金融防诈骗

  培训讲师:宋柏允

讲师背景:
宋柏允老师——独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家Ø独立宏观经济研究者Ø曾任A股创优股份(831259)研发副总裁Ø曾任美地东方投资咨询宏观及行业研究员Ø曾任东方华尔金融咨询首席研究员Ø曾任华尔金服网络科技宏观策略分析师宋老师曾以宏观经济研 详细>>

宋柏允
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金融防诈骗详细内容

金融防诈骗

《金融防诈骗》
主讲:宋柏允
【课程背景】
金融领域诈骗案例时有发生,如何防诈骗,是金融领域相关人士不得不面对事情。
【课程收益】
学会从投资者角度防范诈骗
学会从放贷者角度防范诈骗
【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】1-2小时
【课程大纲】
一、投资者角度如何防诈骗?
1、细数各种诈骗案例:实物类
贵金属、宝石等领域现货交易陷阱
黄金现货交易陷阱
虚构资产投资骗局
收藏品投资骗局
2、细数各种诈骗案例:金融类
虚拟货币类投资陷阱
外汇交易类投资骗局
原始股投资骗局
P2P投资的风险陷阱
伪造金融票据诈骗
存款贴息投资骗局
商业模式投资类骗局
非法经营投资骗局
合作发展投资骗局
3、细数各种诈骗案例:融资类
虚构大额借款融资骗局
大额投资居间融资骗局
信用卡相关的融资骗局
融资对赌的风险陷阱
4、归纳总结,各种诈骗的共性
二、放贷者角度如何防诈骗?
1、风控的关键要点
身份验证
担保支付
欺诈评级
数据质量与分析方法
2、归纳总结,各种反诈骗的逻辑

 

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