反洗钱监管政策解读及重点防范
反洗钱监管政策解读及重点防范详细内容
反洗钱监管政策解读及重点防范
反洗钱监管政策解读及重点防范(3个小时)
一、我国反洗钱监管政策解读
1)我国参与反洗钱组织构筑完整有效体系
2)人民银行3号令强化反洗钱监管
3)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)银反洗发〔2018〕19号
4)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)
5)央行公布反洗钱报告加强监管方向
6)银行违反金融机构反洗钱规定
7)反洗钱三大工作基础:合法审慎原则、保密原则、全面合作原则
8)国际汇款业务控制不足而引发洗钱风险,美国监管部门近年针对各国银行的罚款情况二、金融反洗钱重点防范措施
1)有效客户身份识别
2)及时、准确报告可疑交易
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