朱丽莉老师的内训课程
课程名称： 《商业银行点钞技术》 主讲：朱老师 36课时 课程目标 1.能熟练运用手持式单指单张点钞法准确迅速对钞券进行清点 2.了解其他一些手工点钞法 3..熟练掌握损伤人民币的挑剔标准 4..熟练掌握残损人民币的兑换标准 5..熟练掌握真假人民币的鉴别方法课程大纲/要点： 点钞技术 点钞是银行柜面工作的一项专业技术，也是柜员必须掌握的基本技能。目前点钞方法虽然很多，但归纳起来可分为纸币整点和硬币整点两大类。这两大类点钞方法又可分为手工点钞，工具点钞和机器点钞三种。根据银行柜面实际工作的需要，要求
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课程大纲/要点：《商业银行点钞技术和真假币识别》 主讲：朱老师 6课时课程目标： 1.能熟练运用手持式单指单张点钞法准确迅速对钞券进行清点 2.了解其他一些手工点钞法 3.能熟练运用点钞机连续清点钞券 4.熟练掌握损伤人民币的挑剔标准 5.熟练掌握残损人民币的兑换标准 6.熟练掌握真假人民币的鉴别方法课程大纲/要点： 点钞技术 点钞是银行柜面工作的一项专业技术，也是柜员必须掌握的基本技能。目前点钞方法虽然很多，但归纳起来可分为纸币整点和硬币整点两大类。这两大类点钞方法又可分为手工点钞，工具点钞和机器点钞三
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课程名称： 《《商业银行个人客户身份识别》 主讲：朱老师 3课时课程大纲/要点：1. 客户身份识别的概要1. 了解你的客户2. 客户尽职调查3. 客户身份识别4. 客户身份识别制度的主要作用 1) 深入了解客户 2) 提供准确的客户身份信息资料 3) 发现客户可疑行为2. 客户身份识别制度的法律1. 《反洗钱法》2. 《金融机构反洗钱规定》 1) 真实性 2) 有效性 3) 完整性3. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》4. 其它相关法
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课程名称： 《柜面操作风险防范》 主讲：朱老师 课时：36小时课程大纲/要点：柜员的职责及定位 1. 执行金融业务各项规章制度,掌握金融业务处理系统普通柜员权限内容，并在所属权 限内进行日常业务操作； 2. 负责本柜员现金、凭证盘点，做好日终轧账，确保账实相符； 3. 了解客户需求，充分利用柜面向客户进行业务宣传和推荐金融产品，将意向客户转 介绍给理财经理； 4. 与柜员职能相应的其他职责。柜面操作的主要风险 5. 现金业务风险点
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课程名称： 《柜面反洗钱技能培训》 主讲：朱老师 6课时课程大纲/要点：一、金融机构反洗钱工作的基本内容1. 构成三个基础 1) 内控制度 2) 机构人员 3) 应用系统2. 施行三大制度 1) 客户身份识别 2) 客户身份资料和交易记录保存 3) 大额和可疑交易报送3. 配合三项监管 1) 反洗钱调查 2) 现场检查 3) 非现场监管4. 开展三类活动 1) 培训 2) 宣传 3) 内部审计5. 警示三个重点 1) 保密