《反洗钱合规》
《反洗钱合规》详细内容
《反洗钱合规》
《反洗钱合规》
主讲：李皖彰
【课程背景】
迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。
【课程收益】
【课程收益】
提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知
提升学员合法合规经营管理的理念与认知
增强学员内控合规意识，实现企业长久稳定发展
增强员工守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险
【课程特色】
结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用
以相关法律法规及其司法解释和规范文件与司法实践为依托
深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合
【课程对象】所属企业相关业务部门
【课程时间】0.5-1天（2-6小时）
【课程大纲】
一、反洗钱
什么是洗钱？
洗钱行为的构成
洗钱行为与上游犯罪的关系
他洗钱行为与自洗钱行为
藏匿型洗钱行为、转移型洗钱行为、构造想洗钱行为、混合型洗钱行为
二、反洗钱法律制度
我国反洗钱法律的发展历程
相关法律法规
与反洗钱有关的国际公约和文件
三、上游犯罪解析
毒品犯罪
黑社会性质组织犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
四、反洗钱法律责任
反洗钱违法行为
反洗钱违法行为的类型
反洗钱违法行为的法律责任
五、客户身份识别制度、资料和交易保存制度
客户身份识别的原则
客户身份识别的对象
客户身份识别的方法
客户身份资料和交易保存制度
六、大额交易和可疑交易报告制度
大额交易报告制度
可疑交易报告制度
七、风险评估制度
客户风险评级
业务风险评估
体系风险评估
八、反洗钱内部控制体系设计
组织架构设计
内控制度设计
高级管理人员履职制度
反洗钱管理基本制度
客户身份识别制度
客户身份资料和交易记录保存制度
大额交易和可疑交易报告制度
客户洗钱和恐怖融资风险评估制度
客户洗钱和恐怖融资风险分类管理制度
反洗钱保密制度
反洗钱培训制度
反洗钱宣传制度
反洗钱审计制度
反洗钱评估制度
协助反洗钱行政调查制度
配合反洗钱监管制度
涉及恐怖活动资产冻结制度
洗钱风险事件应急处理制度
洗钱风险报告制度
高风险业务管理制度
九、课程重点与要点回顾
常见问题与解决方案
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