XX公司分子公司绩效管理方案
A股份有限公司分子公司绩效管理方案 一、指导思想 为有效激励分子公司管理者,推动分子公司的持续发展及规模效益增长,逐步规范内部 管理，特制定本方案。 二、绩效管理指标体系说明： 绩效管理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周边绩效指标四 类。其中：关键业绩指标反映分子公司经营业绩和经营成果；内部运作指标作为衡量分 子公司内部运作效果和规范性的依据；满意度指标通过员工满意度信息和客户满意度信 息的收集和分析对公司组织和文化基本状况进行一定的反应；周边绩效反映在达成职责 和任务的过程中对工作业绩有影响的支持性因素，涉及工作责任心、服务意识、工作效 率等多方面因素。 在此基础上，设立基准指标，作为绩效管理体系主体的基础，具有“一票否决权”。 三、分子公司绩效管理指标体系： 分子公司2003年绩效管理指标体系 |指标 |指标名称 |评价标准 |信息来源 |考核 |权重 |评价方法 | |类别 | | | |频率 |（%）| | |关键 |主营业务收入 | |总部财务部 |季度 |18 |定量 | |业绩 | | | | | | | |指标 | | | | | | | | |净利润 | |总部财务部 |季度 |27 |定量 | | |回款率 | |总部财务部 |年度 |10 |定量 | |内部 |管理体系规范性 | |总部企管部 |半年 |15 |定量结合定性 | |运作 | | | | | | | |指标 | | | | | | | | |产品一次交验合 | |各分子公司 |年度 |5 |定量 | | |格率 | |提供报表， | | | | | | | |总部企管部 | | | | | | | |核实 | | | | | |员工流动率 | |人力资源部 |年度 |5 |定量 | |满意 |公司内部员工满 | |总部人力资 |年度 |5 |定量 | |度指 |意度 | |源部做各分 | | | | |标 | | |子公司员工 | | | | | | | |满意度调查 | | | | | |公司外部客户满 | |总部企管部 |年度 |5 |定量 | | |意度 | |做各分子公 | | | | | | | |司客户满意 | | | | | | | |度调查 | | | | |周边 |周边绩效 | |各部门提供 |年度 |10 |定性 | |绩效 | | |信息，总经 | | | | |指标 | | |理或主管副 | | | | | | | |总评价 | | | | |基准 |重大质量事故 | | | | |在考核期内，基准指标| |指标 | | | | | |内容： | | | | | | | |1、若出现一次，则考 | | | | | | | |核结果按50%计； | | | | | | | |2、若出现两次以上， | | | | | | | |则考核结果为零 | | |重大安全事故 | | | | | | | |重大客户投诉 | | | | | | 四、分子公司综合绩效考核指标说明： 1. 主营业务收入：以财务统计口径为准。 指标的确定（原则上，可调整）：在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增长 预测及公司预期增长，得到主营业务收入指标。此作为主营业务收入指标的底线，总 部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。 注：如果有导致主营业务收入重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏 观环境剧变等）可进行相应调整 2. 净利润：以财务统计口径为准 。 指标的确定（原则上，可调整）：三年平均净资产收益率乘以期初净资产，在此基础 上加上行业增长预测及公司预期增长，得到净利润指标 。此作为净利润指标的底线，总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。 注：如果有导致净利润重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境 剧变等）可进行相应调整 3. 回款率：销售回款/主营业务收入×100% 指标的确定：参照三年财务数据结合现状加上一定比例的增长 4. 管理体系规范性：企管部、人力资源部、财务部每年组织工作小组对各分子公司做 两次管理内审（上下半年各一次），从技术研发、生产、销售、质量、安全、固 定资产管理和人力资源管理等方面（具体请见《管理体系规范性考核计分表》）， 运用评审表以逐项打分的形式检查各分子公司制度的完善性和运行的有效性，以 内审情况结合管理制度执行方面的其他信息定性评价 5. 产品一次交验合格率：以现有统计制度规定为准，分子公司提供报表，总部企管部 核实 6. 员工流动率：离职人数/年平均人数×100% 7. 公司内部员工满意度：根据员工满意度调查结果得分（如包括企业形象、领导行为 、工作回报、工作协作和工作本身等几个方面，具体见《公司内部员工满意度调查 表》） 8. 公司外部客户满意度：根据各分子公司外部客户满意度调查结果得分（如包括产品 质量、服务及时性有效性、协调和沟通、对客户支持充分...
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