《反洗钱实务及新政策法规解析》1天

《反洗钱实务及新政策法规解析》 主讲：黄立新(一) 洗钱的概念 1. 什么是洗钱和反洗钱？ 2. 典型洗钱交易的3个过程 3. 洗钱的国际、国内形势(二) 近期反洗钱重要法规解读 1. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 2. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及配套制度政策解读与实施要点、 细则 3. 《关于加强开

 讲师：黄立新查看详情

---

《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》1天

《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》 主讲:黄立新一、引言（一）外部风险 1.买卖账户的成因及案例情况 2.“断卡”行动目标和工作要求简介（对象，要求，重点领域）（二）监管要求 1.结算账户风险管理文件梳理与工作要求 2.结算账户风险控制的重要意义 3.近期监管重要的风险提示二、结算账户管理及风险防范（一）自然人客户身份识别 1.买卖自然人账户特征分析 2.自然人客户“四步法”分析法 3.主

 讲师：黄立新查看详情

---