商业银行工作人员职务犯罪的预防
商业银行工作人员职务犯罪的预防详细内容
商业银行工作人员职务犯罪的预防
商业银行工作人员职务犯罪的预防
课程意义
近年来,金融行业职务犯罪案件日益频发,不仅使银行遭受巨大损失,也使相关人员锒铛入狱。为了能更好的保护银行工作人员,使其清晰了解哪些行为属于犯罪,如何正确识别法律风险,并能够做好职务犯罪的预防工作。本课程将从各种罪名的起因、典型行为、法律后果等角度,用典型案例分析、点评,让学员能够清晰认识到如何做好法律风险预防工作。
听课对象:银行相关工作人员
课程大纲
(一)商业银行职务犯罪的概况
商业银行职务犯罪的大数据分析
商业银行职务犯罪的特点
商业银行职务犯罪的成因
商业银行职务犯罪具体罪名解析
非国家工作人员受贿罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
职务侵占罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
挪用资金罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
出售、非法提供公民个人信息罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
洗钱罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
违法发放贷款罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
违规出具金融票证罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
吸收客户资金不入账罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
窃取、收买或者非法提供信用卡信息罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
刑事案件辩护的系统性思维
侦查阶段的注意事项
公诉阶段的注意事项
法院阶段的注意事项
商业银行如何开展日常预防工作
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