内控2.0_孙莉莉_企业内训课程

内控2.0

培训讲师：孙莉莉

讲师背景：
孙莉莉老师首都经济贸易大学国际金融硕士ICMA国际注册管理会计师中国注册税务师、会计师高级财税顾问，高级税务信息化管理师中信出版社邀约财经类作家，著有«2019个税新政实操手册»商业银行内控管理及风控框架，企业股权融资上市筹划全方案解析及筹详细>>

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内控2.0详细内容

内控2.0

内控2.0时代的风险识别与财务应对：从反舞弊合规到管理提升
【课程简介】
任何风暴都是可以预见和事先应对，作为财务人员，应切入企业经营流程，深入经营活动进行风险控制。财务人员应练就一双火眼金睛，及时发现内控管理各项漏洞，采取有力应对措施，为企业保驾护航。
然而自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》之后，虽然很多企业在财务部牵头下都开展了内控体系建设，却总感觉力不从心，效果有限。到底内控的作用是什么？内控应该由哪个部门推进？财务部门在内控中的作用是什么？内控与企业的管理如何融合？内控与企业原有的制度、流程、信息化手段、体系文件如何结合？内控如何真正的落地？这些都是企业在内控推进中不断思考的问题。
本课程结合大量实务案例，精准把脉、专业指引，分享内控体系建设和落地经验，讲解内控理论在中国的经营环境下该如何理解和运用，中国公司在整体层面及各业务循环的典型内控漏洞有哪些，如何融合好内控和其他管理工具，如何使用好内控的常用手段，从而有效提高企业风险防范能力。

【课程内容】
一、内控2.0的理念：目标、原则与框架概述
企业内部管理下的内控发展
资本市场要求下的内控发展
全面风险内控与财务报告内控的异同
中国企业内控的发展沿革
内控2.0的目标：内控与企业效率的关系
内控2.0的原则
内控2.0的五要素理解
二、内控2.0的管理认识：内部控制与其他管理理念的关系
反舞弊视角下的内部控制：     内控与反舞弊的融合
合规视角下的内部控制：      内控与企业合规的融合
流程制度视角下的内部控制：    内控与制度流程的融合
风险管理视角下的内部控制：    内控与风险管理的融合
信息和信息化视角下的内部控制：内控与信息化的融合
三、内控2.0的手段：内部控制的主要手段及其运用
不相容职务分离的常见问题和运用
授权管理的常见问题和运用
归口管理的常见问题和运用
预算管理的常见问题和运用
会计控制的常见问题和运用
单据管理的常见问题和运用
绩效考核的常见问题和运用
四、内控2.0的业务环节：企业主要业务环节的常见内控问题
采购环节常见的内控问题
销售环节常见内控问题
财务环节常见内控问题
物资管理环节常见问题
信息化环节常见问题
子公司管控环节常见问题
五、内控2.0的建设和落地：企业内部控制体系建设中的经验和落地要素
内控体系建设的主要思路
内控体系构建设中的常见问题
内控体系建设的步骤和注意事项
内控体系落地的主要要素
内控体系的局限

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