周杰老师的内训课程
跨境业务反洗钱尽职调查实务课程背景 跨境业务不仅受反洗钱相应规则约束，也受制裁规则约束。不仅受国际规则制约，也受国内规则制约。当前银行国内、国际双向监管合规管理压力巨大，如何有效履职，防范洗钱风险、制裁风险，降低监管处罚成为金融机构各层级关注的重点。本课程以跨境业务场景为主线，从客户和业务两个维度解析尽职调查，以离岸公司（境外上市）、境外机构、境外非银行金融机构等特定类型客户为例，解读客户尽职调查关键环节，以及尽职调查方法和工具；以跨境汇款、国际结算等相关产品业务为例，解读跨境业务尽职调查核心内容；贯穿美国经济、金融制裁、跨境业务反洗钱监管规则，制裁监测名单实务操作，提升员工办理跨境业务合规操
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美国长臂管辖和经济金融制裁分析（专岗）课程背景 当前，国际政治经济秩序加速重构，部分国家将金融制裁作为实现战略目标，打击竞争对手的核心手段，对全球金融体系造成了巨大冲击。我国也初步构建起反制裁法律体系，商业银行满足制裁与反制裁双重合规监管的难度加大，金融制裁带来的风险防控难度骤然提升。本课程以美国长臂管辖和金融制裁为主线，从核心法律条款、制裁名单和业界制裁案例两个方面解析制裁影响，解读我国反制裁体系建设框架，以及反制裁体系下，国内银行面临的合规挑战，以及制裁合规管理的重点，帮助准确把握制裁与反制裁合规 《双重监管》约束，提升制裁合规风险管理能力。课程特点教学立足监管文件和业界实战