境内外金融涉税谈风险规划
境内外金融涉税谈风险规划详细内容
境内外金融涉税谈风险规划
境内外金融涉税谈风险规划
【学员收益】
分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚
制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。
【课程时长】0.5天
【课程大纲】
境外：逃不掉的申报与完税
顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗
案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读
案例：存钱未如实申报，高额罚款加信用受损——美国资产申报与惩罚制度解读
收入申报相对友好，资产披露要求相对宽松——澳大利亚资产申报解读
CRS下移民不如实申报的风险——以加拿大和美国为
移民后的税务居民身份判定——以中国为例
境内：共同富裕下的税制改革趋势
1) 重大文件与会议解读：共同富裕下，非劳动性收入税制调整已在路上
2) 中国税改的持续进行：个人信息与财产的透明化与管理闭环的构建
3) 金税三期使得税务透明化：形成企业税收、个人税收、外部信息交换的闭环
4) 金税四期实现税与非税业务的全面监控，纳税信用与联合惩戒并举保障实施
境外申报与境内税改的新形势下，高净值客户的应对之道
1) 过去隐藏/保全财产的方式风险显现：自然人代持、转移境外、购买不动产
2) 天网恢恢疏而不漏：不合理高收入得到惩治，非法偷逃税代价惨重
3) 转化财税思维，运用涉税筹划的配置原则，迎接全球财富透明化的时代
4) 税务筹划实质为合同筹划，用家族信托与人寿保险做好风险规划
杨阳老师的其它课程
理财直通车项目_完整版 01.09
2019理财直通车一线资深实践专家手把手扶上路系统培训专家陪谈沙龙承讲Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer#39;soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementco
讲师：杨阳详情
《成功面谈营销技巧》 05.15
《成功面谈营销技巧》【学员收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客户需求2.客户理财需求与投资痛点解析3.不同类型客户特征并给与识别工具4.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】一、面谈技巧——客户需求深度挖掘（一）客户深度KYC思路1.KYC地图2.九宫格深度解读3.九宫——60问（二）主要客户群体的特征和理财投资需求要素分组作业：1）私营企业主的客群特
讲师：杨阳详情
《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》 05.15
《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》一、电话邀约技巧1.邀约的魔咒1）邀约思维的重建2.客户为什么拒绝跟我们接触？1）降低失败的风险3.探测与反馈互助案例：怎样跟女神来一场甜蜜约会？练习：探测式提问4.激发客户的好奇心案例：好奇营销1）激发客户好奇心的五个策略2）激发客户好奇心的十条金问句5.农夫型邀约五步法：领养、预热、首电、跟进、再电二、面谈技巧（一）
讲师：杨阳详情
《存量客户经营维护与新客拓展》 05.15
《存量客户经营维护与新客拓展》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点
讲师：杨阳详情
《顾问式营销全流程能力提升培训》 05.15
《顾问式营销全流程能力提升培训》【学员收益】1.市场上主要金融产品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客户需求3.理财产品的综合营销逻辑4.客户理财需求与投资痛点解析5.不同类型客户特征并给与识别工具6.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】（一）客户经营技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是进行价值经营的前提1.信息收集是基础2.加大接触是根本3.产品绑定
讲师：杨阳详情
《高净值客户需求分析与面谈技巧》 05.15
《高净值客户需求分析与面谈技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网
讲师：杨阳详情
《高端客群营销及深度经营技巧》 05.15
《高端客群营销及深度经营技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财
讲师：杨阳详情
《高端客群分析及KYC技巧》（0.5天线上） 05.15
《高端客群分析及KYC技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财师
讲师：杨阳详情
《存量客户梳理经营及KYC技巧》 05.15
《存量客户梳理经营及KYC技巧》【课程大纲】第一讲：客群梳理与经营一、CRM客户梳理（1）你了解多少客户？——理财经理客户管理广度测验（2）你对客户了解多少？——理财经理客户管理深度测验（3）高效理财经理的生存之道-客群管理九宫格（4）高效理财经理的生存之道-客群管理四宫格quot;二、存量客群分类管理客户分群的方法按照客户资产量级的区分按照客户粘性区分按照
讲师：杨阳详情
《存量客户经营与营销活动组织》 05.15
《存量客户经营与营销活动组织》【课程大纲】第一讲：存量客户维护——你为什么觉得客户越来越少一、“互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二“长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流
讲师：杨阳详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21166
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20248
- 3行政专员岗位职责 19057
- 4品管部岗位职责与任职要求 16226
- 5员工守则 15465
- 6软件验收报告 15404
- 7问卷调查表(范例) 15116
- 8工资发放明细表 14559
- 9文件签收单 14205
