企业内部控制与风险管理课程体系
一、目前我国中小银行面临的巨大冲击和挑战1、利率市场化2、互联网金融的冲击3、民营银行的成立4、房地产不确定性增加5、产能过剩对中小银行的影响二、中小商业银行信用风险识别与管理的基本思路1、中小商业银行信用风险的主要来源1）来自于客户及担保体之中2）来自于银行内部2、中小商业银行信贷风险的防控思路1）全流程管控（贷前、贷中和贷后）2）全员管控（全体员工参与）...
讲师：毛英咨询电话：010-82593357下载需求表
一、商业银行风险的分类与定义1.信用风险2.市场风险3.操作风险4.流动性风险5.国家风险6.声誉风险7.法律风险8.战略风险二、中外商业银行重大风险事件回眸1.操作风险重大事件2.市场风险重大事件3.信用风险重大事件4.流动性风险重大事件三、商业银行全面风险管理1.风险管理的目标、程序与策略2.我国商业银行全面风险管理现状l风险管理历程l信用风险管理体系l...
讲师：毛英咨询电话：010-82593357下载需求表
商业银行的客户风险管理实务 课时：12H
一、银行客户风险的基本内容和类型1、法人客户的风险识别及管控2、个人客户的风险识别及管控3、客户风险管理的基本工具和方法二、银行客户经理如何对客户进行风险分析1、对客户属性本身进行分析2、对客户以家庭为单位进行分析预测3、对客户购买行为进行分析4、客户金融投资策略分析与评估5、对银行从这客戶身上取得利润的分析6、对客户、渠道和产品对银行利润贡献度进行交叉分析...
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以数治税监管模式下如何建立企业税务风险内部控制体系 课时：12H
一、为什么说在“以数治税”征管改革新趋势下，企业税务内部风险控制是企业内部风险控制不可或缺的一环。二、企业税务风险控制可控节点与事项1、税务风控如何在企业设立时发挥作用？——股权架构搭建（自然人持股？公司持股？合伙企业持股？）——公司选择设立地点的考量2、税务风控如何在经营模式中帮企业做选择题？——经营模式的梳理与拆分——一般纳税人OR小规模纳税人的身份选择...
