企业内部控制与风险防范
企业内部控制与风险防范详细内容
企业内部控制与风险防范
企业内部控制与风险防范
公司的发展正如帝国的兴衰，不断产生，不断兴盛，又不断消亡。但是也流传着许
多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的
传奇，但是有谁问过，他们为什么？管理创新、简化操作，几乎是这些企业的不二法宝
。内部控制制度是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就是其
中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原
则，通过实例分析，能够掌握构造内部控制系统和流程优化的基本方法。
●公司什么时候最需要规范和控制？本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机；
●内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”，本课程将带领你
如何绕过障碍；
●“分权牵制”是内部控制的核心，什么“权”应该分；什么岗位应该牵制，本课程带
领学员分
具体案例，从中学到别人已经为此“付出的学费”；
●内部控制系统运行的最大障碍——中西方文化的冲突，本课程告诉你如何协调应用
；
●通过大量实例，使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进和改善内
部控制制度建
【课程大纲】
一、你对“内部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“财务总监”的来历
●财务组织结构中的内部控制设置
●风险来自何方
●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
●制度性过错的特征
●制度性过错的危害
●“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
●内控就是修路
●控制的基本理念
●内部控制制度所追求的效果
●内控控制的矛盾体
●内部控制功能结构
●内部控制关联功能
●内控设计六最原则
四、八大权限分离
●牵制基本原则
●流程绘制基本标识
●关联接口岗位设置
●控制关键点设置
●关键点预警设置
●案例一及防范措施设计
●案例二及防范措施设计
●案例三及解决方案
●案例四及解决方案
●案例五及解决方案
●案例六及解决方案
●案例七及解决方案
●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
●信用控制流程及表单设计
●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
●会计控制设计及优化
●证据控制设计及优化
●入帐控制设计及优化
●现金控制设计及优化
●银行帐户控制设计及优化
●采购控制设计及优化
●物料控制设计及优化
●销售控制设计及优化
●用工控制设计及优化
●再控制设计及优化
七、SOP实施
●内部审计误区
●内部审计应该做什么
●内部控制制度的“两驾马车”
●内部控制制度实施中文化冲突
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