款中介？1、对中介机构来说2、对银行来说3、对贷款人来说4、套利又是信息不对称中的重点5、不法贷款中介常见手段和获利来源5、不法中介机构的违法行为三、信贷不法中介典型案例解析1、银行员工协助他人，盗取资金中介牵头资金，获刑十年六个月2、融资中介帮忙融资，行贿，揭秘融资中介
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课程名称：《银行业务法律风险防范（信贷业务篇)》主讲：罗薇老师 课程收益：罗薇老师凭借深厚的法律功底与丰富的银行实务经验，就银行信贷业务法律风险进行详细评述，并给予相应实务建议，以期通过本系列课程，有助于各银行、金融机构在民法典生效后及时更新法律知识内容，把握民法典重点，改善实操思路，优化业务及流程，更好地开展金融业务。同时更好地让银行人员学法、懂法、守法和护法，结合真实案例，告诉银行信贷人员可能触犯的金融犯罪罪名，使枯燥的法律条文成为深刻的警示，并以此提醒银行从业人员，千万莫踩法律底线。课程对象：银行管理人员、行长、信贷经理、客户经理、银行从业人员。 授课方式：线下授课/线上授课课程大纲/
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课程名称：《当前金融风险形势、监管政策与信贷业务风险管理》（信贷业务篇）课程背景：从当前金融风险形势与严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前风险形势与监管政策。让信贷客户经理对岗位有清晰的认知，理论结合实际，深入浅出，运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、合规管理的内涵、信贷业务风险案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：银行管理人员、行长、信贷经理、客户经理、银行从业人员。 授课方式：线下：讲解+解读+案例分析+小组讨论、线上：直播/录播课程大纲/要点：当前金融风险形势1、宏观经济层面2、中观行业
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课程名称：《银行账户风险管理与电信诈骗风险防范》授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：银行结算账户的分类、风险点及防控措施个人结算账户的主要风险点及防控措施单位结算账户的主要风险点及防控措施个人结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别加强型尽职调查客户身份异常特征客户行为异常客户名下账户异常资金划转异常单位结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展单位客户身份识别初次识别持续识别重新识别如何核实客户开户意愿如何核实客户经营地址如何核实严重违法失信企业加强型尽职调查洗钱账户风险特征不同洗钱犯罪类型的账户风险特征“伪现金”洗钱特征如何防范洗钱
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课程名称：《银行网点数字化转型研究与实战对策》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。面对数字化转型带来的关键转折和机遇，银行的营业网点，作为主要的面客渠道、最核心的销售终端、最直接的形象窗口，如何做好网点转型下半场，加快营销模式的数字化转型，持续提升风险防范能力，是每个经营行必须应对的挑战。 课程对象：银行分行管理人员、支行、网点从业人员。课程方式：讲解+解读+案例分析讨论课程大纲/要点：一、新时期网点转型的经营困境1.到客不多2.获客不易3.
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课程名称：《银行柜面业务风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、网点柜面业务高风险业务案例及管控攻略等方面为网点人员、柜面人员等进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机构网点、柜面人员等银行从业人员等。课程方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：一、操作风险与银行案件1.什么是操作风险？2.什么是银行案件？3.银行案件与操作风险的关系4.监管处罚政策与形势 二、网点柜面风险与案件防控 （一）
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课程名称：《银行业务法律风险防范（网点运营篇)》课程收益：艾静老师凭借深厚的法律功底与丰富的银行实务经验，就银行网点及运营条线业务产生的法律风险进行详细评述，并给予相应实务建议，以期通过本系列课程，有助于各银行、金融机构及时把握法律风险重点，改善实操思路，优化业务及流程，更好地开展金融业务。同时更好地让银行人员学法、懂法、守法和护法，结合真实案例，告诉银行人员可能触犯的金融犯罪罪名，使枯燥的法律条文成为深刻的警示，并以此提醒银行从业人员，千万莫踩法律底线。课程对象：银行高管、行长、网点主任、运营主管、内勤行长、柜面人员等银行从业人员等。 授课方式：线下授课/线上授课课程大纲/要点：《民法典》
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课程名称：《“险”象环生——银行网点操作风险与案件防控》主讲：艾静老师课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、网点高风险业务案例及管控攻略等方面为运营主管、网点人员、柜面人员等进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：银行高管、行长、网点主任、运营主管、内勤行长、柜面人员等银行从业人员等。课程方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：一、操作风险与银行案件1.什么是操作风险？2.什么是银行案件？3.银行案件与操作风险的关系
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课程名称：《“未来可期”——未来银行金融科技数字化转型全景展望》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。金融同业和跨界竞争者纷纷通过产品、渠道、支付等服务手段的交叉融合，实现市场和利润最大化。在严峻的竞争环境下，商业银行必须要快速发展金融科技，实现线上线下融合，实现主动感知，实时分析，数据决策，协同风控，同步营销。课程收益：全方位分析银行转型的背景，讲解BANK1.0-BANK4.0的演变路线，提出银行重返竞争舞台的关键举措，帮助银行更加清晰的认知与定
