流程说明-06-技术改造流程说明
技术改造流程 1 范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2 控制目标 1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 2 3 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 4 确保投资资金的合理运用和良好回报 5 控制投资项目的决策风险 6 7 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 8 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 9 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 3 主要控制点 1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2 技术质量部总经理对论证结果进行审批 3 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 5 7 8 9 10 11 各部门总经理在预算会议纪要上签字 12 4 特定政策 3 审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于1000万；总裁 办公会大于1000万 4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项 5 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 6 7 8 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会 议，会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门 5 涉及部门 1 技术质量部 2 3 项目所在部门 4 财务总监 5 总裁办公会 6 5.5投资管理部 5.6物资管理部 5.7财务部 10 人力资源部 11 物资部 12 13 生产部 14 7 技术改造流程说明 C-06-006-001 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |技术质量部|技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申 | | | | |报年度技术改造项目的通知 | | |2 |项目所在部|项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改 | | | |门 |造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、 | | | | |计划费用、实施进度、项目负责人等 | | |3 |项目所在部|部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司 | | | |门 |技术质量部；不同意重新修改 | | |4． |技术质量部|技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术 | | | | |经理 | | |5 |技术质量部|技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委 | | | | |员并分发会议通知 | | |6 |项目所在部|营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 | | | |门投资财务| | | |6．1 |项目所在部|各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简 | | | |门投资财务|单介绍 | | |6．2 |项目所在部|产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造 | | | |门投资财务|项目并对项目进行筛选 | | |7 |技术质量部|技术质量部编写会议纪要 | | |7．1 | |不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改 | | | | |造的项目纳入公司年度技术改造项目计划 | | |7．2 | |各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造 | | | | |项目年度计划并提交总裁办公会审批 | | |7．3 | |公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董 | | | | |事会办公室。送财务投资及项目所在部门 | | |8 |项目所在部|项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技 | | | |门 |改项目建议书上报部门总经理审批 | | | | | | | |9 |项目所在部|项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审 | | | |门总经理 |批技术改造项目建议书 | | |10 |技术质量部|如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项 | | | | |目可行性报告交技术质量部高级技术管理进行 | | | | |技改项目立项判断 | | |10．1 |技术质量部|判断不属立项技改项目,是单件采购并签署意见| | | | |,经技术质量部总经理审批送项目所在部门、物| | | | |资管理部及相关部门。判断不需采购项目结束 | | |10．2 |技术质量部|判断属立项技改项目，将项目建议书和项目可 | | | | |行性报告送技术质量部技术经理 | | |10．3 |技术质量部|技术质量部技术经理召集投资管理部,战略部, | | | |技术经理 |财务部，技术部门以及项目所在部门的主管总 | | | | |裁，必要时邀请第三方技术部门进行可行性论 | | | | |证 | | |10．4 |技术质量部|如果技术改造项目立项委员会通过各部门可行 | | | |召集的相关|性论证,技术质量部下达技术改造项目任务书 | | | |部门 | | | |10．5 |技术质量部|如果技术改造项目立项委员会不能通过技术改 | | | |召集的相关|造项目可行性论证,则技术改造项目结束 | | | |部门 | | | |10．6 |项目所在部|如果技术改造项目所在部门总经理不能批准技 | | | |门 |术改造项目申请,则申请人继续审核建议书的必| | | | |要性和所需资源及预期效果 | | |10．7 |技术质量部|国家相关部门国债贴息等技改项目,如是研发类| | | | |项目则转新产品开发流程.如是技改项目,组织 | | | | |项目所在部门等编制项目可行性报告转2.1步骤| | |10．8 |技术质量部|技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审 | | | |总经理 |批技术改造所需费用 | | |10．9 |技术质量部|技术质量部总经理判断技术改造项目所需费用 | | | |总经理 |是否小于50万元 | | |10．10 |技术质量部|如果技术改造项目费用小于50万则技术质量部 | | | |总经理 |总经理签发技术改造项目任务书并转招标流程 | | |10．11 |技术质量部|如果技术改造项目费用大于50万元则技术质量 | | | |总经理 |部总经理提请财务总监进行审批 | | |10．12 |财务总监 |财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大 | | | |总裁办公会|于 | | | | |50万小于1000万，大于1000万元总裁办公会进 | | | | |行审批 | | |10．13 |技术质量部|如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目 | | | | |则技术质量部下达技术改造项目任务书;是国家| | | | |项目国家相关部门下达项目批文,再转招标流程| | |10．14 |财务总监总|如果财务总监、总裁办公会不同意,则出具不通| | | |裁办公 |过的意见及建议给项目所在部门，并结束 | | | |会 | | | |11 |技术质量部|技术质量部负责对技改项目过程进行跟踪，包 | | | | |括项目进度及资金使用情况。对于国家项目每 | | | | |月向省市托管部门填报监管表并负责国家相关 | | | | |部门对项目的实施过程检查。 | | |12 |项目所在部|技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工申 | | | |门 |请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件 | | |12．1 |技术质量部|技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是 | | | | |否齐全决定验收方法和时间 | | |12．2 |技术质量部|技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部 | | | | |门对项目进行验收，必要时邀请第三方技术部 | | | | |门,财务部进行验收 | | |12．3 |技术质量部|验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目 | | | | |所在部门及项目负责人 | | |12．4 |技术质量部|验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报 | | | | |告 | | |12．5 |技术质量部|该技改项目所有文件资料整理归档保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 主要涉及文件 |文件名称 |编制部门 |主要内容 | |技改项目可行性报 |项目所在部门|技改项目从技术、质量、财务、等战略角度的 | |告 F-06-006-001 | |可行性分析论证 | |年度技改项目计划 |项目所在部门|包括项目名称 | |表F-06-006-002 |技术质量部 |、项目内容、计划费用、项目实施进度、项目 | | | |负责人 | |技术改造项目任务 |技术质量部 |项目名称、编号，主办单位、人员及投资额， | |书F-06-006-003 | |主要技术改造要求、技术经济效果、项目进度 | |技术改造项目竣工 |技术质量部 |项目名称、编号，主办单位、人员及实际投资 | |报告F-06-006-04 | |额，主要部分的工作原理、技术工艺特点、采 | | | |用的新工艺新材料、生产能力和精度、鉴定验 | | | |收意见 | 9 填表说明 1 8.1 技改项目可行性报告 F-06-006-001 |步骤 |步骤说明 | | |项目所在部门使用人根据技改...
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