虚假贸易识别与防范管理

  培训讲师:陶威

讲师背景:
陶威老师供应链物流领域专家近20年供应链物流领域实践家湖北商会供应链协会首席顾问中物联重庆商贸物流研究院首席专家深圳市互联网学会特聘专家曾任:联想(世界500强企业)集团总协调员曾任:正佳物流集团(中国物流百强企业)总经理曾任:华南城集团( 详细>>

陶威
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虚假贸易识别与防范管理详细内容

虚假贸易识别与防范管理

课程背景:



探秘虚假贸易的迷局,揭开财务诈骗的神秘面纱!在全球化背景下,虚假贸易已经成为企业和国家面临的重要挑战。



本课程将带您深入了解虚假贸易的定义、特征和类型,解析真实案例以及政策对央企的影响,掌握识别与防范虚假贸易的技巧与策略。通过实战演练与成功案例分享,您将提升对贸易文件和财务数据的分析能力,增强内部管控和合规审计。加入我们,共同探索虚假贸易的风险与防范!



课程收益:



一、知识储备:全面理解虚假贸易的定义、特征和类型,掌握行业内外最新政策和实践。



二、风险识别:学习识别虚假贸易的技巧与策略,提升对贸易文件和财务数据的分析能力,减少经济损失。



三、内部管控:探索内部组织架构的优化和关键流程设计,构建强大的风险防范体系。



合规审计:了解合规审计的目标与步骤,学习如何进行有效的审计和处理,持续优化内部控制。



授课时间:1天,6小时/天



授课对象:贸易从业者,财务人员,国际物流从业人员



授课风格:幽默风趣,互动研讨,案例解析



课程大纲



一、定义与理解虚假贸易



- 什么是虚假贸易:阐述虚假贸易的定义、主要特征和分类。



- 真实案例分析:通过真实案例分析虚假贸易的操作手法、后果以及从中吸取的教训。



二、政策解析:解读国资委关于央企对外虚假贸易的政策文件,分析政策对央企的具体影响,以及央企应对策略。



三、国资委关于央企对外虚假贸易政策解析



- 政策文件简介:介绍政策出台背景、主要内容和适用对象。



- 政策对央企的具体影响:分析政策对央企的直接和间接影响,以及央企的应对策略。



四、  Q&A环节:梳理常见问题,解答学员疑问。



五、虚假贸易认定的技巧与策略



- 贸易文件鉴定:讲解常见单据类型、合同分析方法以及关键信息识别方法。



- 财务数据分析:讲解财务报表的解读、敏感数据监控以及异常交易检测方法。



六、 - 实战演练:分组模拟演练虚假贸易认定,指导演练流程,并进行总结与反馈。



七、虚假贸易风险防范策略



- 内部管控策略:介绍组织架构优化、关键流程设计、权限与职责分工、监控与反馈机制等内部管控措施。



- 合规审计策略:讲解审计目标、步骤与流程、关键标准以及审计后的处理建议。



- 成功案例分享:介绍虚假贸易风险防范的成功案例,分析成功要素以及如何迁移到其他场景。



 

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