罗薇老师的内训课程
课程名称：《银行账户管理、断卡行动与反电信诈骗》课程大纲/要点：一、错综复杂的外部环境金融乱象丛生 非法集资案例导入 虚假开户案例导入 账户买卖案例导入 电信网络诈骗案例导入 “断卡”行动 意义何在？二、电信诈骗特征及防范建议电信诈骗的共同规律冒充身份类诈骗案例、特征及防范建议网络购物类诈骗案例、特征及防范建议虚构事实类诈骗案例、特征及防范建议虚假中奖类诈骗案例、特征及防范建议网络贷款类诈骗案例、特征及防范建议三、个人结算账户的风险防范与客户身份识别要点银行如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别3）重新识别银行如何识别客户身份异常？银行如何识别客户行为异常？银行如何识别客户账户异常？银行如何
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课程名称：《银行反电信诈骗风险防范实务》课程大纲/要点：电信诈骗概述什么是电信诈骗电信诈骗的特点电信网络诈骗典型案例分析（情景案例分享）一起假冒监管机构实施的电信网络诈骗案件一起利用亲人生命安危的电信诈骗案件一起利用网络贷款的电信诈骗案件一起网络购物的电信诈骗案件一起以”中奖“为诱饵的电信网络诈骗一起以“数字货币”充值升级为诱饵的电信网络诈骗一起冒充军人汇款的电信诈骗事件一起“冒充银行年检员”的电信网络诈骗案电信诈骗特征及防范建议电信诈骗的共同规律冒充身份类诈骗特征及防范建议网络购物类诈骗特征及防范建议虚构事实类诈骗特征及防范建议虚假中奖类诈骗特征及防范建议网络贷款类诈骗特征及防范建议虚假投资
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课程名称：《银行反洗钱实操技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。同时，对于银行从业人员在日常的工作中容易接触到洗钱行为，希望更多的
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课程名称：《银行反洗钱监管政策与应对技巧》课程背景：近年来，随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。课程对象：金融机构高管、管理人员、反洗钱岗等银行从业人员。 授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：反洗钱的基本概念反洗钱的监管形势1、反洗钱金融行动特别工作组（FATF）2、国际反洗钱监管形势及处罚案例（近三年）3、国内反洗钱监管形势及处罚案例（近三年）4、国内反洗钱监管处罚的主要原因分析5、反洗钱监管处罚规则1）机构和责任人
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课程名称：《金融资产分类、资产管理新规下的商业银行授信审批策略》——罗薇6课时一、《商业银行金融资产风险分类办法》的挑战与变革明确分类资产范围增设风险分类独立性原则对五级分类标准进行调整提出了以评估债务人履约能力为中心的风险分类理念对个人贷款等零售资产风险分类进行区别对待增设不良资产风险评级上调制度建立重组资产分类制度设置合理的过渡期，提出差异化的实施安排二、《商业银行资产管理办法》带来的挑战与变革1、差异化监管，分档制定监管规则第一档银行第二档银行第三档银行2、对公信贷，鼓励优质大型与中小企业投放，约束房企开发与项目贷款3、零售信贷，消费经营贷权重稳定，鼓励优质信用卡业务增长4、第一支柱信用