《反电信诈骗——银行反电信诈骗风险防范实务》
《反电信诈骗——银行反电信诈骗风险防范实务》详细内容
《反电信诈骗——银行反电信诈骗风险防范实务》
课程名称：《银行反电信诈骗风险防范实务》
课程大纲/要点：
电信诈骗概述
什么是电信诈骗
电信诈骗的特点
电信网络诈骗典型案例分析（情景案例分享）
一起假冒监管机构实施的电信网络诈骗案件
一起利用亲人生命安危的电信诈骗案件
一起利用网络贷款的电信诈骗案件
一起网络购物的电信诈骗案件
一起以”中奖“为诱饵的电信网络诈骗
一起以“数字货币”充值升级为诱饵的电信网络诈骗
一起冒充军人汇款的电信诈骗事件
一起“冒充银行年检员”的电信网络诈骗案
电信诈骗特征及防范建议
电信诈骗的共同规律
冒充身份类诈骗特征及防范建议
网络购物类诈骗特征及防范建议
虚构事实类诈骗特征及防范建议
虚假中奖类诈骗特征及防范建议
网络贷款类诈骗特征及防范建议
虚假投资类诈骗特征及防范建议
四、银行识别电信诈骗要点
1.电信诈骗身份信息识别要点
2.电信诈骗客户行为识别要点
五、银行应对电信诈骗防范措施
1.重点关注四类异常情况
2.业务办理到位
3.案发后补救措施
4.从源头全面防范电信网络诈骗
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