《金融诈骗“解毒_专项培训》_彭志升_企业内训课程

《金融诈骗“解毒_专项培训》

培训讲师：彭志升

讲师背景：
彭志升老师银行风险管控专家柜面反假、操作、法律风险管理专家五年银行风控培训经验柜面人像识别培训先驱者厦门货币协会终身会员彭志升老师，有着深厚的金融知识和专业功底，拥有5年的银行培训经验，专注为银行各业务条线提供专业技能类培训咨询服务，培训项详细>>

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《金融诈骗“解毒_专项培训》详细内容

《金融诈骗“解毒_专项培训》

金融诈骗“解毒”专项培训

课程背景：
金融骗局已经成为危害当代社会的重要毒瘤，不知酿成了多少社会悲剧，不法份子对
社会进行着无差别的攻击，每一个人，不管你是谁，不管文化水平如何，都可能成为诈
骗的受害者，使个人或家庭蒙受巨大的财产和精神损失。尤其是当代大学生们要肩负起
社会赋予的使命，不仅要树立良好的金融风险防范意识，以防止自身受到诈骗，还要肩
负起向社会公众宣传反诈骗知识，加强整个社会对金融风险的防范的意识，共筑社会主
义和谐社会。
讲者基于以上核心价值观，将为大学们详细的解析社会上常见的一些骗子惯用的诈骗
伎俩,以及防避其害的几种自我保护措施，和相关的法律知识。

课程收益：
• 帮助学员树立良好的金融风险防范意识；
• 让学员了解社会上常见的金融骗局的特点；
• 提高学员遇到可疑为诈骗事件时，如何去甄别和应对技巧；
• 当意识到被诈骗后的补救措施，最大程度上的追回损失；
• 让学员成为防范金融诈骗的宣传者与志愿者，共筑社会主义和谐社会。

课程时间：2天，6小时/天
授课对象：社会各界人式
授课方式：理论结合实践，配合案例研讨式教学。

课程内容：
1.金融诈骗的定义与危害
2.常见的金融诈骗有那些形式和共同特点及应对策略
3.金融诈骗是犯罪行为，将会面临怎么的处罚
4.防范金融诈骗六不要
5.共建和谐社会是社会赋予我们的光荣使命

课程大纲
第一讲：金融诈骗是定义与危害
1. 金融诈骗的定义及本质
2. 酿成了不知多少人间悲剧
3. 防止上当受骗是每一位社会人的基本能力

第二讲：常见的金融诈骗类型和形式，及对应策略
一、常见的金融诈骗类型和形式：
1. 货币诈骗，本，外币都存在特殊假币（变造币），别大意
2. 民间借贷有骗局，须谨慎
3. 非法集资高频高危要当心
4. 短信提醒有蹊跷
5. 电信诈骗花样多
6. ATM取款要留意
7. pos刷卡卡片信息会被盗
8. 信用卡申请存骗局
9. 互联网金融诈骗新趋势，庞氏骗局要切记
10. 投资理财不得有非分之想
11. 票据也会有诈骗
12. 保险诈骗是犯罪
二、应对及处置建议
三、受骗后的补救措施建议

第三讲：金融诈骗是犯罪行为
一、我国目前已经明确的金融诈骗罪名：
1.集资诈骗罪
2.贷款诈骗罪
3.票据诈骗罪
4.金融凭证诈骗罪
5.信用证诈骗罪
6.保险诈骗罪
二、金融诈骗犯罪将会面临严重的刑罚
三、不从事不助长金融诈骗，是每一个人最基本的准则

第四讲：防范金融诈骗六不要
1.不疏忽
2.不盲目追求利益
3.不轻信
4.不要泄露个人信息
5.不轻音输入交易密码和验证码
6.不向陌生账户转款

第五讲：共建和谐社会是社会赋予我们的光荣使命

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