《全增值税时代税务稽查与企业风险防控》
《全增值税时代税务稽查与企业风险防控》详细内容
《全增值税时代税务稽查与企业风险防控》
全增值税时代税务稽查与企业风险防控
【课程介绍】
“营改增”加上金税三期的系统工程“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”的推行，形成了以软件系统测评分析、预警评估、风险推送的稽查新模式；伴随着新一轮税收专项检查的实施，五证合一、税收实名制认证、个人税号、信用体系、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查制度等税收新措施，……这一系列税务稽查措施稳步推进，给广大纳税人带来了前所未有的新风险，这就要求企业财税管理人员不断更新财税知识，提高纳税自查能力和稽查应对技能，保护自己和维护企业合法权益。 本课程旨在帮助企业配合税务机关的检查。为企业明确税务局稽查前期应做好什么样的准备，了解哪些方面是稽查的重心与关键点；帮助企业掌握有效应对稽查的方法。
【课程大纲】
专题一、 “大数据分析”下税务稽查防范及应对
（一）“大数据分析”下税务稽查防范及应对
1、传说中的“金税三期”您了解吗？
2、2018年度税务稽查重点及动向
茫茫人海中，您为什么会独受税务机关宠爱呢？
……
税务稽查中常用的分析指标
其他应收、应付等往来科目隐藏的那些税务风险？
财税指标联动下企业如何自查？财务报表数字会揭示哪些税收风险？
.........
（三）2017年度所得税汇算清缴前的涉税准备
1、纳税申报表主要逻辑关系
2、不容忽视的“基础信息表”
3、财产损失税前扣除条件应注意哪些涉税风险点
4、如何有效运用会计、税务等中介机构的服务，规避自身风险
……
专题二、全面营改增后发票类政策及税务稽查应对
1、谨慎选择税收分类编码，税务人员如何进行分析？2、善意接受虚开增值税专用发票有哪些特点？是否需要缴纳滞纳金？所得税是否允许扣除？3、企业所得税扣除什么情况下不需要发票？青苗补偿费如何税前列支？4、差额纳税什么时候全额开专票？什么时候差额开专票？什么时候不开专票？5、房地产开发企业收到的诚意金、定金如何开具发票？6、预付卡如何开具发票？能取得增值税专用发票吗？7、增值税发票的开具和企业经营范围有什么关系？超范围经营可以开具发票吗？8、增值税时代对发票开具有哪些新要求？备注栏要有哪些信息？9、增值税普通发票要审核哪些内容？10、何为滞留票、失控票？有什么税收风险？11、不合规发票如何认定？对企业所得税扣除有什么影响？12、电子发票的应用及注意的问题
……
专题三、税务争议问题处理思路
1、违约金、赔偿款涉税分析
2、“私车公用”涉税风险
3、通讯费补助如何发放？所得税是否允许扣除？对个人所得税有哪些影响？
4、公司向个人借款涉税问题如何处理？
5、差旅费津贴有标准吗？如何制定企业内部制度？
6、傻傻分不清楚的“兼营”和“混合销售”
7、关于“三流一致”的增值税抵扣政策解析
8、劳务报酬OR工资薪金？对扣除凭证有什么要求？五证合一带来所得税哪些风险？
……
专题四、税务稽查的账务调整
1、增值税的调整
2、企业所得税的调整
注：课程涵盖但不限于大纲所列内容，内容讲解顺序以授课老师现场课为准。
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