《外汇业务合规与反洗钱》课程大纲
《外汇业务合规与反洗钱》课程大纲详细内容
《外汇业务合规与反洗钱》课程大纲
课程名称： 《外汇业务合规与反洗钱》
主讲： 吴宇老师 6课时
课程简介：
从商业银行外汇业务合规与反洗钱业务的角度，通过对典型案例的分析，系统地讲解
外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，增加银行中高级管理人员、银行对公
客户经理、产品经理、风险管理人员对外汇业务合规与反洗钱的深刻理解，以更好地
把握外汇业务合规与反洗钱。
课程对象：银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员。
课程目标：
提高银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员个人综合素
质，系统地讲解外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，准确把握风险关键点
，增强对外汇业务合规和反洗钱的认知和理解。主要通过实际案例的分析、讲解，帮
助银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员懂得外汇业务
合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，加强外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱
形势的深刻理解，以更好地把握由此可能引发的风险。
授课方式：讲解+案例+头脑风暴等。
课程大纲/要点：
第一部分 外汇管理体系
模块一：外汇管理基础
1. 概念
2. 外汇管理全景图
3. 外汇管理体系的由来
4. 外汇管理的监管目标
5. 外汇管理方式的进与退
6. 近一时期主要的外汇管理政策
7. 几个需要澄清的概念
模块二： 银行外汇业务合规性管理主要案例
1. 资金跨境流动相关案例
2. 特殊贸易形式案例
3. 外汇局通报的主要案例分析
第二部分 反洗钱管理
模块一：反洗钱基础知识
1. 基本概念
2. 反洗钱全景图
3. 我国反洗钱体系的建设与发展
4. 正确理解反洗钱工作
5. 近一时期主要的反洗钱工作的关注重点
6. 全球帐户数据共享机制的建立与影响
7. 几个需要澄清的概念
模块二： 银行反洗钱管理主要案例
1. 资金跨境流动相关案例
2. 特殊贸易形式案例
3. 全球帐户数据共享机制的建立与影响
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