课程名称：《银行账户风险管理与电信诈骗风险防范》授课方式：讲解+解读+案例分析+小组讨论课程大纲/要点：银行结算账户的分类、风险点及防控措施个人结算账户的主要风险点及防控措施单位结算账户的主要风险点及防控措施个人结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展个人客户身份识别初次识别持续识别加强型尽职调查客户身份异常特征客户行为异常客户名下账户异常资金划转异常单位结算账户的客户身份识别与尽职调查要点如何开展单位客户身份识别初次识别持续识别重新识别如何核实客户开户意愿如何核实客户经营地址如何核实严重违法失信企业加强型尽职调查洗钱账户风险特征不同洗钱犯罪类型的账户风险特征“伪现金”洗钱特征如何防范洗钱

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课程名称：《当前金融风险形势、监管政策与信贷业务风险管理》（信贷业务篇）课程背景：从当前金融风险形势与严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前风险形势与监管政策。让信贷客户经理对岗位有清晰的认知，理论结合实际，深入浅出，运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、合规管理的内涵、信贷业务风险案例及管控攻略等方面进行深入的分析和指导。通过课堂提问、小组PK、案例讨论、现场演练等形式加强互动交流。课程对象：银行管理人员、行长、信贷经理、客户经理、银行从业人员。 授课方式：线下：讲解+解读+案例分析+小组讨论、线上：直播/录播课程大纲/要点：当前金融风险形势1、宏观经济层面2、中观行业

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课程名称：《银行业务法律风险防范（信贷业务篇)》主讲：罗薇老师 课程收益：罗薇老师凭借深厚的法律功底与丰富的银行实务经验，就银行信贷业务法律风险进行详细评述，并给予相应实务建议，以期通过本系列课程，有助于各银行、金融机构在民法典生效后及时更新法律知识内容，把握民法典重点，改善实操思路，优化业务及流程，更好地开展金融业务。同时更好地让银行人员学法、懂法、守法和护法，结合真实案例，告诉银行信贷人员可能触犯的金融犯罪罪名，使枯燥的法律条文成为深刻的警示，并以此提醒银行从业人员，千万莫踩法律底线。课程对象：银行管理人员、行长、信贷经理、客户经理、银行从业人员。 授课方式：线下授课/线上授课课程大纲/

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课程名称：《如何玩转信贷反欺诈大数据风控》课程背景：当前，在互联网金融快速发展的带动下，银行线下客户向线上迁徙的趋势十分明显，金融服务不再依附于某个金融产品，直接嵌入到人们的日常生活场景中，并通过多渠道、多样化的形式触达客户。在严峻的竞争环境、经济形势下，客户欺诈风险日益严峻，商业银行必须要快速发展金融科技，实现线上线下融合，实现主动感知，实时分析，数据决策，科技风控。课程对象：金融机构高管、行长、风险、科技、合规等管理人员，风险经理、客户经理，银行从业人员等。课程方式：线下现场授课/线上直播录播课程大纲/要点：一、当前欺诈风险特征1、申请欺诈及特征2、交易欺诈及特征3、商户欺诈及特征4、欺诈

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课程名称：《大数据时代下的银行风险管理》课程背景：当前，面临全球疫情影响、经济增速放缓、利差收窄、监管趋严等大背景，挥舞着新技术武器的互联网跨界竞争者正在抢食着银行的蛋糕，银行业面临着前所未有的压力，银行未来风险管理的发展方向是什么呢？本课程以大数据背景为切入点，对银行大数据风险管理进行了全面、系统的讲解，根据宏观、中观、微观分析理论基础，通过实际案例分析，提出银行未来发展方向及风险管理实施指引，有较强的行业引领作用，可以有效提升银行未来发展水平，实用性与可操作性强。希望能够有效的帮助银行解决实际困难，向更好的方向发展。课程对象：金融机构高管、行长、风控负责人、信贷负责人，风险、合规、法务等管

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课程名称：《大数据时代下的客户信息保护》课程背景：近年来，随着大数据、互联网金融的发展，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露和滥用。金融信息保护已成为维护金融稳定的核心议题，信息保护工作要从客户切身利益出发，改进金融机构服务质量，提高金融稳定性和行业发展。【课程对象】金融机构、银行从业人员。【授课方式】线下现场授课/线上直播录播课程大纲/要点：保密

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