反洗钱制裁与合规主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】了解制裁的含义掌握反洗钱合规的要点了解洗钱、反洗钱基础知识点了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求了解反洗钱模型建立方法论和建模思路【课程时间】0.51天【课程对象】适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员【课程方式】问题讨论+要点

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客户尽职调查与业务合规要点主讲：周思闻【课程背景】银行在贷款、投资和资产管理等业务中，需要对客户和项目进行严格的风险评估。尽职调查能够帮助银行人员识别潜在的风险点，从而做出更合理的信贷决策。银行业务受到严格的监管，尽职调查是满足反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）等合规要求的重要手段。银行在审批贷款时，需要对借款人的财务状况、信用历史和业务模式进行深入了解。尽职调查提供了一套系统的方法论，帮助银行人员更准确地评估借款人的还款能力和意愿。银行在进行股权投资或参与并购时，需要对目标公司进行全面的尽职调查，以评估投资价值和潜在风险。通过尽职调查，银行可以更好地评估和管理资产质量，及时发现和处理不

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《银行金融机构合规管理办法》主讲：周思闻老师【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理，防范和控制合规风险，促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务，同时，合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】增强员工对合规管理重要性的认识理解并掌握银行合规管理的基本要求和流程提高员工在日常工作中遵守合规规定的自觉性【课程时长】12天（6小时/天）6小时/天【课程对象】银行各级管理人员【课程方式】专题讲授+案例剖析+问题讨论+经验总结【课程特色】● 教学通俗易懂，擅长把枯燥的理

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《“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇》主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2024年11月8日，《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布，于2025年1月1日正式实施，电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯罪之一，电诈资金通过什么方式清洗？银行的金融机构如果以反洗钱的视角做好电信诈骗的资金清洗防范？【课程收益】了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息了解当前买卖、骗取银行卡账户的手法和场景以“真相揭秘”的方式，揭开电信诈骗资金洗钱的

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《“智能风控，合规护航”：银行柜面操作风险防范》主讲：周思闻老师【课程背景】在全球“数字化”浪潮的推动下，银行柜面业务正在经历前所未有的变革。新技术的引入也带来了一系列新的风险挑战，诸如网络斯诈、数据泄露、操作失误、内部欺诈等问题日益突出。此外，监管机构对金融机构的风险管理要求也在不断提高，比如“反洗钱、反电信诈骗”，在柜面操作环节，要求银行建立更加完善的风险防范与内部控制体系。因此，银行迫切需要结合柜面业务的具体特点，强化内部控制，有效防范各种操作风险。本课程正是在此背景下应运而生，旨在帮助银行员工掌握数字时代下柜面操作风险防范与内部控制的关键策略和最佳实践。【课程收益】了解数字技术对柜面业

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《保险公司新反洗钱法解析》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保险行业的重要任务。新法的实施对于保险行业需要着重注意什么？保险公司的反洗钱工作开展会有什么变化？【课程收益】了解洗钱的基本知识了解新反洗钱法的解析和要求梳理保险行业反洗钱工作探讨

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