自助组织优质管理工作坊 (ppt)

香港廉政公署 防止贪污处

内容大纲
防止贿赂条例
第 9 条
利益的定义
礼物、 借贷、 报酬或佣金
任何职位或契约
代支付或免除清还任何借贷
任何服务或优待 (款待除外)
款待的定义
第 9(3) 条
采购程序
播映短片
公共机构采购



常见的贪污漏洞
利益冲突 - 以权谋私 / 偏帮亲友
泄漏投标/报价资料
伪造标书/报价单
接受不合资格的投标者/供应商



防贪措施
防贪措施
公平，公开，公正
适当分工
批核权限
回避 / 申报利益冲突
清晰的工作程序及指引
详细记录
豁免程序

防贪措施
制订认可供应商名单
招标文件- 规格／条款清晰，加上防贪条款
资料保密
招标前订定客观甄选准则

防贪措施
独立验收
防贪措施
定期向管理层呈交采购情况报告
独立审计
总结 - 采购原则
小休(15分钟)
人事管理
人事管理程序
招聘
工作表现评核
晋升程序
员工行为守则



常见的贪污漏洞
利益冲突 - 偏帮亲友
滥用招聘职权,聘请不合资格申请者
虚报工作纪录(如兼职员工)
分配工作(如轮班)不公平
纵容表现差劣的员工
操纵晋升程序,偏帮个别员工

防贪措施
防贪措施
公开竞争
订明入职条件
覆核筛选准则
小组面试
清晰的聘用条款
防贪措施
公开评核制度
以关键才能为标准
指定人员评核及覆核
知会员工评核结果
设立上诉渠道
防贪措施
公平、具透明度
预定标准
由小组评审及拟订报告,供授权单位批核
尽快公布
防贪措施
订明操守规则
接受利益及款待
利益冲突
外间工作
财务管理
财务管理程序
付款
处理捐款
存货管理
会计纪录



常见的贪污漏洞
挪用公款
滥发款项
偷取物资
虚构会计纪录
防贪措施
防贪措施
自动转帐批核及金额上限
支票签署及保存
订定零用金水平,员工须书面申领
完整清晰的付款记录
防贪措施
尽量以划线支票接受
即时入帐及发出收据
妥善保管捐款
独立银行户口
经常核对金额及纪录
设立投诉机制
防贪措施
订明员工权限及分工
两名人员验收
由授权人士批准发放
尽快更新存货记录
制定弃置准则及程序
防贪措施
定期及突击抽查帐目
定期盘点存货
内部审计
资料保安


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