银行反洗钱系统的建立_张宇_企业内训课程

银行反洗钱系统的建立

培训讲师：张宇

讲师背景：
张宇先生管理会计领域的金牌讲师，国资委下属企业CMA集训班特聘讲师，国内多家培训机构的特聘讲师。美国注册管理会计师、法国国立桥路大学MBA、美国管理会计师协会（IMA）会员。10年的职业讲师经验，前4年主要讲授营销以及质量和设备管理、最近6 详细>>

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银行反洗钱系统的建立详细内容

银行反洗钱系统的建立

银行反洗钱体系的建立精进FATF40
主讲：张宇主席
【课程背景】当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级，金融系统成为国家反洗钱重要的屏障，身为中国金融体系的一部分，银行不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋国量，承载着国家重大的金融战略布局，银行在反洗钱方面的效率，直接影响了国家政策执行的力度和效果，具有重大的意义，受到中央政府的高度重视．
什么是FATF40？
如何根据FATF40来规划银行的反洗钱系统？
洗钱的业务有哪些特征？
什么样的交易为可疑交易？
如何使本银行的洗钱工作满足国际标准？
如何设立国际高效率的反洗钱系统
这些问题一直以来，都是银行根据国家的大政方针而进行反洗钱工作的核心课题．
IFC集团的董事执行主席张宇，现任国家反洗钱香港中心的资深顾问，将完整地展现给学员高层的反洗钱技巧，让学员能够初步了解政府和企业高层对反洗钱的理解和判断方式，使学员能够从更高，更广的视野去审视FATF40这一国际标准，去开展更高效，更受认可的反洗钱活动，提高本银行抑制风险的能力和与政策执行更好地配合。
【课程收益】
学员将理解FATF40的精华
学员将完全理解FATF40指导下，完全建立符合国际标准的反洗钱体制的过程
学员将会理解如何更好地建立可信高效的国际性银行形象
学员将了解高风险交易的特征
学员将了解洗钱活动的共同特点和不可掩盖的特殊特点．
【课程特色】
本课程一直以来，作为银行的高级课程，深受银行方面的欢迎，建立从国际标准上看，高效被认可的反洗钱体系，作为具有国家反洗钱第一道防线的银行方面，其重要性不言而喻
主讲的张宇老师，在香港执业期间，多年担任公安部反洗钱中心，和各大银行的反洗钱顾问，对于反洗钱工作有着高远的理解，他一直以来在境外各大银行间进行本课程的授课顾问事业，收到了极好的效果，并于近期在中国国内推行，在金融等行业的高级管理人员中取得了非常好的评价．
很多的大型银行，如招商银行都在这门课程的指导下，建立起了高效受国际认可的反洗钱体系，受到了政府方面的认可和肯定。
【课程对象】董事长，行长，高管，及所有与反洗钱业务相关的银行从业人员
【课程时间】1-2天（6小时／天）
【课程大纲】
一、导论：反洗钱对各国政府的重要性
1、反洗钱对社会管理的重大作用
2、反洗钱对国际金融秩序的重大作用
3、反洗钱对于银行发展的重大意义
4、反洗钱监管制度、范围和方式
二、精解FATF40-总论
1、FATF40简介
2、国际评估反洗钱效率的标准
3、中国国内与国际接轨的反先钱要求
三、精解FATF
将对FATF40的40条建议进行逐条精解，配合大量的案例及操作
中华人民共和国公安部对反洗钱工作的指示精神
中国人民银行对反洗钱工作的指示精神
如何建立受国家和国际认可的反洗钱体系
总论：依据FATF40建立的反洗钱体系，是最权威的反洗钱体系。

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