掌握前沿动向，规避“法税”风险 ---民法典及税收大数据时代下的法税新思维_郝卯花_企业内训课程

掌握前沿动向，规避“法税”风险 ---民法典及税收大数据时代下的法税新思维

培训讲师：郝卯花

讲师背景：
郝卯花老师——企业实战型财税辅导专家，财税培训名师Ø中国注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、会计师Ø原山西大昌、北京运通集团（全国经销商前20强）集团财务经理Ø原北京波士集团（梅赛德斯-奔驰年营业额300亿）集团培训经理Ø北京亮电科详细>>

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掌握前沿动向，规避“法税”风险 ---民法典及税收大数据时代下的法税新思维详细内容

掌握前沿动向，规避“法税”风险 ---民法典及税收大数据时代下的法税新思维

【课程对象】

企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员
企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

【课程时间】12小时

【课程背景】

作为新中国成立以来第一部以"法典"命名的法律，《民法典》于2021年1月1日起开始施行，民法典进一步优化了民事主体分类、丰富了民事权利种类、完善了民事合同规则、平衡了民事责任和行为自由等，这些都将给企业的经营活动产生诸多的影响。

金税三期于2017年全面上线，在当前复杂多变的税收环境下，金税系统与增值税发票管理系统、预警快系统、电子税务局及出口退税审核等系统对接，增值税电子专用发票已经全国推进，税务机关利用大数据系统对纳税人实时监控，企业的进销环节及库存信息更加透明，税务监管更加精准。

如何吃透相关法律与税法规定给企业带来的机遇和挑战，未雨绸缪，从源头上把控法税风险、降低企业违规成本，对财务人员提出了新的挑战！

在工作中，您是否有过以下困惑：

民法典出台有什么意义？
民法典对企业有什么有利或不利的影响？
金税四期是什么？大数据背景下企业处于什么样的税收环境？
当前的信息化给企业带来什么样的机遇与挑战？
稽查怎么选中我的？
……

本课程深入浅出地讲解了民法典颁布后对企业的影响，以及当前大数据时代下的金税四期系统、大数据与人工智能下的宏观环境，剖析企业面临的法税风险与实务误区，使学员能够充分地了解和把握相关法规的难点、重点；对企业当前状况进行自我评价，进一步提高企业防范化解风险的能力，充分享受政策带来的红利，保障企业健康稳定发展！

【课程收益】

了解当前民法典与金税四期下企业面临的宏观政策
理解企业进行风险防范的必要性，充分认识法务与税务的新变化与发展趋势
掌握民法典对企业生产经营产生的重要影响
掌握税务稽查与纳税评估的数据分析、金税四期预警指标与税负管理、税务预警应对
激发学员在日常工作环境中保持风险的谨慎性，风险管控要从“法务、账务、税务”各个维度进行风险管理

（12小时的课程，共分3大知识板块，20多个业务场景下的案例结合现场互动）

【课程特色】以当前我国民法典出台与税制改革为背景，结合最新政策法规，深挖企业难点痛点问题；课程生动落地；逻辑条理清晰专业严谨；干货多，实用性强，能学以致用。

【课程对象】

企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员
企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

【课程时间】12小时

【课程大纲】

第一部分民法典

一、民法典有哪些重大意义？为什么实施民法典？

二、民法典亮点解析

1、民法典基本规定：

民事主体、民事权利、民事法律行为、民事责任、诉讼时效和期间计算

2、民法典时代合同操作实务与应对

企业缔约风险防范：缔约对象的选择、履约能力、信用状况、盖章效力认定
明确电子合同的订立规则
合同的必备条款有哪些？合同不成立与无效的区别

禁止放高利贷，借款利率不得违反国家有关规定

接受不接受合同的格式条款，弱势方说了算

扩大个人信息保护范围

自助行为免责增限定条件

缺陷产品召回由生产、销售者“埋单”

合同的履行：同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权；提前履行与部分履行
合同的撤销：欺诈、胁迫、重大误解、显失公平订立的合同
合同的变更与转让
合同权利义务终止
合同违约责任：定金、违约金、赔偿金

增设了离姻冷静期，进一步明确了夫妻共同债务
增加了新型的用益物权“居住权”

第二部分金税系统预警指标管理

一、金税工程介绍：

1.什么是金税工程？如何理解“以数治税”？

2.金税三期、金税四期系统的特点与强大功能

近年来税收法规的新变化
全面推广营改增的意义
大数据平台风险预警与监控
金税三期与金税四期的特点

3.金税系统监管机制

“反洗票”系统
“智慧稽查”2.0系统：网络爬虫与百度地图
智能分析平台——画像功能
警税合成作战中心

4.监管手段的实现方法：

各部门信息共享，联网查税
强化税务管理，通报有关部门，采取惩戒措施

二、纳税评估与税务稽查的数据分析

1. 什么是纳税评估？纳税评估的定量分析与定性分析

2 税务稽查的环节、方向、套路、后果

税务如何运用大数据进行税务评估、税务检查

三、金税四期预警指标与税负管理

1.纳税评估通用分析指标

收入类、成本类、费用类、利润类、资产类评估分析指标及其功能

2.特定税种分析指标、税负率测算

3.税务监控的税负区间为多少？影响因素有哪些？

4.税负过低一定会有涉税风险吗

四、税务预警事项应对

虚假空壳公司、长期零申报、少交社保、增值税专用发票用量异常、税负率异常、虚开发票、税率适用错误、异常申报、常亏不倒、经营业务异常、两套账、公转私等。

第三部分 “法务、账务、税务”综合风险案例精讲

揭示企业纳税筹划过程中的法税风险！

以上内容呈现方式：法规+案例、现场讨论+提问

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