风险、内控、合规一体化
时间地点：
2025年05月22-23日 北京
2025年07月17-18日 北京
2025年11月20-21日 北京
培训费用：4980元
赠送积分：4980
风险、内控、合规一体化详细内容
风险、内控、合规一体化
【课程背景】
“合规、风险、内控”一体化管理体系，指在原独立的合规管理体系、全面风险管理体系、及内部控制体系基础上、建立深度融合、协调运转的一体化管理体系，形成一个有机整体，有助于精简组织架构、优化业务流程、充分利用资源、提高管理效率。本课程梳理诠释了风险、内控、合规之间的关系，并配以本人实战案例的分享、助力企业风控体系建设落地。同时，数智化风控的兴起推动了企业数字化转型，本课程还分享了大数据时代的风控趋势、和应用场景
【课程亮点】全案例解析、有政策、有理论、有方法、有工具、落地实操、更加懂你！
【建议学员】高管、法务、合规、风险内控、审计、纪检、中高层管理人员等
【课程收益】
ü【风控思维】管理视角出发，培养风险管控思维、合规、内控体系搭建逻辑
ü【工具分享】运用风险矩阵，以风险为抓手、搭建风险、内控、合规的体系
ü【流程优化】学会排查企业面临的风险，并针对风险设计出高效的控制流程
【案例分享】全是做过的项目
【课程大纲】
模块一、经营 VS 风险：2025、你有信心跑赢吗？
1）合规目标：史上最强医药反腐风暴来袭
2）资产目标：有制度风险就防住了吗？- 资产是如何流失的
3）报告目标：新证券法实施后第一家被退市的公司 - ST宜生
4）营运目标：史上最大合同风险 - 94亿
5）战略目标：电商生死战、京东“稳军心”、这些人涨薪100%！
6）人性挑战：客户不按时付款、和业务有关吗？- 北京一国企经理领刑3.5年
当今企业面临的主要风险前十名
最新监管要求：101号 - 19年10月19日
模块二、全面风险管理、内控、合规的内涵与关联
一、风险是道
风险的概念、风险的分类
从管控模式看集团风险管控落地
案例：美的的分权体系
风险管理策略的核心内容：风险偏好 、承受度、应对策略
风险应对的七大策略
全面风险管理框架：一个基础、三道防线
一个基础：如何构建一个有利风险管理的公司治理结构？
案例：五矿集团的公司治理结构
全面风险管理的流程
案例：奔跑在2023年夏天的追风少年
案例：风险数据如何嵌入业务？
二、合规是底
国内合规管理体系的发展历程：大合规成为企业健康发展的主旋律
合规管理的模型和直接效果：中央企合规管理办法框架
合规管理的领域
案例：鞍钢集团以问题为导向、实施合规风险排查
案例：马云不在的阿里赔京东10亿？
合规评价流程
案例：某公司外包管理案例
案例：员工意外伤害是谁的责任？
案例：投融资的合规梳理
案例：工程合规评估 VS 工程内控评估
案例：专项评估 - 捐赠的合规
合规管理体系有效落地，“54321”评价法则
案例：合规手册如何写最有效？
三、内控是术
风险的控制体系：内部控制体系
内控理论的变迁：从内控、全面风险管理、到以绩效为导向（COSO、ERM、EPM）
思考：罚款好吗？
案例：怎么样用游戏化的策略来提高运营效率？
中国风险管理与内控法规概览
案例：东方精工 - 内控制度未全面贯穿
案例：万里股份 - 内控制度未及时更新
内部控制7大手段
案例：事前 - 法务对合同条款中涉及的风险分类、指向相关部门
案例：你审批什么了？
分享环节：你的企业内控做不好有哪些原因？
企业内控建设的路径：三级流程
案例：任正非谈流程改革
大数据时代的数智化大风控
场景1：供应商管理 - 业务环节
案例：海尔大数据风控防范招标舞弊
场景2：合同是内外经济业务最大风险点
四、审计是监
三线模型
内部审计业务流程再造
大数据下的内审价值模型
案例：风险导向审计模型算法设计 - 内嵌审计署算法模型
五、还有什么？
多体系整合的必要性
最新监管要求：101号 – 19年10月19日
《关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》
《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》
加大对后果的追究：《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》
模块三、风险、内控、合规一体化整合实战案例
合规-内控-风险管理的逻辑关系
大风控融合思路：“四位一体”落地难点在哪里？
案例：中石油的“四位一体”信息系统
一体化整合的实施：组织整合、组织职能整合、运行机制整合
案例：国家电力投资集团基于多维度协同的风险管理体系建设
案例分析：XX央企子公司合规体系建设一期
案例：你能控货权吗？
案例：中国HP的业务BP如何将风险、内控、合规融入到业务的?
案例：HP如何利用6σ持续优化业务流程的？
案例：内控的艺术 - 紫光并购案
培训时间:
2025年05月22-23日 北京 （周四-五）
2025年07月17-18日 北京 （周四-五）
2025年11月20-21日 北京 （周四-五）
培训费：
4980元/人/期；（含：培训、资料、场地、茶点及增值税普通电子发票）
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