黄立新老师的内训课程
《反洗钱合规管理及实务操作》 一、 洗钱的概念1. 什么是洗钱和反洗钱？2. 典型洗钱交易的三个过程3. 洗钱的国际、国内处罚工作原因及形势分析 二、 近期反洗钱重要法规解读1. 现行主要反洗钱制度介绍及解释2. 反洗钱法、客户身份识别和客户身份资料、监督管理办法、受益所有人管理等制度的修 订展望与重点3. 反洗钱处罚重点领域与解析 三、 反洗钱内部管理要求1. 建立反洗钱组织机构建设；2. 完善反洗钱内控制度建设情况；3. 做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存；4. 做好大额交易和可疑交易报告；5. 报告涉嫌恐怖融资可疑交易；6.
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《票据法新规及支付结算风险防范》模块一：票据新规全解析票据交易管理办法最新解读《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》（简称“224号文”）1. 背景及目标：对一定金额以上的票据，强制使用电票，并设置时间期限2. 部分重点变化： ♣ 票据转贴现业务采用DVP结算方式 ♣ 增加电票业务主体：证券公司、保险公司、基金公司、资管公司等 ♣ 企业贴现无需再提供合同与发票3. 市场影响及机遇 ♣ 电票时代来临，但并没有明确电票比例 ♣ 银行间机构进场门槛低 ♣ 201
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《票据实务、支付结算办法及常见业务差错处理》 主讲:黄立新1. 票据概述 1. 票据签章 2. 票据背书 3. 票据挂失2. 票据业务处理 1. 支票业务及会计处理 2. 本票业务及会计处理 3. 银行汇票业务及会计处理 4. 商业汇票业务及会计处理3. 支付结算方式及信用卡业务 1. 汇兑业务及会计处理 2. 委托收款业务业务及会计处理 3. 信用卡业务4. 支付系统介绍
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《票据业务知识及支付结算办法》 主讲:黄立新一、《票据法》 1. 票据的种类 2. 票据法-签章 3. 票据法-更改事项 4. 票据法-票据丧失 5. 票据法-背书 6. 票据管理实施办法-签章 7. 票据管理实施办法-罚则二、《支付结算办法》 1. 票据挂失 2. 票据丧失 3. 银行汇票 4. 商业汇票的分类 5. 商业汇票的付款期限 6.
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《商业银行反洗钱管理》 一、反洗钱工作形势 1. 反洗钱工作处罚情况概览 2. 反洗钱处罚背景情况及原因分析 3. 洗钱风险与反洗钱风险 4. 缓释反洗钱风险的措施或方法 5. 打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划概述（传统洗钱犯罪和新型洗钱犯罪） 二、处罚情况重点情况分析 1. 客户身份识别处罚原因及薄弱环节 2. 客户身份资料及交易记录处罚原因及薄弱环节 3. 大额交易和可疑交易处罚处罚原因 4. 各业务部门负责人处罚的背景及原因 三、反洗钱与制裁风险 1. 代理行及代理业务风险