2002年4月，吉林德惠市一企业接到“世界华人工商促进会”的邀请函。市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜，接待洽谈的是所谓的“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳了10万元的项目考察费和评估费后，上述公司及相关人等便不见了踪影。
这一案件只是小菜一碟，骗子的手法仍属“初级阶段”，但它说明了：国内的中小企业在融资过程中，由于信息不对称等多方面原因，很容易跌入国际骗子的圈套。了解这一方面的知识，实在十分必要。
国际融资的“干术”，关键在于一点：境外不法人员以“投资”为名，索取各种费用。以下这一案例可谓典型：
2003年7月28日，四川某民营企业家A认识了香港某公司董事长B。B称，该公司是美国C集团的子公司，而C集团实力雄厚，在国际上也很有来头。经调查，美国确有一家C集团，而且香港某公司也确实是其分支机构。于是，A对B的身份深信不疑，对B透露了急欲融资的愿望。B答应可以为A的公司投资12亿元人民币，条件是先交10万元人民币的前期运作费，A很快兑现。
1周后，当A向B提出拨款时，问题出来了。B说，双方签的是意向协议，这么大的投资要先考察，做出考察报告，再签订正式协议后才能拨款，A认为，这也是合理的要求。
于是，B作出“慎重”的考察安排：由自己指定的人去A的公司考察，考察报告通过后即办理正式投资合同，签定合同后4个月后款到位。不过，B提出，考察的人很辛苦，要A给他们“准备点费用”，A照此办理。
然而经过这些程序后，资金仍没有如期到位。B称，要拿到钱，还要按国际惯例交纳保险费、律师公正费，包括打通关节的费用共120万元人民币。有了这笔运作费，钱很快会划过来，拨款日期就定在合同签定后的5个月后。A怀着对12亿元投资的憧憬四处借钱给了B这笔费用。
但到了约定的拨款日期资金仍未到位。B总能找到逻辑性很强的解释：在美国各方面运作良好，但到银行划拨资金时发现了两个B，现在马上要到四川老家调档案，由政府出文件后，再到国务院办赴美的有关解冻资产文件。这样一来，时间还得拖拖。
直到最后，B来了个人间蒸发，A这才意识到，自己掉进了精心策划好的骗局。可是A至今不明白，“国际知名”C集团，怎么会诈骗一个远在中国四川的小小民企呢?A不知道，其实现在很多国际大忽悠，正纷纷把黑手伸向不熟悉国际融资规则的中国企业。
境外上市小心被卖猪仔
中国的许多企业在进行海外上市时，曾遇到一些骗局和陷阱，例如，不少公司最后是被拿到场外交易市场上市了。这是因为二级交易市场本身也可以分成好几种，当然它们之间存在着很大的差别之处。比如说，很多公司最终是在香港的创业板市场上市了，或者在美国纽约或者在NASDAQ市场上市了，也可能在其他国家的场外交易市场上市了，等等。这就与该公司原本想在正规交易所上市的期望不同。
专家支招踢爆洋忽悠
1这些骗子公司虽然在高档写字楼内，但一般只有一两间房间，办公设施一般，甚至简陋；
2公司员工整体素质不高，甚至不会使用电脑；
3与你接触洽谈的方式搞得很神秘；
4你的项目不论好坏，是否具备融资条件，很容易立项，很快表示愿意给你投资，并迅速要求对你的项目进行考察；
5由其指定的公司为项目方写《商业计划书》以及资产评估（指定的公司一般是骗子公司成立的，或与之签订了分成协议的合作公司），这一条是真假投资公司的根本区别。骗子公司就是凭这一条挣项目方的钱的；
6让项目方做完《商业计划书》和资产评估后，也就是挣完钱后，借口专家论证，然后不了了之或直接告诉你，项目存在什么问题，不能投资，或你必须还要达到你根本达不到的条件，才能投资等等；
7每一个环节，向项目方发出的商务函，甚至意向协议，均不规范。公司的英文介绍材料，写得非常低劣。
特别提醒：正规的投资公司不会指定专门的公司为创业者写《商业计划书》，但要求创业者提供《商业计划书》，如写得不清楚，可能会要求创业者提供补充材料或亲自做尽职调查。投资公司如确实想投资该项目的话，一般都是投资公司和创业者共同委托评估公司，评估费用共担或由投资公司承担。

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