企业内部控制与风险管理课程体系
《风险与合规》VUCA时代企业法律风险管理与合规经营主讲：李皖彰【课程背景】德国社会学家卢曼曾说“我们生活在除了冒险别无选择的社会”，风险早已成为我们生活工作的组成部分，无处不在，无时不有。随着全球化的发展，市场竞争越来越激烈，企业在日常的经营管理过程中，每时每刻也都会面临风险，风险也在不知不觉中影响着企业的发展进程。企业法律风险管理是企业全面风险管理的重要
讲师：李皖彰 咨询电话：010-82593357 下载需求表
公司信贷产品创新与风险管理实战课程 课时：12H
公司信贷产品创新与风险管理实战课程本课程主要是针对公司信贷产品创新与风险管理实战课程。本课程以多个案例介绍了经济金融形势以及针对当前监管政策进行解读分析，同时讲解了公司业务前沿资讯及公司类资产负债业务产品创新以及如何做好公司信贷业务风险管理以及典型案例分析等相关知识。本课程适合各类对公业务的总经理、业务负责人、营销经理、客户经理、对公产品总监等各界人士。课程
讲师：邓娟 咨询电话：010-82593357 下载需求表
2024：不同视角下商业银行全面风险管理模块一：二十大后外部环境分析监管新政频出总书记：守住不发生系统性金融风险的底线银保监会：金融监管越来越严金融领域风险点多面广国内经济金融形势外部形势与环境分析后疫情时代的金融环境外部经营环境新局势……二十大后：新形势下的监管政策目标服务实体经济防控金融风险深化金融改革趋势“严”，金融监管政策会越来越严“全”，国务院金融
讲师：陈烨 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《流动性风险风险管理》问题的提出•国家新政频出，WHY←国家最新政策➢习近平总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线←中共中央政治局集体学习➢维护金融安全，是关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事←全国金融工作会议➢金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强，必须格外小心，审慎管理➢既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，
讲师：陈烨 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程名称：《银行运营风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、运营高风险业务案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机构高管、行长、网点主任、运营主管、
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程名称：《银行账户风险管理与电信诈骗风险防范》授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：银行结算账户的分类、风险点及防控措施个人结算账户的主要风险点及防控措施单位结算账户的主要风险点及防控措施个人结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别加强型尽职调查客户身份异常特征客户行为异常客户名下账户异常资金划转异常单
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程名称：《银行柜面业务风险管理与案件防控》课程背景：从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、网点柜面业务高风险业务案例及管控攻略等方面为网点人员、柜面人员等进行深入的分析和指导，并增加对于执行力的指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：金融机
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《通用风险——后疫情时代下的银行风险管理》 课时：6H
课程名称：《后疫情时代下的银行风险管理》6课时课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？课程对象：银行高管、行长、客户经理、运营主管、信贷经理、支行长、管理人员等银行从业人员等。授课方式：线下：讲解+解读+
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程名称：《当前金融风险形势、监管政策与信贷业务风险管理》（信贷业务篇）课程背景：从当前金融风险形势与严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前风险形势与监管政策。让信贷客户经理对岗位有清晰的认知，理论结合实际，深入浅出，运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、合规管理的内涵、信贷业务风险案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导。通过课堂提问、
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
课程名称：《大数据时代下的银行风险管理》课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？本课程以大数据背景为切入点，对银行大数据风险管理进行了全面、系统的讲解，根据宏观、中观、微观分析理论基础，通过实际案例分析，
讲师：罗薇 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《新形势下信贷业务全流程风险管理及调查报告撰写实务解析》课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可实现防范化解金融风
讲师：王鑫 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《全面风险管理操作风险识别及信贷业务全流程实务解析》课程收益：●协助培训对象深入了解金融机构业案件的定义、类型和典型案件，提升风险防控的敏感性和有效性。●协助培训对象加深对全面风险管理和合规内控管理的理解●协助培训对象了解金融机构风险管理的重要性，巩固主动合规、我要合规的意识●协助培训对象了解风险管理及合规内控内部评估管理事宜·●协助培训对象了解信用风险全流
讲师：王鑫 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《金融机构全面风险管理与合规内控能力实务解析》课程收益：●协助培训对象深入了解金融机构业案件的定义、类型和典型案件，提升风险防控的敏感性和有效性。●协助培训对象加深对全面风险管理和合规内控管理的理解●协助培训对象了解金融机构风险管理的重要性，巩固主动合规、我要合规的意识●协助培训对象了解风险管理及合规内控内部评估管理事宜·●协助培训对象了解信用风险全流程业务
讲师：王鑫 咨询电话：010-82593357 下载需求表
中小银行声誉风险管理和危机化解课程大纲（课时约7小时）开篇案例分享1：“表哥”案例分享2：“耳钉姐”第一部分：中小银行声誉风险管理的概念和意义概念意义第二部分：中小银行声誉风险的特征突发性多样性常态性快速传播性第三部分：当前诱发中小银行声誉风险的因素败诉案件公众投诉案例分享：中信银行池子事件金融消费者权益保护缺失金融犯罪案件监管机构行政处罚案例分享：黄石银保
讲师：刘洪昌 咨询电话：010-82593357 下载需求表
授信审批中的合规风险管理一、合规风险概述1.1合规风险的定义1.2合规时代的历程1.3合规的各种误区1.4重视合规风险的必要性及重要性二、信贷业务合规风险、典型案例2.1信贷业务的合规风险（1）合规风险的种类（2）违规授信产生的原因2.2风险成因和风险识别2.3具体案例分析（1）近期银保监的合规处罚案件分析（2）其他合规案件分析单一客户或集团客户贷款集中度超
