谢尚誓老师的内训课程
商业银行工作人员职务犯罪的预防课程意义近年来，金融行业职务犯罪案件日益频发，不仅使银行遭受巨大损失，也使相关人员锒铛入狱。为了能更好的保护银行工作人员，使其清晰了解哪些行为属于犯罪，如何正确识别法律风险，并能够做好职务犯罪的预防工作。本课程将从各种罪名的起因、典型行为、法律后果等角度，用典型案例分析、点评，让学员能够清晰认识到如何做好法律风险预防工作。听课对象：银行相关工作人员课程大纲（一）商业银行职务犯罪的概况商业银行职务犯罪的大数据分析商业银行职务犯罪的特点商业银行职务犯罪的成因商业银行职务犯罪具体罪名解析非国家工作人员受贿罪的行为特点及法律规定（经典案例解析）职务侵占罪的行为特点及法律规
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企业社保相关法律知识解析一、课程内容：（一）企业社保缴纳相关法律规定（二）企业社保缴纳的实际情况（三）企业社保相关的纠纷案件解析（四）企业工伤保险相关规定及纠纷案件解析（五）企业社保补充医疗及雇主责任险等相关规定（六）企业业年金基金、职业年金等相关规定二、讲师简介谢尚誓，北京盈科（杭州）事务所高级合伙人、浙江财经大学法学院企业合规研究中心执行主任、浙江省法学会财税法研究会常务理事担任数十家商、协会法律顾问、百余家企事业单位法律顾问，对辅导企业法律风险防范及合规管理有丰富的实战经验。 先后给招商银行、建设银行、农业银行、兴业银行、中信银
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《税收严管严控趋势下企业税务风险及筹划法律思维》专题课程收益：随着金税四期的实施、税收征收征管法修改、国地税合并、金税三期升级、社保归税及系列税收优惠政策推出，企业未来将踏入轻税负而重监管的时代，这将颠覆传统企业简单粗暴的逃税运营模式。企业家须重新思考企业的经营模式来应对这系列变化，及如何通过系列合法、合规、合理的筹划方案来降低企业税负并能避免被稽查、行政处罚及刑事犯罪。本课程将通过同行业或同地区企业发生的税务稽查、行政处罚、刑事犯罪等案例，结合新的税收新政解读，用法律技术帮学员重新构建税收筹划的法律思维及税收筹划的解决方案。听课对象：企业家、副总、财务总监课程大纲：（一）现行税收法律法规及优
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私人银行客户经理家族信托专题培训课程意义由于商业风险和财富稀释，亿万富豪的财富是短暂的，自1995年以来失去亿万富豪身份的人数达到780人。过去20年，因为遗产分割或纠纷等问题，导致富豪家庭财富缩水甚至消失，95的亿万级别财富不会延续至第二代或第三代。当今的家族企业中，只有1的家族企业经历了创富、守富、传富的保全传承之路，而99的家族企业未能实现由创富到传富的蜕变，日趋走向衰败之路。 如何保护好企业家的人身、财富安全，如何使得能够富过三代，如何运用好各类守富、创富的工具，如何建立起科学的财富管理体系，如何让财富管理从业人员从法商、税商等角度提升专业能力，如何清晰的了解清楚家族信托的本质、相关话
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《疫情形势下中小企业企业税务风险及筹划法律思维》听课对象：中小企业老总、财务人员课程大纲：（一）疫情形势下税收法律法规及优惠政策解读 1、近期颁布和修订的相关税收法律法规、优惠政策对中小企业经营决策的影响2、金税三期大数据管理对中小企业税收筹划的影响3、国地税合并后对中小企业产生的影响（二）税收监管及稽查背后的逻辑揭秘 1、典型税收稽查案件解析2、企业主要的逃税手段及税务局稽查方法3、容易引起税务稽查的15个重点及38个异常点4、税务局稽查与处罚的法律程序及救济途径（三）近期涉税刑事犯罪的查处趋势及典型案例解析1、近期涉税刑事犯罪案件的查处趋势2、逃税罪典型案例解析及防范策略3、虚开增值税专
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资产保全及执行相关法律实务一、担保法实务1、担保相关注意事项2、脱保的几种情形3、主张担保责任的法律途径及注意事项二、诉讼实操法律实务（一）诉前保全1、保全财产范围2、保全期限3、诉前保全的注意事项（二）简化程序快速实现债权利1、申请支付令；2、公证处执行证书；3、特别程序实现担保物权。（三）银行败诉案件的大数据分析（四）追加被告1、新的司法解释对追加夫妻一方为被告的规定2、追加被告的相关注意事项（五）通过调解结案，变被动为主动，实现利益最大化。（六）诉讼权利行使中的注意事项。三、执行法律实务1、申请执行的时限（调解书分期履行）。2、抵押物处置在执行程序中的相关注意事项。3、如何识别及处理虚假