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课程名称：《后疫情时代下的银行风险管理》6课时课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？课程对象：银行高管、行长、客户经理、运营主管、信贷经理、支行长、管理人员等银行从业人员等。授课方式：线下：讲解+解读+案例分析+小组讨论线上：直播/录播课程大纲/要点：疫情后的金融风险形势1、宏观经济层面2、中观行业层面3、微观客户层面1）信用风险特征2）欺诈风险特征4、监管合规层面盘点近两年出台的针对银行的重点监管政策二、新形势下银行风控的难点与挑战1、
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课程名称：《商业银行零售信贷反欺诈与风险管控实务》主讲：罗薇老师 【培训课纲】一、当前信贷业务监管处罚解析与形势研判1、2022年银行业处罚概览2、2022年银行信贷业务领域监管处罚重点解析3、2023年银行监管政策与处罚研判银行信贷业务监管政策重点解析1、“三个办法一个规定”，《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》《 项目融资业务管理规定（征求意见稿）》，重点内容解析。2、“资产风险分类办法”，《商业银行金融资产风险分类办法》，重点内容解析。3、“资本新规”，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，重点内容解析。三、新
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课程名称：《数“典”论“金”——《民法典》对商业银行的影响及对策解析（全）》主讲：罗薇老师6-12课时课程背景：《民法典》被称为“社会生活百科全书”，是民事权利的宣言书和保障书。《民法典》在2020年5月28日审议通过，于2021年1月1日起施行。这无疑对金融机构业务产生全面、巨大及深远的影响。 HYPERLINK quot;https://wechat.banklaw.com.cn/course/detailcourseId=7b631d8aef1d45c8b5e783e73cef895aquot; \t quot;https://mp.weixin.qq.com/_blankquot; 本
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课程名称：《金融资产分类、资产管理新规下的商业银行授信审批策略》——罗薇6课时一、《商业银行金融资产风险分类办法》的挑战与变革明确分类资产范围增设风险分类独立性原则对五级分类标准进行调整提出了以评估债务人履约能力为中心的风险分类理念对个人贷款等零售资产风险分类进行区别对待增设不良资产风险评级上调制度建立重组资产分类制度设置合理的过渡期，提出差异化的实施安排二、《商业银行资产管理办法》带来的挑战与变革1、差异化监管，分档制定监管规则第一档银行第二档银行第三档银行2、对公信贷，鼓励优质大型与中小企业投放，约束房企开发与项目贷款3、零售信贷，消费经营贷权重稳定，鼓励优质信用卡业务增长4、第一支柱信用
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课程名称：《银行反洗钱监管政策与应对技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。课程对象：金融机构高管、管理人员、反洗钱岗等银行从业人员。 授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：反洗钱的基本概念反洗钱的监管形势1、反洗钱金融行动特别工作组（FATF）2、国际反洗钱监管形势及处罚案例（近三年）3、国内反洗钱监管形势及处罚案例（近三年）4、国内反洗钱监管处罚的主要原因分析5、反洗钱监管处罚规则1）机构和责任人
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课程名称：《银行反洗钱实操技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。同时，对于银行从业人员在日常的工作中容易接触到洗钱行为，希望更多的
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课程名称：《银行反电信诈骗风险防范实务》课程大纲/要点：电信诈骗概述什么是电信诈骗电信诈骗的特点电信网络诈骗典型案例分析（情景案例分享）一起假冒监管机构实施的电信网络诈骗案件一起利用亲人生命安危的电信诈骗案件一起利用网络贷款的电信诈骗案件一起网络购物的电信诈骗案件一起以”中奖“为诱饵的电信网络诈骗一起以“数字货币”充值升级为诱饵的电信网络诈骗一起冒充军人汇款的电信诈骗事件一起“冒充银行年检员”的电信网络诈骗案电信诈骗特征及防范建议电信诈骗的共同规律冒充身份类诈骗特征及防范建议网络购物类诈骗特征及防范建议虚构事实类诈骗特征及防范建议虚假中奖类诈骗特征及防范建议网络贷款类诈骗特征及防范建议虚假投资
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课程名称：《银行账户管理、断卡行动与反电信诈骗》课程大纲/要点：一、错综复杂的外部环境金融乱象丛生 非法集资案例导入 虚假开户案例导入 账户买卖案例导入 电信网络诈骗案例导入 “断卡”行动 意义何在？二、电信诈骗特征及防范建议电信诈骗的共同规律冒充身份类诈骗案例、特征及防范建议网络购物类诈骗案例、特征及防范建议虚构事实类诈骗案例、特征及防范建议虚假中奖类诈骗案例、特征及防范建议网络贷款类诈骗案例、特征及防范建议三、个人结算账户的风险防范与客户身份识别要点银行如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别3）重新识别银行如何识别客户身份异常？银行如何识别客户行为异常？银行如何识别客户账户异常？银行如何
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课程名称：《大数据时代下的客户信息保护》课程背景：近年来，随着大数据、互联网金融的发展，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露和滥用。金融信息保护已成为维护金融稳定的核心议题，信息保护工作要从客户切身利益出发，改进金融机构服务质量，提高金融稳定性和行业发展。【课程对象】金融机构、银行从业人员。【授课方式】线下现场授课/线上直播录播课程大纲/要点：保密