党风廉政建设全面解读 推动银行高质量发展

【课程背景】

加强党风廉政建设一直在路上。加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争是我党提高党的执政能力，巩固党的执政地位的一项重大政治任务，事关党的生死存亡，事关人民群众福祉。党的十八大以来，一场轰轰烈烈的反腐风暴席卷中国大地。

对于银行系统，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深化作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义。倡导廉洁金融文化，严格执行公私分开、履职回避、非公务交往报告等纪律要求，做到与监管对象“零物质往来”，构建良好“亲清”监管关系。以强监督推动强监管，紧盯关键岗位和重要人员，做实做细日常监督，严肃查处各类违法违规案件。切实提高治理能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化监管队伍。

本课程以案说法，解剖典型案例，深入浅出，讲解企业廉政建设相关内容以及相关法律风险防范。学习纪检监察相关业务知识，推动企业高质量发展。

【课程对象】

各类企事业单位管理人员、纪检监察人员、相关业务人员、基层员工等均适用。

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

（仅供参考，会根据最新法律政策和案例更新）

导入 当前反腐败最新案例解读

1. 最新反腐案例解读
2. 建党100周年背景
3. 全面依法治国时代

第一讲 党风廉政建设与反腐败斗争现状分析

1. 透过数据看廉政建设
2. 中国的伟大成就与全面从严治党
3. 为何要如此重视从严治党

第二讲 推动企业高质量发展指导意见解读

1. 中国特色现代金融企业制度
2. 全面推进廉洁金融建设
3. 廉洁金融文化
4. 国有企业的基本属性和定位
5. 国有企业基层党务实务和最新要求
6. 从严治党背景下的国企高质量发展
7. 培养造就忠诚干净担当的高素质专业化监管队伍

第三讲 国有企业人员财经纪律

1. 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》解读
2. 违反财经纪律的问题表现
3. 领导人员履职待遇
4. “小金库”问题
5. 市场拓展费使用
6. 业务招待、住房、差旅费用规范
7. 中央八项规定解读

第四讲 金融犯罪违法行为及金融行政刑事法律风险防控

1. 在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争
2. 案例：银行个人信息违法行政处罚
3. 行政责任：个人信息保护法律风险提示
4. 个保法最新规定
5. 不同处罚对象涉“个人金融信息”罚单的金额和频次
6. 不同地区涉“个人金融信息”罚单的金额和频次
7. 涉“个人金融信息”处罚具体违规内容分布
8. 刑事责任：个人信息保护法律风险提示
9. 违法行为的罪与非罪？
10. 侵犯公民个人信息罪
11. 案例分析-侵犯公民个人信息罪
12. 其他刑事犯罪
13. 拒不履行信息网络安全管理义务罪
14. 非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪
15. 帮助信息网络犯罪活动罪
16. 非法侵入计算机信息系统罪
17. 破坏计算机信息系统罪
18. 预防重点领域金融违法犯罪
19. 严防信贷业务领域违法犯罪行为
20. 齐鲁银行被骗贷案
21. 严防同业业务领域违法犯罪行为
22. 严防资产管理业务领域违法犯罪行为
23. 挪用公款罪
24. 玩忽职守罪
25. 妨害信用卡管理罪
26. 信用卡诈骗罪
27. 盗窃罪

第五讲 银行民事法律风险及业务合规指引

1. 民事责任：个人信息保护法律风险提示
2. 案例：张春英与中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆证券有限责任公司、杨桃、张伟民财产损害赔偿纠纷案
3. 通化农村商业银行股份有限公司一般人格权纠纷
4. 举证责任的最新规定
5. 共同个人信息处理者连带责任
6. 中国银监会关于印发银行业金融机构信息科技外包风险监管指引的通知
7. 银行处理个人金融信息的规则概览
8. 个人信息处理的五项重要原则
9. 遵循合法、正当、必要和诚信原则
10. 采取对个人权益影响最小的方式，限于实现处理目的的最小范围原则
11. 处理个人信息应当遵循公开、透明原则
12. 处理个人信息应当保证个人信息质量原则
13. 采取必要措施确保个人信息安全原则等
14. 核心的个人信息处理规则
15. 金融机构的告知义务
16. 同意规则
17. 单独同意规则
18. 同意的撤回
19. 个保法对银行营销行为合规指引
20. 《民法典》对商业银行业务的影响
21. 弘扬社会主义核心价值观：中信银行案例
22. 公序良俗原则：将公序良俗渗透到银行保险经营管理中
23. 发展绿色信贷：最新变化案例及刑法犯罪
24. 案例-安全保障义务：
25. 九民纪要对高风险产品销售业务的影响
26. 《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》解读
27. 金融消费者投诉处理

第六讲 中央八项规定及政务纪律处分解读与警示教育

导入：中央八项规定及半年度数据统计

1. 上班八小时意外的警示
2. 醉酒驾车重伤他人致死，共饮者要担责吗？
3. 共同饮酒，有人发生意外，谁负责？
4. 处理好几个关系
5. 政务处分与处分是什么关系？
6. 党纪处分和政务处分的关系？
7. 政务处分法重点解读
8. 政务处分的种类
9. 政务处分的对象
10. 政务处分的期间及情形
11. 《中国共产党纪律处分条例》六大纪律解读及案例
12. 对党员的纪律处分种类
13. 视频：对中央精神口号式、机械式传达
14. 新修订的《中国共产党纪律处分条例》
15. 政治纪律 案例一：妄议中央大政方针
16. 政治纪律 案例二：搞两面派，做两面人
17. 组织纪律 案例一：违反民主集中制原则
18. 组织纪律 案例二：不按规定报告个人事项
19. 廉洁纪律 案例一：借用管理和服务对象的欠款、车辆
20. 群众纪律 案例一：侵害群众利益
21. 工作纪律 案例一：不如实报告，数据造假
22. 生活纪律 案例一：公共场所行为不当并造成不良影响

第七讲 十九届中纪委六次、五次、四次全会精神解读

1. 强化政治监督保障制度执行，增强“两个维护”的政治自觉
2. 坚持人民中心导向，以优良作风决胜全面建成小康社会
3. 继续坚持“老虎”“苍蝇”一起打，重点查处不收敛不收手问题
4. 深刻把握党风廉政建设规律，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐
5. 完善党和国家监督体筹推进纪检监察体制改革
6. 用严明的纪律维护制度，增强纪律约束力和制度执行力

第八讲 疫情防控中的党风廉政建设启示

1. 疫情防控相关典型案例解读
2. 抗疫时期党风廉政建设的新形势
3. 疫情时期党风廉政建设的新举措
4. 从严治党下的自我从严管理

结语 展望与回顾

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