胡元末老师的内训课程
《金融认知与担保业风险防范》课程大纲课程背景：金融供给侧改革持续推进，担保总体业务结构将面临巨大转型压力。对于大部分担保公司而言，回归业务本源，不断增强服务实体经济特别是小微企业客户的能力，才能使担保的金融资本从产业资本的不断增值中获得持续稳定的回报。为有效支撑自身业务结构转型和服务实体经济需要，担保业迫切需要提升新时代新认知，有效加强全流程风险管理能力和业务创新能力。受到三年疫情影响，担保机构在业务拓展、客户服务及风险管理等各方面都面临挑战。如何正确认识当前的宏观经济现状及趋势，尤其是在监管新常态下正确、理性认识当前形势，找到合规、稳健发展的钥匙非常重要。课程收益：了解宏观经济、金融现状及发
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课程大纲时间：1天讲师：胡元未模块一：宏观经济现状及走势一、 宏观经济分享1、 主要经济数据2、 2022年经济走势二、行业与客户重塑1、行业重塑2、客户需求重塑三、新时代金融租赁公司定位与要求1、金融租赁公司的业务定位2、金融租赁公司时代使命模块二：新时代监管政策解读一、法律及监管1、金融租赁重要法律法规2、银保监会动向3、政策及监管走势二、合规及合规风险的本质1、合规的内涵2、合规风险的表现3、合规认识的误区模块三：金融租赁公司当前经营环境”强监管、严监管”下的业务产品选择信用风险释放及资产质量下滑流动性压力下的资产配置模块四：金融租赁公司风险1、操作风险2、法律风险3、经营风险4、合规风
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课程大纲时间：1天讲师：胡元未模块一：宏观经济现状及走势一、 宏观经济分享1、 主要经济数据2、 2021年经济走势二、行业与客户重塑1、行业重塑2、客户需求重塑模块二：新时代监管政策解读一、金融租赁重要法律法规二、银保监会动向三、政策及监管走势模块三：金融租赁公司当前经营环境”强监管、严监管”下的业务产品选择信用风险释放及资产质量下滑流动性压力下的资产配置模块四：金融租赁公司风险1、操作风险2、法律风险3、经营风险4、合规风险模块五、合规及合规风险的本质一、合规的内涵二、合规风险的表现三、合规认识的误区模块六、典型合规风险及防控措施一、 政策及监管合规1、 业务/风控等制度合规性2、 资金流
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课程大纲时间：1天讲师：胡老师课程内容:模块一：互联网金融风险特征欺诈风险信用风险套利风险操作风险模块二：消费金融反欺诈策略制定一、消费金融机构面临的热点高发欺诈问题二、欺诈形式的变种及反欺诈技术的发展趋势三、反欺诈的核心技术解构四、同业合作经验分享模块三：大数据技术反欺诈运用一、大数据反欺诈架构的建立和反欺诈解决方案二、建立及更新有效的反攻击模型模块四：社交网络反欺诈应用一、客户画像与欺诈行为的联系二、社交网络在全流程应用午休模块五：消费金融反欺诈模块身份识别黑名单筛选多头借贷数据勾稽关系社交关系逻辑规则人工干预模块六：消费金融反欺诈案例分析一、电商分期反欺诈案例分析二、现金贷反欺诈案例分析
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互联网金银行风险防控及信用评价时间：2 天讲师：胡老师第一 天模块一、宏观经济分享主要经济数据分享目前经济特点分析2021年经济走势模块二、银行业务痛点一、业务痛点风控痛点银行转型之痛及路径。。。模块三、全流程风险控制一、何谓全流程风险控制风险产生的根源三、全流程风险控制的形式模块四、银行主要风险信用风险市场风险操作风险运营风险。。。第二 天模块五、小额信贷信用风险诱因一、欺诈二、过渡负债三、上下游拖欠四、不良行为。。。模块六、互联网银行反欺诈一、欺诈类型反欺诈策略反欺诈技术运用模块七、互联网银行反“套利”一、套利风险二、套利的动机、表现三、“套利“典型路径四、“套利”的工具和方法模块八、互联
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课程大纲时间：1天讲师：胡老师培训目标：了解：国家信用政策（尤其是征信政策），常见的不诚信行为及后果；识别：金融不合规现象（金融诈骗、非法集资等）；掌握：日常金融风险防范方法及技巧。课程计划:课题一：信用及信用政策什么是信用？为什么要讲信用？国家信用体系历史沿革及概要人民银行征信中心功能职责简介“诚信”对于全民的重要性课题二：第二代征信系统及政策解读第二代征信基础介绍及特点第二代征信与第一代征信的差异第二代征信对企业级个人的影响课题三：非法集资识别及法律后果一、什么是非法集资二、非法集资的表现三、非法集资的危害四、非法集资的法律后果（案例分析）课题四：金融诈骗识别及法律后果一、什么是诈骗罪二、