培训对象：集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；监察、风控、内控相关人员；各业务板块指定参与人员；课时安排：1天教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。主要内容：第一部分采购审计思路与风险分析1、集团采购审计的重要性及概念2、集团采购审计的思路及模式分析3、集团采购操作流程分析方法及步骤4、集团采购过程的42个风险点第二部分采购招投标过程舞弊案例1、采购招投标常用法律依据讲解2、采购招投标存的舞弊的22种方式3、公开招投标舞弊的18种方式4、内部邀标舞弊的6种方式第三部分采购流程最佳实务分享1、集团采购审计的规划及程序设计2、采购过程常见漏洞及缺陷15项3、采购最佳实务操作分享20项4、

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培训对象：集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；监察、风控、内控相关人员；各业务板块指定参与人员；课时安排：1天教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。主要内容：第一部分内部审计实操过程讲解内部审计的重要性及概念剖析确定审计重点8个方法内部审计的总思路及模式分析确定审计对象6大原则18项风险内部审计之“梁氏七步法”审计程序设计格式及4因素内审查找证据总路径图内部审计常用方法7种方法第二部分hr管理流程审计HR管理流程规划及分析HR管理过程风险提示（包括规划、作业、招聘、培训、辞退等）HR常规审计思路、过程及步骤集团公司部门机构设置及作业分析评估岗位作业量合理性分析...

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主要内容：一、内部审计基础与展望（一）内部审计的概念1）国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念所强调的重点2）中国审计协会关于内部审计的定义3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的先进理念1）审计内容的调整2）审计策略的转变3）注重提供管理增值服务（三）内部审计的角色1）监督者2）检察员3）协助者4）咨询师（四）内部审计的发展趋势1）从回顾历史到着眼未来2）从强调控制到关注风险3）从强调独立到注重价值4）从会计审计知识到复合知识结构5）从经营审计到战略审计5）从强迫接受到自愿进行（五）审计信息化1）审计信息化的作用2）审计信息化框架3）审计信息化建设方案二、从审计程序的角度全面把

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培训对象：集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；监察、风控、内控相关人员；各业务板块指定参与人员；课时安排：1天教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。主要内容：第一部分反舞弊讲解1、舞弊概念及企业常见舞弊剖析2、舞弊三战士、舞弊发生9种原因3、舞弊框架总图、三大分类及12项小类4、现金舞弊主要15种方式5、容易产生舞弊26种环境6、容易产生舞弊的24类人性第二部分舞弊审计1、企业舞弊征兆70项主要内容2、舞弊思路、步骤、线索源3、舞弊伪装行为15种方式4、舞弊调查实战50实战秘诀5、舞弊预警信号10种6、防控策略6项措施7、发现舞弊来源比较图8、舞弊线索发现10种方法...

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